CAPTEL

Dénomination : CAPTEL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 462.007.832

Publication

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 24.04.2013 13098-0469-018
23/07/2012

��(en entier) : CAPTEL

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4020 Li�ge, rue Gr�try, 50

Obiet de l'acte : Augmentation de capital par incorporation de b�n�fices report�s - �mission d'un emprunt obligataire convertible - Modification aux statuts - Pouvoirs

D'un acte dress� parle notaire Philippe Dusart, � Li�ge, le 6 juillet 2012, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DE LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

L'assembl�e g�n�rale d�clare avoir approuv� le 30 mars 2012 les comptes arr�t�s au 31 d�cembre 2011. DEUXIEME RESOLUTION ; AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE BENEFICES REPORTES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trois cent trente-huit mille euros (338.000,00 � ) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � quatre cent mille euros (400.000,00 � ) par incorporation au capital d'une somme de trois cent trente-huit mille euros (338.000,00 � ) pr�lev�e sur les b�n�fices report�s de la soci�t�, telles qu'elles figurent dans la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2011, approuv�e par l'assembl�e g�n�rale du 30 mars 2012, sans cr�ation d'actions nouvelles.

TROISIEME RESOLUTION ; CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � quatre cent mille euros (400.000,- � ) et est repr�sent� par deux mille cinq cents actions, sans mention de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts de la soci�t� comme suit, pour le mettre en concordance avec les r�solutions qui viennent d'�tre prises

"Article 5 -- Montant du capital

Le capital social s'�l�ve � quatre cent mille euros (400.000,00 � ). II est repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions toutes �gales entre elles, sans d�signation de valeur nominale, souscrites et lib�r�es � concurrence de cent pour cent,

Le capital initial de deux millions cinq cent mille francs belges a �t� augment� apr�s conversion � l'euro et port� � soixante-deux mille euros par incorporation des b�n�fices report�s de la soci�t� et ce, sans �mission d'action nouvelle par d�cision de l'assembl�e g�n�rale du quatorze octobre deux mille trois.

Le capital a ensuite �t� port� � quatre cent mille euros par incorporation de r�serves, sans cr�ation d'actions nouvelles, suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire en date du 6 juillet 2012.".

CINQUIEME RESOLUTION : EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES

A! RAPPORTS

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'objet et la justification d�taill�e de la proposition d'�mission d'obligations convertibles, rapport �tabli conform�ment � l'article 583 du Code des Soci�t�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.

BI EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES

L'assembl�e d�cide d'�mettre, aux conditions d�termin�es ci-avant � l'ordre du jour, un emprunt obligataire convertible d'un montant de cent septante-quatre mille huit cents euros (174.800 � ) repr�sent� par sept cent soixante (760) obligations d'une valeur nominale de deux cent trente euros (230 � ) chacune et, par voie de cons�quence, d�cide, sous la condition suspensive de la r�alisation de tout ou partie de la demande de conversion desdites obligations, le principe d'une augmentation du capital, � concurrence de cent septante-quatre mille huit cents euros (174.800 � ) maximum, � r�aliser et � constater au fur et � mesure de la conversion dos obligations �mises. Les obligations seront convertibles en actions de la m�me cat�gorie que celle dont l'obligataire est d�tenteur au moment de la demande de conversion. Lors de la conversion, chaque obligation donnera droit au maximum � une action.

CI AUGMENTATION DE CAPITAL CONDITIONNELLE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0462007832

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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L'assembl�e d�cide, sous la condition suspensive de la demande d'exercice de tout ou partie des obligations convertibles, d'augmenter le capital social � concurrence de maximum cent septante-quatre mille huit cents euros (174.800,- E) et de cr�er au maximum sept cent soixante (760) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existant � ce jour, soumises � toutes les dispositions des statuts et aux d�cisions des Assembl�es G�n�rales, et portant jouissance au jour de la conversion.

D/ RENONCIATION PAR LES ACTIONNAIRES AU DROIT DE SOUSCRIPTION PR�F�RENTIEL QUI LEUR EST ACCORD� PAR L'ARTICLE 592 DU CODE DES SOCI�T�S.

A l'instant l'ensemble des actionnaires dont question dans la composition de l'assembl�e, � savoir Anne DIMMERS et Christine RUWET, lesquels, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente op�ration et des cons�quences financi�res r�sultant de la renonciation � leur droit de pr�f�rence, et d�clarent renoncer, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, dans le cadre du pr�sent emprunt obligataire convertible, � l'exercice du droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par la loi et les statuts.

E/ SOUSCRIPTION ET LIB�RATION

Intervient alors la soci�t� anonyme � Soci�t� de D�veloppement et de Participation du Bassin de Li�ge �, en abr�g� � MEUSINVEST �, dont le si�ge social est situ� rue Lambert Lombard 3 � 4000 Li�ge, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro num�ro BE(0)426.624.509, RPM Li�ge,

Soci�t� constitu�e par acte de Ma�tre Alain DELIEGE, notaire � Li�ge (Ch�n�e), en date du 9 janvier 1985, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 5 f�vrier suivant sous le num�ro 850205-118.

