C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i n t e r l o g t b e l d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 2 - 0 6 - 2 0 1 2
I N G r e f f e
d e r G r e f f i e r
~ . r _
l ~ r ~ ~ ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t
u I I I V l l l l t l l l l l I I N I I I
* i a i i s s a = *
I 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 6 4 . 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P A U L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 9 - 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D a n i e l R e n s o n d e m e u r a n t à 4 1 2 1 N E U P R E , a v e n u e d u b o i s i m p é r i a l d e R o g n a c 6 0 , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « C a p a u l S A » , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
M o n s i e u r R e n s o n a c c e p t e s o n m a n d a t q u i p r e n d r a d o n c f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 ,
H E N K E S & C O A G
i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L u d w i g H e n k e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I . 4 1 1
a y ' s H a n d e l g j e d c h t s E U P E N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 6 4 . 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P A U L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 9 - 4 7 0 0 E U P E N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
~ «
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é n o m i n a t i o n - n o m i n a t i o n
1 1 r e s s o r t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 0 1 . f é v r i e r 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" l a d é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r A l l a e r , d e m e u r a n t à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l e s W a l e f f e s 1 , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « C a p a u l S A » , o n l u i d o n n e r a d é c h a r g e a v e c l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
" l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é « A L L A E R G E S T I O N S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 V I L L E R S - L E - B O U I L L E T , r u e d e l e s W a l e f f e s 1 , 0 8 4 3 . 3 1 5 . 0 3 0 i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r A l l a e r , d e m e u r a n t à 4 5 3 0 V I L L E R S - L E - B O U I L L E T , r u e d e l e s W a l e f f e s 1 c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « C a p a u l S A » , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L a « A l l a e r G e s t i o n S P R L » a c c e p t e s o n m a n d a t q u i p r e n d r a d o n c f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
H E N K E S & C O A G
i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t L u d w i g H e n k e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s