04/07/2014
ÿþ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f i j 1 1 , 1 1 . 1 1 j m i e l m i l
a u
M o n i t e u
b e l g e
2 5 J U I N 2 E I M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 0 4 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D U C H E N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : D I E U P A R T 3 5 - 4 9 2 0 A Y V V A 1 L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o î t M a g h e , n o t a i r e a s s o c i é à X h o r i s , l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D U C H E N E » , a a m o d i f i é s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 1 . 4 0 0 E U R ) p r é l e v é d ' u n e p a r t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a r s 2 0 1 2 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 1 . 4 0 0 E U R ) s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
E n s u i t e d e c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t d é t e n t e u r e n v e r s l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e s ' é l e v a n t à q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 . 2 6 0 E U R ) , s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é ( c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 1 . 4 0 0 E U R ) d i m i n u é d u m c n t a n t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e ( c i n q m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 . 1 4 0 E ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d e n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l . .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 . 2 6 0 E U R ) , p o u r p o r t e r i e c a p i t a l d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 5 . 2 6 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
1 . E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é d e l a s o c i é t é a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " C A B I N E T D U C H E N E S P R L " , e t d é c l a r e s c u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
2 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é - m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 1 3 6 3 1 3 5 7 5 3 0 - 5 5 . a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 . 2 6 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e - ' m e n t p o r t é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 5 . 2 6 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 5 . 2 6 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T N O N A N T E ( 1 9 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : O B J E T S O C I A L
1 . L ' a s s e m b l é e , d o n t l e s m e m b r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p p u y é p a r u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e n i a i s e n p r e n d a c t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e r a p p o r t e t c e t é t a t n e s e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t , a p r è s l e t e x t e a c t u e l d e c e t a r t i c l e , l e
t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u P o u r l e
c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l e g r o s - Su v r e d e b â t i m e n t s ;
- a u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s , n e t t o y a g e i n d u s t r i e l ; n e t t o y a g e c o u r a n t d e s b â t i m e n t s ;
- l o c a t i o n a v e c o p é r a t e u r s d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n ;
- m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e - f o r m e d e t r a v a i l ;
- t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e ;
- t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e s b â t i m e n t s ;
- e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- m a ç o n n e r i e , p l a f o n n a g e , é l e c t r i c i t é ;
- t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- t r a v a u x d e m e n u i s e r i e ;
- r a v a l e m e n t d e s f a ç a d e s ;
- a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ;
- n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s n o u v e a u x e t r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ;
- t r a v a u x d e f i n i t i o n ;
- t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s e t d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ;
- t r a v a u x d ' i s o l a t i o n ;
- d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e g r o s - o e u v r e d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , d e b â t i m e n t s e t o u v r a g e s i n d u s t r i e l s , a g r i c o l e s o u c o m m e r c i a u x , d ' e n t r e p ô t s , d ' é c o l e s , d e c l i n i q u e s , d e b â t i m e n t s p o u r l a p r a t i q u e d ' u n s p o r t , .
- l a r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s c l é s e n m a i n s , l a r é a l i s a t i o n d e g r o s Su v r e d e b â t i m e n t s à c e l l u l e s m u l t i p l e s ( a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , e t c . )
- l a c o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e s g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , s i g n a l i s a t i o n s , i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o t e c h n i q u e s , p l o m b e r i e s , s a n i t a i r e s , c h a u f f a g e s e t é q u i p e m e n t s d e c u i s i n e
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n s , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , l e s t r a v a u x d e f o r a g e s , d e s o n d a g e s e t d e f o n ç a g e d e p u i t s , d e b a t t a g e d e p i e u x e t ç l e p a l p l a n c h e e t l e s t r a v a u x d e c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r t o u s s y s t è m e s
- l a c o n d u i t e e t l e m a n i e m e n t d e g r u e s o u d e m a c h i n e s d e t e r r a s s e m e n t e t d e g é n i e s c i v i l s s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s
- l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s p o u r l a c o n s t r u c t i o n
- l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e s
- t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à ! a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r .
f 5 j
, V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D U C H E N E p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , J e s i g n e r e t I e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
N o t a i r e B e n o î t M a g h e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e