04/02/2014
ÿþ4 7 M O D W O R D 1 1 . 1
E A t r ) ` i " É C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 , 1 7 5 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t d e M é d e c i n e G é n é r a l e e t d ' E x p e r t i s e P a p a r t L u c
( e n a b r é g é ) : C M G E X P A P A R T L U C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 2 1 7 H é r o n , r u e S a i n t - M a r t i n , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i . e t ( s 1 d e l ' e p : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n s o n é t u d e à l a d a t e s u s d i t e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " C A B I N E T D E M E D E C I N E G E N E R A L E E T D ' E X P E R T I S E P A P A R T L U C " e n a b r é g é " C M G E X P A P A R T L U C » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 2 1 7 H é r o n , r u e S a i n t - M a r t i n , n ° 1 2 ; R P M n ° 0 8 9 7 . 1 7 5 . 5 6 6 ;
Q u e c e t t e a s s e m b l é e a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r , e n p r é s e n c e d e l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P A P A R T L u c M a r i e G a b r i e l J a c q u e s , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à C h i n é e , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 5 4 1 0 2 3 2 9 5 2 5 , d o m i c i l i é à 4 2 1 7 H é r o n , R u e S a i n t - M a r t i n , n u m é r o 1 2 , é p o u x d e M a d a m e W I N A N D Y E v e l i n e
R E S O L U T I O N S
1 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r L u c P a p a r t p r é n o m m é à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l t r e i z e . ( t r e i z e m a i ) . C e r e n o u v e l l e m e n t p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
2 ) l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 3 8 7 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s p a r l a C r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , é t a n t p r é c i s é q u e l e s 1 8 6 p r e m i è r e s p a r t s s o c i a l e s n ' o n t é t é l i b é r é e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e ,
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i s a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C I R 9 2 , u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s a y a n t é t é d i s t r i b u é à c e t t e f i n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a i n s i q u ' i l e n a é t é j u s t i f i é a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l a p r o d u c t i o n d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
3 ) E s t e n s u i t e i n t e r v e n u , M o n s i e u r L u c P a p a r t l e s e u l a s s o c i é q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e i m m é d i a t e m e n t e n n u m é r a i r e l e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t c e a u m o y e n d e s f o n d s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r p a y é l o r s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u ' i l e n a é t é j u s t i f i é a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r u n e a t t e s t a t i o n d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; l a q u e l l e a t t e s t a t i o n a é t é c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
4 ) M o n s i e u r P a p a r t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t a e n s u i t e r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
- q u e c h a c u n e d e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a v a i t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
- q u e l a s o c i é t é a v a i t d è s l o r s d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s . - q u e l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
1 9 0 3 3 2 *
D é p o s é a u g r f e d u
T r i b u n a l d e C m c e d e H u y , l e
2 1 E S n . I N
L e G r f i l e r
G f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 ) E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e ' l ' a r t i c l e 5 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t e u r o s p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e r é a l i s é p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u à V i l l e r s - l e - B o u i l i e t e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 » ,
6 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r à M o n s i e u r L u c P a p a r t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , t o u s p o u v o i r s p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a u x m o d i f i c a t i o n s c o m p t a b l e s q u i e n
r é s u l t e n t , e t l ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d o n n é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G a r s o u , s o u s s i g n é , p o u r l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s ,
S o n t d é p o s e s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u P . V , d e l ' A . G . e x t r a
- s t a t u t s c o o r d o n n é
S i g n é N o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e