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 28 novembre 2008, dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire Jean-Michel GAUTI-IY, � Herstal, et publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 9 d�cembre suivant sous le num�ro 0190164.

Ici repr�sent�e par Madame MASSART G�raldine Christine, n�e � Seraing le 15 octobre 1980, num�ro national 801015-130.06, domicili�e � 4680 Oupeye, rue Petit Aaz, 30, en vertu d'une procuration sous seing priv� du 5 juillet 2012, dont un exemplaire demeurera ci-annex�.

Laquelle fait alors les d�clarations suivantes:

- Elle a assist� � la pr�sente r�union depuis son ouverture en qualit� de candidate � la souscription des obligations convertibles, agr��e � ce titre par le conseil d'administration de la soci�t� et a parfaite connaissance des r�solutions arr�t�es, Elle a parfaite connaissance des dispositions statutaires et de la situation financi�re de la soci�t�.

- Elle d�clare souscrire, moyennant les conditions de l'�mission obligataire et la mise � jour des statuts avec ces termes, les sept cent soixante (760) obligations d'une valeur nominale de deux cent trente euros (230 E) chacune, qui donneront droit � la conversion en actions.

Le capital pourra ainsi �tre augment� � concurrence de cent septante-quatre mille huit cents euros (174.800,- � ) maximum et port� � cinq cent septante-quatre mille huit cents euros (574.800,- E).

- Un ch�que � ING � d'un montant de cent septante-quatre mille huit cents euros (174.800,- � ) tir� sur le compte 340-0089360-61 (num�ro 32 2564) est remis � l'instant par la soci�t� � MEUSINVEST � � la soci�t� � CAPTEL � � titre d'avance sur souscription de ces sept cent soixante (160) obligations, pour l'�mission des obligations.

Seules les personnes habilit�es � engager la soci�t� peuvent disposer de ces sommes, ce que d�clarent parfaitement savoir les comparants.

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les r�solutions qui pr�c�dent et notamment aux fins de faire constater authentiquement la conversion des obligations en actions, l'augmentation corr�lative du capital et le nombre de titres nouveaux cr��s en repr�sentation de cette derni�re ainsi que la modification des statuts qui en r�sulte.

SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIR AUPRES DES INSTANCES ADMINISTRATIVES

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier un pouvoir particulier � Madame DIMMERS, avec pouvoir de substitution, � l'effet de faire tout ce qui est n�cessaire afin d'introduire, de modifier, de compl�ter, depuis la constitution de la soci�t�, les donn�es de la soci�t� notamment aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises au sens de la loi du seize janvier deux mille trois, de m�me que, le cas �ch�ant, aupr�s de toute autre administration, institution, secr�tariat et/ou autre personne physique ou morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Philippe Dusart

Notaire

D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte une coordination des statuts un rapport du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 24.05.2012 12123-0348-018
16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.03.2011, DPT 13.05.2011 11110-0139-018
19/04/2011

�� MW 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0462.007.832

D�nomination

(en entier) : CAPTEL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Gretry 50 � 4020 Li�ge

Objet de l'acte : D�mission

Lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 11 janvier 2011, il a �t� d�cid� � l'unanimit�, d'acter la d�mission de Monsieur Jacques CLOSSET, administrateur. La d�mission intervient au 30 d�cembre 2010. L'assembl�e d�cide de ne pas remplacer Monsieur CLOSSET.

La Fiduciaire Integrity, repr�sent�e par Monsieur Eric NICOLET, est charg�e des formalit�s de publication.

Sprl Eric NICOLET

Mandataire

D�pos� en m�me temps : proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 11 janvier 2011

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.04.2010, DPT 17.05.2010 10120-0445-019
09/06/2009 : LG199316
30/04/2009 : LG199316
30/04/2008 : LG199316
14/04/2008 : LG199316
01/06/2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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i I Si�ge : Rue Gr�try, 50 96

4020 LIEGE

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N� d'entreprise : 0462.007.832

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

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Texte : Lors de l'assembl�e g�n�rale du 27 mars 2015, il a �t� d�cid� � l'unanimit�,

d'acter le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne DIMMERS

~et du mandat d'administrateur de Madame Christine RUWET pour une dur�e de 6 ann�es.

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;Administrateur d�l�gu� de la S.A. CAPTEL

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:D�pos� en m�me temps : proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 27 mars 2015.

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pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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15/06/2007 : LG199316
22/05/2007 : LG199316
02/05/2006 : LG199316
20/04/2004 : LG199316
06/11/2003 : LG199316
22/05/2003 : LG199316
07/05/2003 : LG199316
30/04/2002 : LG199316
11/04/2001 : LG199316
04/11/1999 : LG199316
15/06/1999 : LG199316
11/12/1997 : LGA18456

Coordonnées
CAPTEL

Adresse
RUE GRETRY 50, BTE 96 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées CAPTEL

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CAPTEL