CAROBEL

Société anonyme


Dénomination : CAROBEL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 862.432.542

Publication

21/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

111



N° d'entreprise : 0862.432.542 Dénomination

(en entier) : CAROBEL S.A.

11 2 F!JAI 2014

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Ruisbroeck, 125 à 1190 FOREST

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE

D'une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CAROBEL tenue let avril 2014, il résulte que

1.L'assemblée générale prend acte, et pour autant que de besoin accepte à l'unanimité, la démission des

fonctions d'administrateur de:

-Monsieur Ronny Verbrugge ;

-Monsieur Laurent Verbrugge ;

Cette démission prend effet au 1er avril 2014.

L'assemblée générale prend également acte, et pour autant que de besoin accepte à l'unanimité, la démission de Monsieur Ronny Verbrugge en sa qualité d'administrateur-délégué

Cette démission prend effet au 1er avril 2014.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

2.L'assemblée donne décharge pleine et entière à Monsieur Ronny Verbrugge et de Monsieur Laurent Verbrugge pour l'exercice de leur mandat entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014.

L'assemblée reconnait que Monsieur Ronny Verbrugge et de Monsieur Laurent Verbrugge ont accompli leur mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué au mieux des intérêts de la Société et qu'aucun reproche ou aucune faute ne peut leur être imputée quant à la situation financière actuelle de celle-ci.

3.11 est décidé de nommer en qualité d'administrateur pour une durée d'un peu plus de cinq ans venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019:

-Monsieur Jacques LECOQ, domicilié Au Trihay, 17 à Embourg ;

-Monsieur Fabrice LECOQ, domicilié Boulevard Lieutenant, 20 à 4130 Tilf. .

Leur mandat sera honoré à titre gratuit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le conseil d'administration a nommé :

-Monsieur Jacques LECOQ; administrateur - délégué

-Monsieur Fabrice LECOQ ; administrateur - délégué

4.L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société avec effet immédiat à l'adresse suivante:.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Rue de la Station, 44 4032 CHENEE

e Réservé

NOMireur belge

~~

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Jacques Lecoq

Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 29.07.2014 14371-0161-014
14/05/2013
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na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0862432542

Benaming

(voluit) : CAROBEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1190 Vorst, Ruisbroeksesteenweg 125

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31/12/2012

De vergadering herbenoemt als bestuurders voor een periode van 6 jaar vanaf 1 januari 2013 de heer

VERBRUGGE Ronny, Ruisbroeksesteenweg 125, 1190 Vorst

VERBRUGGE Laurent, Onze Lieve Vrouwstraat 90, 1652 Alsemberg

De raad van bestuur, aansluitend op deze vergadering, bekrachtigd het mandaat van de heer VERBRUGGE Ronny als afgevaardigde-bestuurder vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 6 jaar.

Ronny VERBRUGGE

Afgevaardigd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12369-0032-016
16/08/2011
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Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden 11111I 11.111.111j1I UI 1 I~IIIIV

aan het

Belgisch Staatsblad

0 3 AUG 2O11

Griffie

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Ondernemingsnr : 0882.432.542 Benaming

(voluit) : Carobel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NV

Zetel : Ruisbroeksesteenweg 125 -1190 Vorst

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De algemene vergadering van 23 december 2010 heeft eenparig beslist om met ingang van 22 december 2010 KB Belgium Holding te ontslaan als bestuurder.

Verbrugge Ronny

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0348-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10488-0566-016
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09689-0380-016
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08470-0051-016
07/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 27.04.2007 07129-0237-016
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 06.03.2006, NGL 31.03.2006 06091-4586-015
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 20.08.2015 15446-0385-016

Coordonnées
CAROBEL

Adresse
RUE DE LA STATION 44 4032 CHENEE

Code postal : 4032
Localité : Chênee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne