07/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
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V o e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 9 6 . 9 8 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C . C . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T c h è n a s 7 0 4 9 5 0 W a i m e s
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u v o i r s D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C . C . M . , a y a n t s o n s i è g e à 4 9 5 0 W a i m e s , S o u r b r o d t , R u e d e s T c h è n a s 7 0 i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 8 9 6 . 9 8 9 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 7 . 8 9 6 . 9 8 9 .
R e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 7 a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 7 3 , c a s e 2 0 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e v i n g t e t u n e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 6 3 . 0 8 1 , 5 3 ¬ ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 7 . 0 8 1 , 5 3 ¬ ) p a r l ' a p p o r t d e d e u x c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t r e s p e c t i f d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p l u s a m p l e m e n t d é t a i l l é e s a u r a p p o r t d e M o n s i e u r V I E I R A , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . L e s a p p o r t s r e s p e c t i f s s e r o n t r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e ( 2 . 2 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e q u e l e s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e v i n g t e t u n e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 6 3 . 0 8 1 , 5 3 ¬ ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 7 . 0 8 1 , 5 3 ¬ ) .
3 . C o m m e s u i t e à c e q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e :
" L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 7 . 0 8 1 , 5 3 ¬ ) , d i v i s é e n n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 9 . 7 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
4 . S u i t e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e r n i e r a l i n é a l ' a r t i c l e 1 2 c o m m e s u i t :
« S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é ;
" M o n s i e u r P L U N U S L a u r e n t W i l l y J o s e p h , n é à V e r v i e r s l e 5 j u i n 1 9 7 6 , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 6 . 0 5 - 0 6 1 . 6 9 ) , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , S o u r b r o d t , R u e d e s T c h è n a s , 6 8 / A .
" M o n s i e u r M A U H I N P h i l i p p e , C h r i s t i a n J o s e p h , n é à E u p e n l e 3 j u i l l e t 1 9 7 6 , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 7 . 0 3 - 1 4 7 . 5 0 ) , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y , B a n s i o n s ( S A R T ) 1 9 / A 0 0 0 » .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e G E H L E N J e a n n e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 4 . L ' a s s e m b l é e l u i a c o n f é r é e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
6 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t a u n o t a i r e R o b e r t L E D E N T s o u s s i g n é a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t o b s e r v e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e s t r é a l i s é e e t s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 e r C I R 1 9 9 2 , i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
O n o m e t l e s u r p l u s , .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o b e r t L E D E N T . N o t a i r e à M a l m e d v .
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e