28/02/2012
ÿþ~ c s
1 ,
M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J i a a 1 a s a e i =
d 1 1
M a
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 9 9 8 5 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A G R A N G E D U J A R D I N S E C R E T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s C h e v r e f e u i l l e s , n ° 3 à 4 1 2 1 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E
L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e N a t h a l i e C O M P E R E , d e r é s i d e n c e à R o c h e f o r t , e n d a t e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C i n e y l e n e u f f é c r i e r 2 0 1 2 v o l u m e 4 8 8 f o l i o 1 4 c a s e 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " L A G R A N G E D U J A R D I N S E C R E T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , a v e n u e d e s C h è v r e f e u i l l e s , n ° 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
C e t e x p o s é f a i t , l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g é r a n c e s u r l a n é c e s s i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t ' s o c i a l . I l d o n n e é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t e à c e r a p p o r t a r r ê t é e à l a d a t e d u ' , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e e x p l i c i t é d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t . E n
c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e ,
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e a u d é t a i l d e v ê t e m e n t e t a c c e s s o i r e d e m o d e .
- L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r c e t t e a c t i v i t é p a r l ' o r g a n i s a t i o n , d i r e c t e m e n t o u v i a d e s v e n d e u r s
c o m m i s s i o n n é s , d e v e n t e s d i r e c t e s o r g a n i s é e s e t p l a n i f i é e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r d e s é t u d e s , p r o g r a m m e r e t m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e
v e n t e , d e p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g ,
- L a s o c i é t é p o u r r a u t i l i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l ' i n t e r n e t e t l ' e - c o m m e r c e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t
c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e " L A G R A N G E D U J A R D I N '
S E C R E T " p a r l ' a d o p t i o n d ' u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n " C A D A C H I C A B e l g i u m " .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r a l i n é a 2 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r
c o m m e s u i t : " E l l e e s t d é n o m m é e C A D A C H I C A B e l g i u m " ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à N e u p r é ( N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ) ,
a v e n u e d e s C h è v r e f e u i l l e s , n ° 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à N e u p r é ( P l a i n e v e a u x ) , r u e B o n r y , n ° 1 4 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a l i n é a l e r d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à
l a r é s o l u t i o n p r i s e à l ' i n s t a n t e t d e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N e u p r é ( P l a i n e v e a u x ) , r u e B o n r y , n ° 1 4 2 . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a i g é r a n t e t a u n o t a i r e t o u s ( p o u v o i r s p ó u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s ó l û f i ó n s q u i p r é c è d e n t . C e s p o u v o i r s c o m p r e n n e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e d é p ô t a u g r e f f e , l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s u t i l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N a t h a l i e C O M P E R E , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- l e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t a n n e x é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 1
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
t
R e s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e