08/12/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e . I ' a c t e a u g r e f f e
s ~ f i t ~ l ; : ~ p l v t s l o n t e e ~ ~ . - ,
~ ~ ' y ' . ' ~
j ~ ~ 1 1 1 1 1 1
5 ~ , I .
l " - ~ 3
" - - , . . . , ` " j r : . : , ; ; G r e f f e . ' j ' } G , ' , ~ ~ 5
,
A i
* 1 A 2 1 8 3 5 *
2 7 U V . Z 0 1 4
D é n o m i n a t i o n : C A L L D E S K
F o r m e j u r i d i q u e ; S A
S i è g e : R u e E r n e s t S o l v a y 2 9 , 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 1 6 9 2 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r u n i q u e m e n t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J e a n - C h r i s t o p h e R o b i n e t E r i c G r a n a d o s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . S e u l l e m a n d a t d e M o n s i e u r G r a n a d o s s e r a r é m u n é r é . A l ' i n s t a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t n o m m e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
J C R O B I N E G R A N A D O S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 6 8 8 *
D é p o s é
2 6 - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 1 6 9 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L L D E S K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 4 1 . 7 4 3 , 3 8 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 . 8 8 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e . »
A j o u t d u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l . C e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t : - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 5 a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 7 1 . 4 7 3 , 3 8 ¬ ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 7 1 . 4 7 3 , 3 8 ¬ ) à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 4 1 . 7 4 3 , 3 8 ¬ ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e e n t i è r e m e n t i m m é d i a t e m e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A n o n y m e C A L L D E S K , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L e s o i n n e , 2 4 t e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 4 1 . 7 4 3 , 3 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 . 8 8 3 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s i è m e ( 1 / 2 . 8 8 3 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l , t o u t e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r a u p o i n t 1 . e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S T A T U T S ( e x t r a i t )
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 7 1 . 4 7 3 , 3 8 ¬ ) à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 4 1 . 7 4 3 , 3 8 ¬ ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , R u e L e s o i n n e 2 4
O b j e t d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n
c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à :
- L a c r é a t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e c e n t r a l e s d e d é p a n n a g e s e t d e c o n s e r v a t i o n d e d o n n é e s
p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l a v e n t e d e s e r v i c e s d e m a i n t e n a n c e e t d e d é p a n n a g e s d e m a t é r i e l d e s t i n é a u t r a i t e m e n t d e l i n f o r m a t i o n ;
- l a v e n t e e t / o u l i n s t a l l a t i o n e t / o u l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l s é l e c t r o n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s , a i n s i q u e t o u s l e s c o n s o m m a b l e s y r e l a t i f s ;
- l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d e s t e c h n o l o g i e s d e t r a i t e m e n t e t d e n v o i s d e s i n f o r m a t i o n s ;
- l e r a c h a t o u l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s s u s c e p t i b l e s d e c r é e r d e s s y n e r g i e s a v e c l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s ;
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d u t e r m e , l a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n e n v u e d e l e x e r c i c e d a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , d e b i e n s i m m o b i l i e r s , b â t i s o u n o n b â t i s , m o b i l i e r s o u c o m m e r c i a u x q u i l u i s e r o n t a p p o r t é p a r s e s a s s o c i é s , q u e l l e a c q u e r r a o u d o n t e l l e a u r a l a j o u i s s a n c e ,
- l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n e n v u e d e l e x e r c i c e d a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s o u c o m m e r c i a l e s e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l e d e b i e n s i m m e u b l e s e t d e d r o i t s i m m o b i l i e r s ;
- l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e a u x d i n f l u e n c e s n a t i o n a u x , r é g i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s
d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l a g e s t i o n , l a s u p e r v i s i o n , d o n n e r d e s c o n s e i l s e t c o n t r ô l e r t o u t e s s o c i é t é s a s s o c i é e s o u f i l i a l e s , e l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s , e l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e x i s t a n t e o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , d o n t l o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e .
L o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a d r e s s e s u i v a n t e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e
E r n e s t S o l v a y , 2 9 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e R O B I N , c i - a v a n t n o m m é , p o u r f a i r e
e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s e t d é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e