28/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i i A ~ u i u i ~ R i A i i u S u u
* 1 3 1 8 3 9 7
0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 0 5 2 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O F A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i u l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 3 0 - E s n e u x , a v e n u e L a b o u l l e , 2 8 / 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
L ' a n d e u x m i l t r e i z e ,
L e v i n g t - t r o i s o c t o b r e ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C A R O F A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 - E s n e u x , a v e n u e L a b o u l l e , 2 8 / 3 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 0 5 2 . 8 8 9 ,
A l a q u e l l e s o n t p r é s e n t s :
1 . M o n s i i e u r G E R A R D F a b i a n , n é à L i è g e l e v i n g t - c i n q m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( r e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o 8 0 0 3 2 5 - 1 8 9 . 8 3 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 - S p r i m o n t , r u e d e F a y s , 1 1 / 0 1 ,
Q u i d é c l a r e ê t r e t i t u l a i r e d e c i n q u a n t e - n e u f p a r t s e t s ' e n p r é v a l o i r ;
2 . M e d e m o i s e l l e D A U T Z E N B E R G C a r o l e A n n y P a u l e , n é e à L i è g e , l e q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t
( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 0 0 3 0 4 - 1 7 6 . 4 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 1 4 0 - S p r i m o n t , r u e d e S e n d r o g n e , 3 7 ,
Q u i d é c l a r e ê t r e t i t u l a i r e d e s o i x a n t e e t u n e p a r t s e t s ' e n p r é v a l o i r .
L e s q u e l s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a v e c l ' o r d r e
d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e C a r o l e D A U T Z E N B E R G e n q u a l i t é d e g é r a n t e ;
2 . D é c h a r g e à l a g é r a n t e ;
3 . P o u v o i r s .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u ' i l s s o n t l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s ,
q u ' i l s s o n t l e s d e u x s e u l s g é r a n t s e t q u e p a r t a n t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e
j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t à m ê m e d ' a b o r d e r
v a l a b l e m e n t s o n o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r o l e D A U T Z E N B E R G d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e a v e c
e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
V O T E :
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e C a r o l e D A U T Z E N B E R G p o u r t o u s l e s a c t e s q u ' e l l e a p o s é s e n
q u a l i t é d e g é r a n t e p o u r l a p é r i o d e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
V O T E :
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F a b i a n G E R A R D e t à M a d e m o i s e l l e C a r o l e
D A U T Z E N B E R G , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . L e m a n d a t a i r e a d h o c p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s ,
s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
V O T E :
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e .
L e c t u r e f a i t e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e