ÿþ l e j e g i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I l I l I 1 I I l 1 1 1 1 1 l
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D é n o m i n a t i o n ; C A F E S R 1 G O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S F R A N Ç A I S 2 9 1 / 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 9 4 7 9 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N , N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - D E M I S S I O N ( S ) N O M I N A T I O N ( S ) D ' A D M I N I S T R A T E U R ( S ) - P R O L O N G A T I O N D E S M A N D A T S E X I S T A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 4 m a i 2 0 1 5 à 1 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
1 . D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e N O T A R R I G O A n g e l a , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r N O T A R R I G O S a l v a t o r e d e m e u r a n t à 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S , r u e P é c h a l l e s n ° 3 0 .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u 5 m a i 2 0 1 5 p o u r u n e p é r i o d e d e S a n s e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 2 0 e t i l s e r a r é m u n é r é e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
2 . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , M a d e m o i s e l l e N O T A R R I G O A n g e l a d e m e u r a n t à 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S , r u e d ' A n g l e u r n ° 7 7 b o i t e 0 2 e s t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u 5 m a i 2 0 1 5 e t s ' a c h è v e r a a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , i l s e r a r é m u n é r é e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . P R O L O N G A T I O N D E S M A N D A T S E X I S T A N T S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s m a n d a t s e n c o u r s d e M e s d a m e s M A G N E T I C O G i u s e p p i n a e t T A N T I M O N A C O A n t o n i a s o n t p r o l o n g é s à p a r t i r d e c e 5 m a i 2 0 1 5 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 2 0 . C e s m a n d a t s r e s t e r o n t g r a t u i t s .
N O T A R R I G O A n g e l a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e