14/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R O 1 1 . 1
* 1 4 0 7 9 8 5 1 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; . 0 8 9 5 . 4 1 5 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t m é d i c a l D r . P i e r r e L E R O Y
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s B i o l e t t e s , 1 2 à 4 1 4 0 S p r i m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E G E R A N T - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E A r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2
L e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , d e r é s i d e n c e à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n ° 1 3 E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s .
E n s o n é t u d e , a c o m p a r u :
M o n s i e u r L E R O Y P i e r r e J e a n M a r i e S i m o n , n é à L i è g e l e s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s s e p t a n t e e t u n , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à S p r i m o n t , r u e d e s B i o l e t t e s 1 2 .
N ' a y a n t p a s f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n [ é g a l e .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : ( o n o m e t )
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t i d e n t i f i é a u m o y e n d ' u n e c o n s u l t a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
L e q u e l c o m p a r a n t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e r e c e v o i r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c e q u i s u i t :
I l e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t m é d i c a l D r P i e r r e L E R O Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e s B i o l e t t e s , 1 2 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 5 , 4 1 5 . 5 1 2 . ( R P M L i è g e ) , s o c i é t é o o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e E r i c D O R M A L , à L i è g e ( C h ê n é e ) , l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 2 3 7 6 1 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I l e s t é g a l e m e n t g é r a n t u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é .
I I e x e r c e a i n s i s e u l , e n c e t t e q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u e c o m p t e l a s o c i é t é e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e t e x e r c i c e , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e , d o n n a n t l i e u à m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x :
I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M o n s i e u r L E R O Y P i e r r e , a s s o c i é u n i q u e , d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s e t d ' i n s é r e r , e n l i e u e t p l a c e d e c e p a r a g r a p h e , l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s c h o i s i s p a r m i l e s m é d e c i n s - a s s o c i é s e t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
I l . R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E G E R A N T ,
M o n s i e u r L E R O Y P i e r r e , a s s o c i é u n i q u e , d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d e g é r a n t p o u r u n e p é r i o d e d e q u i n z e ( 1 5 ) a n s p r e n a n t c o u r s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , l e h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n m a n d a t d e g é r a n t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 8 .
J u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e x e r c e r a c e m a n d a t à t i t r e o n é r e u x .
L ' a s s o c i é u n i q u e r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t é t é e f f e c t u é e s d e p u i s l e h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ,
I l l , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E .
1 . , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e v a n t p r o v e n i r d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 9 , 1 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 9 7 . 7 0 0 , 0 0 E ) , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E ) à m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 9 7 7 , 0 0 E ) , s o i t à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n e u = ( 1 . 7 9 1 , 0 0 E ) , l ' a s s o c i é u n i q u e a y a n t d ' o r e s e t d é j à m a r q u é s o n a c c o r d e x p r è s d e c o n v e r t i r l e d i v i d e n d e n e t t i r é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s d a n s l e c a d r e d u d i t a r t i c l e 6 3 7 C 1 R s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L a l i b é r a t i o n d e l ' e x t e n s i o n d e l a s o u s c r i p t i o n d e l a l ' a s s o c i é u n i q u e e s t e f f e c t u é e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t v i r é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r l a s o c i é t é s u r o r d r e d e c e l u i - c i .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e c o m p a r a n t i n t e r v i e n t e t d é c l a r e é t e n d r e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( 1 . 7 9 1 , 0 0 E ) p o u r l a p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E ) à m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 9 7 7 , 0 0 E ) . E n l i b é r a t i o n d e c e t t e s o u s c r i p t i o n , i l d é c l a r e a v o i r a n t i c i p a t i v e m e n t v i r é / o r d o n n é l e v i r e m e n t d e l ' e n t i e r d e s a s o u s c r i p t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e p r é c i s é c i - a p r è s , s o i t c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 9 . 1 0 0 , 0 0 E ) , n e r e s t a n t r i e n d e v o i r d u c h e f d e c e t t e s o u s c r i p t i o n .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 9 . 1 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 9 7 . 7 0 0 , 0 0 E ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n , l e d i t m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 9 . 1 0 0 , 0 0 E ) , s u r l e c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 7 2 0 8 8 2 4 1 2 4 1 1 1 6 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s ô c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e c o m p a r a n t i n t e r v i e n t d o n c e n s u i t e e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e , q u ' i l r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r
I l c o n s t a t e q u e s a d é c i s i o n , e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n Su v r e p a r l ' e x t e n s i o n d e l a s o u s c r i p t i o n e t l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , i n t e r v e n u e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i b é r a n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e s - c i a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a f a i t l ' o b j e t d ' u n e e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( 1 . 7 9 1 , 0 0 E ) l a p a r t , p o r t a n t l e c a p i t a l à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 9 7 . 7 0 0 , 0 0 E ) .
L e g é r a n t c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 9 . 1 0 0 , 0 0 E ) e n c o n t r e p a r t i e d e l ' e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n p a r p a r t c o n s e n t i e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e ,
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L e c o m p a r a n t d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 3 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n . I l d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 9 7 . 7 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
S u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , r e ç u p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 9 . 1 0 0 , 0 0 E ) , m o y e n n a n t l ' e n g a g e m e n t s o u s c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d ' é t e n d r e l e m o n t a n t s o u s c r i t e t d o n c l e p a i r c o m p t a b l e , d e c h a q u e p a r t j u s q u ' à m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 9 7 7 , 0 0 E ) l a p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x t e n s i o n s u s d i t e a é t é l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
V o l e t B S u i t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e U n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s ' p r o d u i t s d e i q U i d a t i o n .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s ,
( o n o m e t )
2 , D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é l i a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q ,
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l . .
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é . .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l u i a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g '
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e . D é p ô t s i m u l t a n é : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e à W a r e m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e