CARILIBEL

Dénomination : CARILIBEL

Forme juridique : SA

N° entreprise : 502.414.765

Publication

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 27.08.2014, DPT 11.09.2014 14582-0208-017
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.08.2013, DPT 28.08.2013 13473-0201-017
16/01/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13300366*

D�pos�

12-01-2013

Greffe

N� d entreprise : 0502414765

D�nomination (en entier): CARILIBEL

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4800 Verviers, Quai de la Vesdre 9

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par Ma�tre St�fan LILIEN, Notaire � Verviers, le onze janvier deux mille treize, en cours d'enregistrement au deuxi�me bureau de l'enregistrement de Verviers

Fondateurs

1. La soci�t� anonyme INVESTSUD , ayant son si�ge social � 6900 Marche-en-Famenne, Parc d activit�s �conomiques du Wex, Rue de la Plaine, 11 ; anciennement inscrite au Registre de Commerce de Marche sous le num�ro 14.989, num�ro d entreprise : 0424971945.

Constitu�e par acte de Ma�tre Henri-Joseph BOSSELER, notaire � Arlon, � l intervention de Ma�tre Gilberte RAUCQ, notaire � Bruxelles, en date du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, publi� aux annexes du Moniteur Belge du seize d�cembre suivant sous le num�ro 3011-16.

dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et pour la derni�re fois suite � une d�cision du Conseil d Administration du dix-huit juin deux mille huit et publi�e aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six septembre deux mille huit, sous le num�ro 2008-09-26/08154200.

Ici repr�sent�e en vertu d une d�cision du Conseil d Administration en date du vingt-quatre f�vrier deux mille dix, publi�e aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf novembre deux mille dix, sous le num�ro 10173024 par Monsieur BERNES Pierre, Directeur, demeurant � 6655 Noville, Cobru, 276.

Lui-m�me repr�sent� par Monsieur CUPERS Benjamin Dominique Albert (Num�ro national : 781018 051-50), domicili� � 4600 Lixhe (Vis�), rue Vaux 38, en vertu d une procuration sous seing priv� en date du 10 janvier 2013, rest�e annex� � un acte de d�p�t re�u ce jour par le notaire St�fan LILIEN, soussign�,

2.- Monsieur GOBBELS Vincent Marie Willy Marcel Pol, n� � Nioki (Congo) le seize novembre mil neuf cent cinquante-neuf (num�ro national : 591116 009-51), �poux de Madame KNOTT Anne, domicili� � 4910 Theux (Polleur), rue Armand Enkart, 65.

Mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage re�u par le notaire Jos� Lilien � Verviers, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf, r�gime non modifi� � ce jour, ainsi d�clar�.

3.- Madame KNOTT Anne Claire Jeanne, n�e � Verviers le vingt-sept mai mil neuf cent soixante-

quatre (num�ro national : 640527 314-61), �pouse de Monsieur GOBBELS Vincent, pr�nomm�,

domicili� � 4910 Theux (Polleur), rue Armand Enkart, 65.

Mari�e sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage

re�u par le notaire Jos� Lilien � Verviers, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf, r�gime non

modifi� � ce jour, ainsi d�clar�.

Forme: Soci�t� anonyme

D�nomination sociale : �CARILIBEL �

Si�ge social: 4800 Verviers, Quai de la Vesdre 9

Objet social: La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, en Belgique ou � l �tranger :

" de faire et ex�cuter toutes prestations de services � toutes soci�t�s ou entreprises, sous forme d'�tudes, d'organisation, d'expertises, de conseils, de marketing, de management et d'administration.

" la gestion de patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers de toutes sortes et le pr�t d'argent r�mun�r� ou non ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

" la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pure et simple de mandat d'administration ;

" la traduction et la r�daction de tous documents et textes en langues �trang�res et fran�aises, la sous-traitance dans le domaine de la traduction et l organisation de cours de langue ;

" toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � l'achat, la vente, la construction, la transformation, la location, l'exploitation, l'�change, la mise en valeur, la gestion de tous biens immeubles et droits immobiliers ;

" le commerce de gros et de d�tails de pneus neufs et d'occasions, de caoutchouc (r�cup�ration) avec importation et location de container, recyclage et traitement de caoutchouc avec ou sans textile, plastiques ;

" l'achat et la vente d'accessoire et mat�riel automobile neuf et d'occasion.

