CARPY

Dénomination : CARPY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 437.835.729

Publication

27/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 24.02.2014 14048-0391-016
31/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe 1,104 WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0437.835.729

D�nomination

(en entier) : Station-Service Carpiaux

(en abr�g�) :

Forme juridique ; soci�t� anonyme

Si�ge : 4219 Meeffe, rue du Crocq 29

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

D'une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme Station-Service Carpiaux, tenu le 23 d�cembre 2013 devant Ma�tre Benjamin Dekeyser, notaire associ� � Andenne, il r�sulte ce qui suit :

Premi�re r�solution Rapport du conseil d'administration relatif � la modification de l'objet social

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de la modification de l'objet social, ainsi que l'�tat r�sumant la situation active et passive de ia soci�t� arr�t� � la date du trente septembre deux mille treize, soit � une date remontant � moins de trois mois, l'actionnaire unique pr�sent reconnaissant avoir pris connaissance de ce rapport.

L'assembl�e d�cide d'approuver le rapport du conseil d'administration concernant la modification de l'objet social, rapport auquel est joint un �tat r�sumant !a situation active et passive de la soci�t� arr�t� � la date du trente septembre deux mille treize.

Un exemplaire dudit rapport du conseil d'administration, �tabli conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s, sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes, conform�ment � l'article 75 du code des soci�t�s.

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social en rempla�ant l'article 3 par la disposition qui suit ;

� La soci�t� a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation tant en Belgique qu'� l'�tranger :

- le d�blayage et la d�pollution des chantiers, les terrassements, les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranch�es, d�rochement, destruction � l'explosif, etc., la pr�paration de sites pour l'exploitation mini�re : enl�vement de d�blais et autres travaux d'am�nagement et de pr�paration des terrains et sites miniers, le rabattement de la nappe aquif�re et le drainage des chantiers de construction, le drainage des terrains agricoles et sylvicoles, la construction de maisons individuelles, la construction de maisons individuelles � cl�s en mains �, la construction d'autres immeubles r�sidentiels et d'immeubles de bureaux, la r�alisation d'appartements � cl�s en mains �, la construction de r�seaux d'adduction, de distribution et d'�vacuation des eaux, la construction de lignes de transport et de distribution d'�nergie �lectrique, autres travaux de construction sp�cialis�s, la mise en place de fondations, y compris battage de pieux, des travaux de ferraillage et pose de coffrage, la pose de chape, le montage et le d�montage d'�chafaudages et de plates-formes de travail, l'ex�cution de travaux de rejointoiement, des travaux d'isolations, la mise en oeuvre dans des b�timents ou d'autres projets de ' construction de : mat�riaux d'isolation thermique, mat�riaux d'isolation acoustique et antivibratile, les travaux d'isolation de canalisations de chauffage ou de r�frig�ration, l'installation de syst�mes de chauffage, de climatisation et de ventilation (sauf chauffage), pl�trerie, le montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures, pose de carrelages, la pose dans des b�timents ou d'autres projets de construction des �l�ments suivants : rev�tements muraux ou carrelages, rev�tements de sols et de murs, la pose de rev�tements de sol, la peinture, d'autres travaux de finition, l'installation de piscines priv�es, le sablage et les activit�s analogues appliqu�es aux parties ext�rieures des b�timents, le nettoyage de b�timents nouveaux et la remise en �tat des lieux apr�s; travaux, les autres travaux d'ach�vement et de finition des b�timents, la location avec op�rateur de mat�riel de construction.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- toutes les activit�s de la construction et notamment l'entreprise de plafonnage, la ma�onnerie, la construction, la r�novation, la d�molition, entreprise d'am�nagement de plaines de jeux, de sport, de parcs et de jardins, entreprise de terrassement, entreprise d'installation d'�chafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de fa�ades, entreprise de nettoyage et de d�sinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets divers, entreprise de travaux d'ass�chement de constructions, entreprise de travaux de drainage, entreprise de d�moussage de toitures, entreprise d'installation de panneaux solaires, entreprise de fabrication et d'installation de pompes � chaleur (chauffage solaire), entreprise de placement, d'entretien et de r�paration de tous br�leurs, entreprise d'installation de ventilation et d'a�ration, de chauffage � air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles.

