13/01/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
' Y ` i r r 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
( t L f l f l I l i l ( I l l ~ u i ~ i ~ u n u i ~ n u ~ u
9 1 3 9 1 2
R é s ( a M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 3 9 7 . 1 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l d e s D o c t e u r s D E T H I E R - D E M B O U R ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é f a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - L é o n a r d , 2 4 3 à 4 0 0 0 L i è g e
C e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1
ï O b i e t ( s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
e
C I ; D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a n t a l P i R O N N E T , d e L i è g e , i e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à
' e L i è g e 1 , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 2 , f o l i o 5 3 , c a s e 7 , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 E , s i g n é : B .
X o ' H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
. r s 1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n
r m 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n :
C I )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - H U I T M I L L E
e H U I T C E N T S ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S à Q U A R A N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) E U R O S p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 2 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s , : j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s d i t e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e ;
, ( p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , s o i t e n l ' e s p è c e à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e ' N 2 0 1 3 ,
L ' e n t i e r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e C E N T ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O S p a r , e n p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
, ( L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e d a n s l e c a d r é d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R I 9 2 ;
. 0 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
e t L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u à l ' u n a n i m i t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t
. 9 l i b é r é e e n è s p è c e s p a r u n v e r s e m e n t d e V i N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) E U R O S e f f e c t u é a u :
e t
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 8 0 6 8 8 9 8 6 7 7 3 4 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S a u n o m d e l a s o c i é t é
e ' " C a b i n e t M é d i c a l d e s D o c t e u r s D E T H I E R - D E M B O U R " ,
L e n o t a i r e C h a n t a l P I R O N N E T , d e L i è g e a a t t e s t é q u e l a b a n q u e B E L F I U S l u i a t r a n s m i s u n e a t t e s t a t i o n ;
t t f a i s a n t f o i d e c e v e r s e m e n t d e V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) E U R O S .
e r i e
L e s s o u c r ï p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v i e n t e n t o t a l i t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e '
p Q ; d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , p r e m i e r a l i n é a , d u C I R / 9 2 .
2 ) L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e C h a n t a l P I R O N N E T , d e L i è g e , d ' a c t e r q u e
' Z ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à Q U A R A N T E - S E P T M I N E Q U A T R E C E N T S ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) E U R O S r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t s ( 4 1 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s ,
e 3 ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r u n '
i g b a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A R A N T E - S E P T M i L L E Q U A T R E C E N T S ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) E U R O S ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E ( 4 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s '
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 4 7 4 è m e ) d u c a p i t a l
s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - e t - u n m i l l e '
d e u x c e n t s ( 4 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s . »
- a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s a u x s t a t u t s p o u r r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
« A r t i c l e c i n q b i s ; H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y d E e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e t a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t é t a i t l . r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 2 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
4 ) P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e I ] E M B O U R V é r o n i q u e M a r i e C l a i r e . J a c q u e l i n e , n é e à L i è g e , l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 5 7 , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - L é o n a r d , 2 4 3 , p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r [ e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
N O T A I R E C H A N T A L P I R O N N E T
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e