Elle peut pourvoir � la gestion, � l'administration et � la liquidation de toutes soci�t�s.

Toute activit� assujettie � une r�glementation d'acc�s � la profession sera effectu�e pour compte de la soci�t� par des personnes d�ment agr��es.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et plus particuli�rement s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Capital social :Le capital social est fix� � un million dix mille euros (1.010.000 EUR), Il est repr�sent� par mille dix actions sans d�signation de valeur nominale. Les actions conf�rent les m�mes droits et avantages mais sont pour l'application des pr�sents statuts r�parties en deux cat�gories A et B

Cat�gorie A : 510 actions

Cat�gorie B : 500 actions

L'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions requises pour la modification des statuts pourra d�cider de la cr�ation d'actions sans droit de vote.

Fonds social : souscrit int�gralement par apport en num�raire par la soci�t� � INVESTSUD � � concurrence de 500 actions de cat�gorie B, par Monsieur Vincent GOBBELS � concurrence de 300 actions de cat�gorie A et par Madame Anne KNOTT � concurrence de 210 actions de cat�gorie A, et lib�r� int�gralement � la constitution.

Administration : La soci�t� est administr�e par un conseil d administration compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles. Le nombre d administrateurs pourra �tre r�duit � deux tant que les actionnaires ne d�passent pas ce nombre

Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

Le propri�taire des actions de cat�gorie B se r�serve le droit de demander la nomination d un ou plusieurs administrateurs, proportionnellement � l importance de sa participation au sein de la soci�t�. Si la proportion de sa participation, appliqu�e au nombre total d administrateurs, n aboutit pas � un nombre entier, le nombre d administrateurs nomm�s sur pr�sentation du propri�taire des actions de cat�gorie B est arrondi � l unit� inf�rieure.

Le propri�taire des actions de cat�gorie B propose des administrateurs par le biais d une liste comprenant au moins deux noms s il y a un poste � pourvoir, 3 noms s il y a deux postes � pourvoir, et ainsi de suite.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Pouvoirs - Gestion : Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut constituer un comit� de direction, dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein. Il d�termine les pouvoirs de ce comit� de direction, en r�gle le fonctionnement et fixe la r�mun�ration de ses membres � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�.

- soit � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

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Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

Repr�sentation : La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement ;

- soit dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d une d�cision pr�alable du conseil d administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Surveillance : La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les actionnaires aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.

Chacun d'eux disposera individuellement, dans ce cas, des pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable.

Assembl�e g�n�rale ordinaire : L'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle se r�unit le premier vendredi du mois de d�cembre, � neuf heures au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans l'avis de convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant � la m�me heure. Conditions d admission � l assembl�e : Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propri�taire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e g�n�rale, dans le d�lai indiqu� dans la convocation.

Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit � une voix dans les limites impos�es par la loi.

Exercice social : L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

Constitution des r�serves et r�partition des b�n�fices : Le b�n�fice net de l exercice est d�termin� par les comptes annuels (plus pr�cis�ment le compte de r�sultat) de la soci�t� approuv�s par l assembl�e g�n�rale et �tablis conform�ment aux dispositions l�gales applicables en la mati�re. Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� chaque ann�e 5 % au moins qui seront affect�s � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d �tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social souscrit.

Sur le (solde du) b�n�fice de l exercice �coul�, l assembl�e g�n�rale attribuera (ensuite) prioritairement, dans le respect des articles 617 et 648 du Code des soci�t�s, aux actions de cat�gorie B un dividende privil�gi� r�cup�rable et obligatoire de 4 % de la valeur de souscription des actions de cat�gorie B. En cas d insuffisance du b�n�fice distribuable de l exercice consid�r�, le droit au dividende privil�gi� est report� sur l exercice suivant.

S il subsiste un solde apr�s cette premi�re distribution, celui-ci sera, sauf mise en r�serve ou report sur l exercice suivant, r�parti de fa�on proportionnelle entre tous les actionnaires, chaque action donnant droit � un dividende �quivalent.