La soci�t� pourra �galement r�aliser toutes op�rations immobili�res de toute nature dont notamment rachat, la vente, la location, la promotion immobili�re, la n�gociation, le courtage, la repr�sentation, la restauration, l'entretien, l'expertise, la gestion, la division, la restauration, la construction, l'entretien, l'expertise, la gestion, la division et le lotissement de tous immeubles b�tis ou non b�tis.

La soci�t� pourra dans les domaines pr�vant�s r�aliser toutes op�rations de consultance, expertise, interm�diation, courtage, commercialisation, distribution, repr�sentation, consignation, importation, exportation, prospection, exploitation, cr�ation, fabrication, conception, transformation, sous-traitance, vente et achat de tous biens, produits et services de toute nature dans les domaines pr�vant�s et autres

De plus, la soci�t� peut mettre les comp�tences de tous ses sp�cialistes � la disposition de ses clients, � l'effet d'accomplir toutes missions, sans limites ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la nature des prestations.

La soci�t� a �galement pour objet :

- la r�alisation de toutes op�rations relatives � l'exploitation d'une ou plusieurs stations-service, � savoir - et sans que cette �nonciation soit limitative - l'achat et la vente de carburants, lubrifiants et autres, pour tous v�hicules ;

- l'achat et la vente de tous produits et accessoires pour voitures et v�hicules ainsi que des boissons, confiseries, cigarettes et autres objets divers.

- l'achat, la vente, la r�paration pour compte propre ou pour compte de tiers de v�los, motos, mobylettes, La soci�t� pourra effectuer une activit� de car-wash et l'entretien pour voitures.

La soci�t� pourra exercer une activit� de conseil et d'�tudes en mati�re de gestion, organisation, restructuration ou autres des stations-service, garages, ateliers de montage et r�paration pour v�hicules.

La soci�t� pourra acheter, vendre et r�parer tous v�hicules neufs ou d'occasion, en ce compris v�hicules utilitaires de plus de trois tonnes et demi, ainsi que tous accessoires automobiles et produits d'entretien.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle pourra r�aliser son objet en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Elle pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet. Elle pourra notamment pr�ter, emprunter, hypoth�quer, cautionner,

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de ses affaires.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateurs ou de liquidateurs dans d'autres soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions. �

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution - Approbation des rapports pour la transformation de la soci�t� L'assembl�e approuve :

a) Rapport du conseil d'administration du vingt d�cembre deux mille treize conform�ment � l'article 778 du Code des Soci�t�s exposant la justification de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme, � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente septembre deux mille treize.

b) le rapport de Monsieur Olivier RONSMANS, Reviseur d'entreprises, �tabli le vingt d�cembre deux mille treize en application de l'article 777 du Code des soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, joint au rapport du conseil d'administration,

Les conclusions dudit rapport du Reviseur d'entreprises sont textuellement libell�es en ces termes:

� Conform�ment aux dispositions de l'article 777 du Code des Soci�t�s, nous avons proc�d� au contr�le de la situation active et passive, arr�t�e au 30 septembre 2013, de la soci�t� anonyme � STATION-SERVICE CARPIAUX � dont le si�ge social est �tabli � 4219 MEEFE, rue du Crocq n� 29. Ces contr�les ont �t� effectu�s dans le cadre de la transformation de la SA � STATION-SERVICE CARPIAUX � en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Nos travaux de contr�les ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans cette situation active et passive dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

Ces travaux, effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net, L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de CENT SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE

CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET SEPTANTE-DEUX CENTIMES (163,454,72 euros) n'est pas

e inf�rieur au capital social lib�r� de CENT DOUZE MILLE EUROS (112.000,00 euros).

Fait � Naninne, le 20 d�cembre 2013.

ScCRL � F.C.G. R�viseurs d'Entreprises �

repr�sent�e par

Olivier RONSMANS,

R�viseur d'entreprises �

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture desdits rapports, chaque

actionnaire pr�sent ou repr�sent� reconnaissant en avoir re�u un exemplaire et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire dudit rapport du Reviseur d'entreprises, �tabli conform�ment � l'article 777 du Code des

Soci�t�s, sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, en m�me temps qu'une exp�dition des

pr�sentes, conform�ment � l'article 75 du code des soci�t�s.

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution Transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

L'assembl�e, apr�s avoir constat� qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la soci�t� et faisant application des dispositions du Livre XII du Code des Soci�t�s, d�cide de transformer la pr�sente soci�t� anonyme en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant la m�me personnalit� juridique, la m�me d�nomination sociale, les m�mes actionnaires, d'une dur�e illimit�e, sans changement ni � l'objet statutaire, ni au capital ou r�serves, ni � l'�valuation des �l�ments actifs ou passifs du patrimoine social.

