18/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u C r a f f c d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E I . I t C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 8 2 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t m é d i c a l d u D o c t e u r R o u s s e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 2 H e u s y , r u e d e l a M a i s o n C o m m u n a l e 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E R R A T U M
D a n s l e t e x t e r e l a t i f à l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n ' d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t m é d i c a l d u D o c t e u r R o u s s e a u " r e ç u p a r M a î t r e R e n a u d , C H A U V I N , N o t a i r e â V e r v i e r s , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 4 9 2 9 5 f i g u r e u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , à s a v o i r q u ' i l y a l i e u d e l i r e " q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t s ' e u r o s ( 8 6 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n l i e u e t p l a c e d e " q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) " , e t c e à t r o i s r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2014
ÿþF e z M O D W O R D 1 1 . 1
f " P
L e r c i r e c i e e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a r e , . , 1 1 % . 1 1 1 0 9 Q , " , D é P P I S é 8 u G r e f f r r n
R é s e a u M o n i l b e l (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 8 2 . 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t m é d i c a l d u D o c t e u r R o u s s e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d e l a M a i s o n C o m m u n a l e 2 3 à 4 3 0 2 H e u s y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n i a r e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R o u s s e a u p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
D o c t e u r R o u s s e a u ,
G é r a n t
T R I B U t I A L D E C O M M E R C E D E L i È C E
p : i f t . t e e ' u k ) ( J e r i - z i t ' e r M - E ,
1 4 O f f 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I I I I i I I 1 I I / i I I I I I 1 i ! I I I ! I I / I l ! I J J 1 I J 1 I ! j l o i
* 1 4 1 5 9 9 6 9 *
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 4 8 0 2 F l e u s y , r u e d e l a M a i s o n C o m m u n a l e 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2
1 ) A s s e m b l e g é n é r a l e p r é a l a b l e a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e r é s e r v e s t a x é e s
E n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o r r e s p o n d a n t à u n e d i m i n u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
P o u r a u t a n t q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 s o i e n t r e s p e c t é e s , c e d i v i d e n d e e s t s o u m i s à u n p r é c o m p t e d e 1 0 % , à p a y e r p a r l a s o c i é t é , c e q u i d o n n e u n d i v i d e n d e n e t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é e d u d é l a i d e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e d e 1 0 % , d e m ê m e q u e d e s , d i f f é r e n t e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n é m i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a u x d e ; p r é c o m p t e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e d é l a i d u r a n t l e q u e l l e s f o n d s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ' c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s d o i v e n t s u b s i s t e r d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e n o u t r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e d e l a c o t i s a t i o n d i s t i n c t e é t a b l i e p a r l ' a r t i c l e ' 2 6 9 § 2 d u C I R 9 2 , e t d e s i n t e r a c t i o n s é v e n t u e l l e s q u e c e t t e d i s p o s i t i o n l é g a l e p o u r r a i t a v o i r a v e c l ' a r t i c l e 5 3 7 d u ' = C I R 9 2 .
2 ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q ' c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a . t o t a l i t é .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
3 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n t o t a l i t é p a r M o n s i e u r J e a n - Y v e s R O U S S E A U , a s s o c i é u n i q u e p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t
" q u e l e s s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o n t é t é l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e r s o r t e q u e l a s o m m e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à 1 a ' d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ;
" q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n ° B E 1 6
1 3 2 5 4 3 2 1 3 0 7 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a D E L T A L L O Y D B A N K .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t m a i s n o n a n n e x é e a u x
p r é s e n t e s . E n c o n s é q u e n c e , l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e l e d i t d é p ô t .
L a s o c i é t é c o m p t e u n a s s o c i é u n i q u e , q u i d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a :
s o c i é t é , E n c o n s é q u e n c e , l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e n e t r o u v e n t p a s à ,
s ' a p p l i q u e r .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . . -
5 ) M o d i f c a t i o n s u b s é q u e n t e d e s s t a t u t s " r ' - . ' . . . " ï ' G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M C D W O R D 1 1 . 1
C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . - " ~ - - 1
; i "
N f t r f s é 4 9 r e
' i R I R u ü i 1 L P E
1 3 F i .
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 6 5 8 2 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t m é d i c a l d u D o c t e u r R o u s s e a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e e r g e a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
R e n a u d C H A U V I N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e