11/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
( e n a b r é g é ) :
° F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É C I V I L E A Y A N T E M P R U N T É L A F O R M E D ' U N E S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 4 8 4 5 J A L H A Y ( S A R T ) , B A N S I O N S 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L ( a r t . 5 3 7 C . I . R . 9 2 ) - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L
P h i l i p p e & G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M É D I C A L D U D O C T E U R P I E R R E T A Z I A U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J a l h a y ( S e r t ) , B a n s i o n s 3 1 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 5 . 7 5 5 . 9 7 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 9 2 3 6 5 ; o ù é t a i t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r T A Z I A U X P i e r r e , J a c q u e s , L o u i s , P a u l , J o s e p h , G h i s l a i n , n é à N a m u r l e p r e m i e r m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e S C H A E K E N A n n e - M a r i e , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t ) , B a n s i o n s 3 1 ; r e p r é s e n t a n t s e u l l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D é c i s i o n :
, L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T Q U I N Z E
" M I L L E e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r I e p o r t e r d e S O I X A N T E M I L L E e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à , . c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T Q U I N Z E M I L L E e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
L e q u e l m o n t a n t a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l .
b . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n :
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é :
- A v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- S o u s c r i r e s e u l à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n e n t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n
m o n t a n t t o t a l d e T R O I S C E N T Q U I N Z E M I L L E e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , q u i s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a '
d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t a é t é p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e , n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e
r é d u c t i o n d e c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
c . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E : e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T S p a r t s s o c i a l e s ( 6 0 0 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c ,
l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
, , . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . , . , . , . . . . . , . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e i g e * 1 4 0 7 8 9 0 3 *
I i i I 8 U N A L D E C O M M E R , : E D E V E R V I E R S
d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 . 7 5 5 . 9 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M É D I C A L D U D O C T E U R P I E , R E T A Z I A U X
O 1 A V R .
L e G r
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D A r t i c - l e S : l e ' t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t . s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r i e - t e x t e - ï u h ï á r i f :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
< r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T S p a r t s s o c i a l e s ( 6 0 0 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
T R O I S ' E M E R É S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r l e D o c t e u r P i e r r e T A Z I A U X , g é r a n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e ; - a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2011
ÿþI I 1 I I I I 1 I I I 1 1 1 I A I
= 1 1 1 0 , 5 3 1 =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 7 5 5 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
Û D ' _ ' ; . g 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r o f # e e l t r
C a b i n e t M é d i c a l d u D o c t e u r P i e r r e T A Z I A U X
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 2 D E C . 2 0 1 1
L e G r e f i e r
G r e f f
M o d 2 . 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : B a n s i o n s 3 1 , 4 8 4 5 J a l h a y , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e , : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
P X T R A I T D U R A P P O R T D E G E S T I O N D E L ' A S S O C I E U N I O U E D U 1 5 N O V E M B R E 2 0 1 0
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u g é r a n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . P a r c o n s é q u e n t , l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e T a z i a u x , a s s o c i é u n i q u e ( 5 9 . 0 5 , 0 1 1 4 5 - 3 2 ) , d o m i c i l i é B a n s i o n s 3 1 à 4 8 4 5 J a l h a y , e s t r e n o u v e l é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P i e r r e T A Z I A U X , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e