07/01/2014
ÿþ" - ~ . , ~ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 0 2 3 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E G Y N E C O L O G I E , O B S T E T R I Q U E E T S E N O L O G I E D O C T E U R P A R E N T
( e n a b r é g é ) : G O S D O C T E U R P A R E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 1 A n s ( L o n c i n ) , r u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L é v i R O S U , n o t a i r e à A n s , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T D E G Y N E C O L O G I E , O B S T E T R I Q U E E T S E N O L O G I E D O C T E U R P A R E N T , e n a b r é g é G O S D O C T E U R P A R E N T , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 3 1 A n s ( L o n c i n ) , r u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 2 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 0 2 3 . 0 9 0 , l a q u e l l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s , ' ( 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 , 0 0 ¬ ) i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 . d é c e m b r e 2 0 1 3 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n . a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
E t à l ' i n s t a n t , e s t i n t e r v e n u M a d a m e B e r n a d e t t e P A R E N T q u i d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d e d e u x , ' c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L 1 B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é e u n i q u e i n t e r v i e n t e t d é c l a r e c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t . p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 4 0 6 8 8 9 8 7 2 1 0 9 0 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e . B E l _ F I U S .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r d e s ` p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s c c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l ' o r g a n i s m e : d é p o s i t a i r e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L e q u e l a s s o c i é d é c l a r e
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ; - s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ; - l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
6 D E C . 2 0 1 3
i x
z i r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e n e f f e t q u e :
- l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 ;
- l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s ' é t e n d d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I N F O R M A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e n o t a m m e n t
- q u a n t a u x i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t d é c i d é e ;
- d u f a i t q u ' u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d e 1 5 % à c h a r g e d e l a s o c i é t é e t n o n d é d u c t i b l e , p o u r r a i t ê t r e d u e d a n s
l e c a s o ù l a s o c i é t é d i s t r i b u e h a b i t u e l l e m e n t u n d i v i d e n d e ;
- l ' i n t é r ê t d e n u m é r o t e r l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s o n t l e c a s é c h é a n t c r é é e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e u é g a r d a u r é g i m e d u n o u v e l a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T T R E N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 6 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t ' t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q
P a r a g r a p h e p r e m i e r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é
p a r m i l l e s o i x a n t e ( 1 . 0 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e B e r n a d e t t e P A R E N T , g é r a n t e s t a t u t a i r e , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L é v i R O S U , N o t a i r e à A n s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e t e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e