10/01/2014
ÿþ P r ; c E 7 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R I I ( I t f i l 3 1 H w u w f l u 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 2 8 9 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l C A T H E R I N E H O U B E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e M o m a l l e , 6 6 à 4 3 4 7 F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e M a r j o r i e A L B E R T , N o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e D ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e s : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x , m i l t r e i z e , v o l u m e 7 6 8 , f o l i o 9 9 , c a s e 1 6 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i - - r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s - p o u r l ' I n s e p b t e û r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r e " , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a à r d i n a i r e . d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t M é d t c a l C a t h e r i h e , R O U B E U " , l a y a n t s o n s i è g e à F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , r u e d e M o m a l l e , 6 8 , ' m i n i e r b d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 , 2 8 9 . 3 7 8 R P M L i è g e ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e F r é d é r i c B I N O T , N o t a i r e à V i v e g n i s , e n d a t e d u d i x n o v e m b r e d e u x m i l c i n q , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 6 9 7 8 1 ,
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e d i t o N o t a i r e B I N O T , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l s e p t e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e - u n d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 8 7 6 0 0 , i l a é t é d é c i d é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é u n i q u e N o m b r e d ' a c t i o n s S i g n a t u r e
M a d a m e H O U B E A U C a t h e r i n e M a r i e F r a n c e M a r t i n e , n é e à L i è g e , l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , m é d é d o s p é c i a l i s t e O R L , é p o u s e d e M o n s i e u r H O G E P a t r i c k L a m b e r t S a m e s , n é à L i è g e , l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - u n , d o m i c i l i é e à F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , r u e d e M a m e l l e , 6 8 .
E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e , a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e A n d r é B I N O T , N o t a i r e à V i v e g n i s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 8 0 3 0 6 0 6 6 - 2 3 S i x c e n t q u a t r e - v i n g t -
_ s i x p a r t s s o c i e l e s M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T O T A L : S i x c e n t q u a t r e - r i n g t - ~ -
s i x p a r t s s o c i a l e s : 6 8 6
C o n s t a t a t i o n d e ! a v a l i d i t é d e r a s s e m b l é e :
C o m p t e t e n u d e c e q u e l ' a s s o c i é / g é r a n t e e s t i c i p r é s e n t e , i ! n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
P o u r s e c o n f o r m e r à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t c o n f o r m é m e n t a u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 , 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 4 . 6 0 0 e u r o s ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t , q u a t r e - v i n g t - q u a t r e - m e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 4 . 6 0 0 e u r o s ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é e p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e - d e c e n t p e u r C e n t : / b a r ' d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 9 7 5 1 2 0 6 8 1 8 0 3 3 á t í ' n o n i d e ' l a s o c i é t é a u p r è s d ' A X A B a n q u e a g e n c e d e G r â c e - H o l o g n e , r u e A d r i e n M a t e r n e , 6 3 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 4 . 6 0 0 e u r o s ) ,
T r o i s i è m e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 4 . 6 0 0 e u r o s ) , I l e s t d i v i s é e n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e