08/04/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
* 1 9 0 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 8 0 . 4 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R P I E R R E G E R N A Y ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e d e R o t t e r d a m , 4 0 à 4 0 0 0 - L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E X P R E S S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S
R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é t e d i x - s e p t m a r s d e u x m i t q u a t o r z e p a r t e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S - - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i é g e , r u e B a s s e n g e , 4 7 , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 v o l 1 7 1 f o l 7 1 c a s e 5 , 3 r ô l e s 0 r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , L e R e c e v e u r ( s i g n é C l . C h a r l i e r ) , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R P I E R R E G E R N A Y » , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 8 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : E x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s s u r b a s e d u t a u x o f f i c i e l d e c o n v e r s i o n d e u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p o u r q u a r a n t e f r a n c s b e l g e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f / d i x m i l l i è m e s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 0 , 3 3 9 9 B e f ) .
L e c a p i t a l s o c i a l d o i t d è s l o r s s ' e x p r i m e r c o m m e s u i t : d e u x c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 0 8 . 2 3 0 , 5 6 ¬ ) ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e s o r t e q u e l e s h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 8 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r i è m e ( 1 I 8 , 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d u c a p i t a l s o u s c r i t
P r é a l a b l e m e n t à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e a u p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e q u e s u r a p p e l d u g é r a n t e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , l e s o l d e d u c a p i t a l s o u s c r i t , s o i t ( 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ¬ ) , a é t é l i b é r é , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 8 9 . 6 3 0 , 5 6 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 0 8 . 2 3 0 , 5 6 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a n n u l a t i o n d e s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t r e m b o u r s e m e n t a u x t i t u l a i r e s d e c e s p a r t s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 ¬ ) p a r p a r t , d e s o r t e q u ' à l ' i s s u e d e l ' o p é r a t i o n , t e c a p i t a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t e t c e t t e a n n u l a t i o n d e p a r t s n e p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é s q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e ,
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s p r é a l a b l e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A p r è s a v o i r d i s p e n s é e x p r e s s é m e n t l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , c h a c u n d e s a s s o c i é s a y a n t r e c o n n u e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e t o u r s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s r a p p o r t s s u i v a n t s à s a v o i r
1 . R a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u d o u z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r l a s p r l V I E I R A M A R C H A N D I S S E e t A s s o c i é s , s o u s l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r M a n u e l V I E I R A , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t s t a t u t a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s p r l « C a b i n e t M é d i c a l d u D o c t e u r P i è r r e G e r n a y » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e s a s s o c i é s r é s u l t a n t d u d i v i d e n d e n e t o c t r o y é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t a p p o r t é v a l u é à 7 9 2 . 3 0 5 , 5 2 ¬ e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
" L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r ! e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ,
" L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à M o n s i e u r P i e r r e G E R N A Y e t M a d a m e N G O T h a n h - T h u y , é p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l , e n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 3 3 . 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , n o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e l e u r é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . I 1 n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r ! e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B o n c e l l e s , l e 1 0 m a r s 2 0 1 4
P o u r l a S P R L V I E I R A , M A R C H A N D I S S E e t A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
M . V I E I R A »
2 . R a p p o r t d r e s s é p a r l e g é r a n t s t a t u t a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n d a t e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e p o u r l a s o c i é t é e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
S i x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q e u r o s c i n q ù a n t e - d e u x c e n t s ( 7 9 2 . 3 0 5 , 5 2 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t c i n q e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 8 1 0 . 9 0 5 , 5 2 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e m ê m e m o n t a n t r é s u l t a n t d u d i v i d e n d e o c t r o y é d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i - P r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , ( M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a p p o r t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 3 3 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , m a i s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e n t r e p r i s e , p r o r a t a t e m p o r i s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
S o n t a l o r s i n t e r v e n u s M o n s i e u r G E R N A Y P i e r r e e t M a d a m e N G O T h a n h T h u y , t o u s d e u x p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a ` p r é s e n t e a s s e m b l é e , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t , r é s u l t a n t d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u . M o n i t e u r b e l g e
; s s " s " " s s s a s i ; i I n n e x e s d n M o n i t e u r b e l g e
~ " . " 1 s " ; " s s s a s - i ; 1 , i n n e x e s s u v o m e u r s e g e
R é s e r v é
A u
- - M o n i t e u r -
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d i v i d e n d e o c t r o y é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C l R , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" M o n s i e u r G E R N A Y P i e r r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 3 1 . 5 2 3 , 5 4 ¬ )
" M a d a m e N G O T h a n h T h u y à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 3 6 0 , 7 8 1 , 9 8 ¬ )
E n c o n t r e p a r t i e i l e s t l e u r a é t é a t t r i b u é t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 3 3 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , m a i s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e n t r e p r i s e , p r o r a t a t e m p o r i s , à r a i s o n d e
" D i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 8 . 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r M o n s i e u r G E R N A Y P i e r r e
" Q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 5 . 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r M a d a m e N G O T h a n h T h u y ,
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i p o r t é à h u i t c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t c i n q e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 8 1 0 . 9 0 5 , 5 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 4 . 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 4 . 3 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A r t i c l e 5 , - C a p i t a l : a l i n é a s l e t 2 à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t c i n q e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 8 1 0 . 9 0 5 , 5 2 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 4 . 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 4 . 3 5 0 m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e s s »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d ' i n s é r e r a p r è s l ' a r t i c l e 5 , u n a r t i c l e 5 b i s « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 . - B e t ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 . - B e t ) . L e d i t c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 2 5 0 . 0 0 0 . - B e t ) .
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e A n d r é D O Y E N a y a n t r é s i d é à L i è g e , l e c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 . 6 5 0 . 0 0 0 . - B e t ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n i m m e u b l e , a p p o r t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 7 , 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 , - B e f ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S à L i è g e , l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e : 1 / l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s , 2 / l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e , 3 / l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 8 9 . 6 3 0 , 5 6 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s u p p r e s s i o n d e s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t 4 / l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 7 9 2 . 3 0 5 , 5 2 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à h u i t c e n t d i x r r i i l l e n e u f c e n t c i n q e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 8 1 0 . 9 0 5 , 5 2 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e m ê m e m o n t a n t r é s u l t a n t d u d i v i d e n d e o c t r o y é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e R e v e n u , a p p o r t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 3 3 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s » .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r G E R N A Y P i e r r e , q u i a a c c e p t é ,
p o u r u n e d u r é e d e d i x a n s , r e n o u v e l a b l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e a v e c
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .