03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 5 5 , 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t d e n t a i r e M i c h e l D E L V E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i é g é i è g e ( R o c o u r t ) , r u e d u V i l l a g e , 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r e ç u l e 1 2 / 1 2 / 1 3 p a r M a î t r e F r é d é r i c B I N O T , N o t a i r e à V i v e g n i s ( O u p e y e ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' o n t é t é p r i s e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 5 7 , 9 9 ¬ ) , p o u r l a p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ( o u s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ) à D I X H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 7 5 0 ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e u n i t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s p o r t a n t c e l l e - c i d e c e n t v i n g t t r o i s e u r o s n o n a n t e c i n q c e n t s ( o u c i n q m i l l e f r a n c s b e l g e s ) à c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 2 5 ¬ ) , e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 5 7 , 9 9 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t à t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c l ô t u r é e l e 3 1 / 1 2 1 1 2 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e t c o n s t a t a t i o n ; d e l ' a u g m e n t a t i o n d u C a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l a p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 7 5 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 6 . 7 5 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 8 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , ' j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r ; d e l e u r é m i s s i o n .
C e s h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 8 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S ( 1 2 5 ¬ ) ; e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s s é a n c e t e n a n t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
A i n s i , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t :
1 e f f e c t u e r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) i s s u d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d u 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , d é c i s i o n e n v i s a g é e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a v o i r r e s p e c t i v e m e n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D E L V E N N E M i c h e l , d é c l a r e a p p o r t e r u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 0 4 . 3 7 5 ¬ ) e t r e c e v o i r h u i t c e n t t r e n t e - c i n q ( 8 3 5 ) p a r t s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t ;
- M o n s i e u r N U I J T S R o b e r t , d é c l a r e a p p o r t e r u n e s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 5 0 ¬ ) e t r e c e v o i r s i x ( 6 ) p a r t s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t ;
- M a d a m e C O L L A R D V i v i a n e , d é c l a r e a p p o r t e r u n e s o m m e d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 . 8 7 5 ¬ ) e t r e c e v o i r v i n g t - t r o i s ( 2 3 ) p a r t s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t a p p r o u v é s p a r i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 / 6 I 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n - t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l i e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t l e s d i v i d e n d e s n e t s r e ç u s , p e r ç u s e n p r o v e n a n c e d e s d i t e s r é s e r v e s t a x é e s s o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t a f f e c t é s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
2 0 - L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t c e t a p p o r t .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 5 0 8 8 2 6 2 9 4 2 1 3 7 a u p r è s d e B e l f i u s , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t d e n t a i r e M i c h e l D E L V E N N E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d é s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) . L e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i = p r é c è d e n t , a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 6 . 7 5 0 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é ; p a r m i l l e q u a t o r z e ( 1 . 0 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e u n i t a i r e d e c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 5 ) e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , n o t a m m e n t a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r e t d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( M o n i t e u r B e l g e d u s i x a o û t s u i v a n t ) e t à l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l d e u x .
- A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T 1 O N
R e m p l a c e r l a d e r n i è r e p h r a s e p a r :
" E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , a i n s i q u e d e s m o t s « S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e » , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . "
- A R T I C L E 5 - C A P I T A L S O C I A L
R e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 1 2 6 , 7 5 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é a u m o y e n d e p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 )
e u r o s c h a c u n e , s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s e n e s p è c e s .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . »
- A R T I C L E 5 B I S - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L R e m p l a c e r i e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 / 1 2 / 1 3 , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é e p o u r ê t r e p o r t é e à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 6 . 7 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e u n i t a i r e d e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) e u r o s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s . »
- S u p p r i m e r l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t l e s r e m p l a c e r p a r d e s r é f é r e n c e s a u « C o d e d e s s o c i é t é s » a u x a r t i c l e s 7 , 8 , 1 1 , 1 6 , 2 0 , 2 7 , e t 2 8 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , M o n s i e u r M i c h e l D E L V E N N E , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r ; L e N o t a i r e s o u s s i g n é é t a n t c h a r g é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ÿ E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
1 2 / 1 2 / 1 3 , e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e e i r é
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e