R�partition du boni de liquidation : En cas de dissolution et de mise en liquidation de la soci�t�, l assembl�e g�n�rale d�signe un ou plusieurs liquidateurs agr��(s) par les actionnaires de cat�gorie B et sous r�serve de confirmation de cette nomination par le tribunal de commerce territorialement comp�tent.

Le(s) liquidateur(s) ainsi d�sign�(s) d�tiendront les pouvoirs les plus �tendus afin de mener � bien leur mission et seront dispens�s d obtenir l autorisation de l assembl�e g�n�rale pour les actes �num�r�s par l article 187 du Code des soci�t�s. Ils pourront pareillement d�cider sans autorisation pr�alable de l assembl�e g�n�rale de transf�rer le si�ge social et faire aveu de faillite.

Apr�s r�glement du passif et des frais et honoraires du(des) liquidateur(s), l actif subsistant sera r�parti entre les actionnaires de la mani�re suivante :

" remboursement du montant de l apport en capital des actions de cat�gorie B, major�es de la partie du dividende privil�gi� pr�vu par l article 34 des statuts et qui n aurait pas �t� vers�e ;

" remboursement du montant de l apport en capital des autres actions.

Si apr�s ces remboursements, un solde (boni de liquidation) subsiste, celui-ci sera r�parti de

mani�re �gale entre les titulaires d actions des deux cat�gories, proportionnellement � leur

participation dans le capital de la soci�t�.

Dispositions temporaires :

1. Cl�ture du premier exercice social

Volet B - Suite

Le premier exercice social prendra cours le jour du d�p�t �lectronique d'un extrait de l'acte constitutif de la pr�sente soci�t� pour se terminer le 30 juin 2013.

2. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � trois et sont appel�s � ces fonctions:

-Monsieur GOBBELS Vincent, fondateur pr�nomm�,

- Madame KNOTT Anne, fondatrice pr�nomm�e,

- la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Capital & Croissance �, en abr�g� � C & C �,

ayant son si�ge social � 6900 Marche-en-Famenne, rue de la Plaine, 11 (Parc d Activit�s

Economiques du WEX), inscrite � la banque Carrefour sous le num�ro 0890.073.384, dont le

repr�sentant permanent sera Monsieur CUPERS Benjamin, pr�nomm�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e

G�n�rale annuelle de 2018.

3. Premi�re Assembl�e G�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au premier vendredi du mois de d�cembre 2013

4. Reprise d engagements

Conform�ment aux dispositions de l article 60 du Code des soci�t�s, la soci�t� reprend les

engagements pris en son nom par Monsieur Vincent GOBBELS, pr�nomm�, � savoir l acquisition de

toutes les actions de la soci�t� anonyme � Ets Simonis � (BCE 0453.031.669) au prix et selon les

modalit�s d�finis dans la convention sign�e le 21 d�cembre 2012. Cette acquisition est r�put�e avoir

�t� faite par la soci�t� d�s l origine.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur-d�l�gu� et de pr�ciser les r�gles qui

d�terminent la r�partition des comp�tences des organes de la soci�t�.

A l'unanimit� le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

. Pr�sident : Monsieur GOBBELS Vincent, pr�nomm�,

. Administrateur-d�l�gu� : Monsieur GOBBELS Vincent, pr�nomm�.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Il d�cide �galement que la pr�sente soci�t� venant d �tre constitu�e pourra accepter le mandat

d administrateur d�l�gu� dans la soci�t� anonyme � Etablissement SIMONIS �.

A ce titre, Monsieur GOBBELS Vincent, pr�nomm�, sera d�sign� en qualit� de repr�sentant

permanent de la soci�t� pr�sentement constitu�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Acte et documents d�pos�s en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition �lectronique de l acte constitutif du 11 janvier 2013

St�fan LILIEN, notaire associ� de la soci�t� en nom collectif "St�fan & David LILIEN, notaires

associ�s", ayant son si�ge � Verviers,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Commune : VERVIERS
Province : Liège
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