11/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
T , V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 . 1 U t C . 2 0 # 2 i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 3 0 0 7 0 9 5
. ~ ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 g , g 0 3 3 0 , 5
f ; ~ J
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A D R A N H O L D I N G
l i
( e n a b r é g é ) :
l à
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G u l l e d e l l e 9 6
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
1 ,
1 : O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
é D ' u n p r o c e s - v e r b a l s i g n é d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é N a t h a l i e M E E R T à A n v e r s e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 1
; ; d é p o s é a v a n t l ' e n - r e g i s t r e m e n t , r é s u l t e c e q u i s u i t :
I I 1
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L G I U M R E A L E S T A T E G R O U P » , d o n t l e s i è g e s e t r o u v e à 2 0 1 8 A n v e r s , B a l l a a r s t r a a t , 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A n v e r s , s o u s l e n u m é r o : i j d ' e n t r e p r i s e s 8 1 8 . 9 3 5 . 6 6 3 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e L u c R o c h t u s , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , ;
; ; p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 o c t o b r e 2 0 0 9 . i
2 . M o n s i e u r W I Z E N C h a r l e s P i e r r e , n é à B e r c h e m ( A n t . ) l e v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t ;
s e p t a n t e - q u a t r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e P H I L L I P S R e b e c c a B e r n i c e , d e m e u r a n t à 2 0 1 8 !
A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 1 6 .
o n t c o n s t i t u é :
1
1 . L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C A D R A N H O L D I N G " , S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : ` ; l i m i t é e .
i T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a ! E ; s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " r e p r o d u i t e ; l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " , d e m ê m e q u e l a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i p a r ; l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i p a r l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s
s i è g e s o c i a l . I
,
2 . L e s i è g e s o c i a l s e r a f i x é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , G u l l e d e l l e , 9 6 ,
I i p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ] ; i B e l g e . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n r B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
3 _ L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f o u r n i t u r e d e t o u s
i i s e r v i c e s , é t u d e s e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d a n s c e s d o m a i n e s :
- d e l a c o n s u l t a n t e a u x e n t r e p r i s e s e t l e m a n a g e m e n t d e p r o j e t s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- d e l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a c o n s u l t a n c e d a n s c e s m a t i è r e s ,
- d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d ' e n t r e p r i s e s ; ;
- d u c o a c h i n g d e p e r s o n n e s ; "
1 1 - d u c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e r e p r é s e n t a t i o n e t d ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t :
: ; q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , "
- l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l a ; ü f o u r n i t u r e d e t o u t m a t é r i e l e n c e s d o m a i n e s :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ; - l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s ; i l i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n i ; m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , e t e n !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . i
g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a g e s t i o n o u l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , b ó n s d e c a i s s e , f o n d s d ' é t a t , o p t i o n s d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s ,
- I ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t b i e n n o n r é g l e m e n t é , L e s a s s o c i é s a u r o n t t o u t e l a t i t u d e p o u r e n v i s a g e r I e s p o s s i b i l i t é s d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s s e s a s p e c t s l e s p l u s é t e n d u s . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u n o n à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s a r é a l i s a t i o n .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t s ' e n t e n d r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ; e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o y a o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à I ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t e n f i n e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e l a c e n t i è m e p a r t i e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
6 . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l y a p l u s d e d e u x g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s n o t a m m e n t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
T o u t e f o i s , t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n o u d e u x g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e .
7 . L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
8 . L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
9 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
1 0 . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e
l e b é n é f i c e n e t ,
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e I é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t p r é c i s é q u e c h a q u e
p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
N O M I N A T I O N
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r C h a r l e s W I Z E N ,
7 4 . 1 1 . 2 1 . 3 3 5 - 8 4 , p r é n o m m é , I e q u e l a c c e p t e c e m a n d a t .
D I S P O S I T I O N S T S I T O I R E S
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n p a r s e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x
m i l l e d o u z e , a i n s i q u e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , s o n t r e p r i s e x p l i c i t e m e n t e t e n t é r i n é s d è s à p r é s e n t p a r
l a s o c i é t é e t s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s à d a t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
N a t h a l i e M e e r t
N o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V