07/01/2014
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' _ . . . 1 . . . - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 . 0 0 4 . 1 5 1
* 1 4 0 0 7 1 6 1 *
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0 7 / 0 1 / 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L G E N E V I E V E B R U W I E R e n a b r é g é C . M . G . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , P l a c e R e i n e A s t r i d 1 0
O b j e t d e P a c t e : E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S A D A P T A T I O N D E S S T A U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S M O D E D E C O N V O C A T I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 1 7 d é c e m b r e s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 2 2 , c a s e 0 3 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . J A N S S E N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l d o i t ê t r e e x p r i m é u n i q u e m e n t e n e u r o s , s o i t d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s p a r t o u t o ù l e s s t a t u t s f a i s a i e n t r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D E D E C O N V O C A T I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e m o d e d e c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e v i n g t d e u x d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . »
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I ,
. ,
V o l e t B - s u i t e
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e p r é a l a b l e m e n t q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u v i n g t n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 .
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 8 1 . 7 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à t r o i s c e n t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 3 0 0 . 2 9 2 , 0 1 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é p a r l a c o m p a r a n t e , e n t r a î n a n t l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e t r o i s ( 1 1 . 3 6 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e , i l e s t a t t r i b u é o n z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e t r o i s ( 1 1 . 3 6 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 3 0 0 . 2 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c e n t t r e i z e ( 1 2 . 1 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e n s u i t e d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e n t a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 ¬ ) T V A C .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .