ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 4 3 2 . 5 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O B E L S . A .
1 1 2 F ! J A I 2 0 1 4
u e u s s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e c k , 1 2 5 à 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A R O B E L t e n u e l e t a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r R o n n y V e r b r u g g e ;
- M o n s i e u r L a u r e n t V e r b r u g g e ;
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o n n y V e r b r u g g e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r R o n n y V e r b r u g g e e t d e M o n s i e u r L a u r e n t V e r b r u g g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e M o n s i e u r R o n n y V e r b r u g g e e t d e M o n s i e u r L a u r e n t V e r b r u g g e o n t a c c o m p l i l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u m i e u x d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é e t q u ' a u c u n r e p r o c h e o u a u c u n e f a u t e n e p e u t l e u r ê t r e i m p u t é e q u a n t à l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e a c t u e l l e d e c e l l e - c i .
3 . 1 1 e s t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u p l u s d e c i n q a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r J a c q u e s L E C O Q , d o m i c i l i é A u T r i h a y , 1 7 à E m b o u r g ;
- M o n s i e u r F a b r i c e L E C O Q , d o m i c i l i é B o u l e v a r d L i e u t e n a n t , 2 0 à 4 1 3 0 T i l f . .
L e u r m a n d a t s e r a h o n o r é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é :
- M o n s i e u r J a c q u e s L E C O Q ; a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M o n s i e u r F a b r i c e L E C O Q ; a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R u e d e l a S t a t i o n , 4 4 4 0 3 2 C H E N E E
e R é s e r v é
N O M i r e u r b e l g e
~ ~
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
J a c q u e s L e c o q
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, h 1 4 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l t i t S e k ,
0 G ~ , f f M A 4 2 0 1 3
1 1 8 1 »
u
b e l
a a
B e S t a .
H h I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 4 3 2 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 V o r s t , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 1 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e h e e r
V E R B R U G G E R o n n y , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 1 2 5 , 1 1 9 0 V o r s t
V E R B R U G G E L a u r e n t , O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 9 0 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g
D e r a a d v a n b e s t u u r , a a n s l u i t e n d o p d e z e v e r g a d e r i n g , b e k r a c h t i g d h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V E R B R U G G E R o n n y a l s a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
R o n n y V E R B R U G G E
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 I 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 j 1 I U I 1 I ~ I I I I V
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 3 A U G 2 O 1 1
G r i f f i e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 3 2 . 5 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r o b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 1 2 5 - 1 1 9 0 V o r s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 K B B e l g i u m H o l d i n g t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
V e r b r u g g e R o n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n