Le capital social sera d�sormais repr�sent� par quatre cent cinquante-et-une (451) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, qui seront substitu�es aux quatre cent cinquante-et-une (451) actions actuellement existantes, l'�change se faisant titre par titre.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e � la date du trente septembre deux mille treize et figurant � l'�tat dont question ci-avant. Cette transformation produira ses effets � compter de ce jour.

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Cinqui�me r�solution D�mission et d�charge des administrateurs

Suite � la transformation de la forme juridique de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,

l'assembl�e prend acte de la d�mission des administrateurs de la soci�t�.

L'assembl�e leur donne d�charge pleine et enti�re de leur gestion et pour tous les actes accomplis dans

l'exercice de leurs fonctions jusqu'� ce jour.

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Sixi�me r�solution Adoption des statuts

L'assembl�e d�cide de fixer comme suit les statuts qui r�giront les rapports sociaux � dater de ce jour, en remplacement des statuts ant�rieurement en vigueur :

STATUTS

ARTICLE 9 forme et d�nomination

Il est constitu� par les pr�sentes une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination �CARPY�.

ARTICLE 2 -- si�ge social

Le si�ge sccial est �tabli � 4219 Meeffe, rue du Crocq, 29. 11 pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision de la g�rance qui pourra �galement �tablir des si�ges administratifs, succursales et autres si�ges quelconques d'op�ration en Belgique et � l'�tranger,

ARTICLE 3 objet social

La soci�t� a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation tant en Belgique qu'� l'�tranger

- le d�blayage et la d�pollution des chantiers, fes terrassements, les travaux de terrassement ; creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranch�es, d�rochement, destruction � l'explosif, etc., la pr�paration de sites pour l'exploitation mini�re : enl�vement de d�blais et autres travaux d'am�nagement et de pr�paration des terrains et sites miniers, le rabattement de la nappe aquif�re et le drainage des chantiers de construction, le drainage des terrains agricoles et sylvicoles, la construction de maisons individuelles, la construction de maisons individuelles � cl�s en mains �, la construction d'autres immeubles r�sidentiels et d'immeubles de bureaux, la r�alisation d'appartements � cl�s en mains �, la construction de r�seaux d'adduction, de distribution et d'�vacuation des eaux, la construction de lignes de transport et de distribution d'�nergie �lectrique, autres travaux de construction sp�cialis�s, la mise en place de fondations, y ccmpris battage de pieux, des travaux de ferraillage et pose de coffrage, la pose de chape, le montage et le d�montage d'�chafaudages et de plates-formes de travail, l'ex�cution de travaux de rejointoiement, des travaux d'isolations, la mise en oeuvre dans des b�timents ou d'autres projets de construction de : mat�riaux d'isolation thermique, mat�riaux d'isolation acoustique et antivibratile, les travaux d'isolation de canalisations de chauffage ou de r�frig�ration, l'installation de syst�mes de chauffage, de climatisation et de ventilation (sauf chauffage), pl�trerie, le montage de menuiseries ext�rieures et int�rieures,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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pose de carrelages, la pose dans des b�timents ou d'autres projets de construction des �l�ments suivants : rev�tements muraux ou carrelages, rev�tements de sols et de murs, la pose de rev�tements de sol, la peinture, d'autres travaux de finition, l'installation de piscines priv�es, le sablage et les activit�s analogues appliqu�es aux parties ext�rieures des b�timents, le nettoyage de b�timents nouveaux et la remise en �tat des lieux apr�s travaux, tes autres travaux d'ach�vement et de finition des b�timents, la location avec op�rateur de mat�riel de construction.

- toutes les activit�s de la construction et notamment l'entreprise de plafonnage, la ma�onnerie, la construction, la r�novation, la d�molition, entreprise d'am�nagement de plaines de jeux, de sport, de parcs et de jardins, entreprise de terrassement, entreprise d'installation d'�chafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de fa�ades, entreprise de nettoyage et de d�sinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et objets divers, entreprise de travaux d'ass�chement de constructions, entreprise de travaux de drainage, entreprise de d�moussage de toitures, entreprise d'installation de panneaux solaires, entreprise de fabrication et d'installation de pompes � chaleur (chauffage solaire), entreprise de placement, d'entretien et de r�paration de tous br�leurs, entreprise d'installation de ventilation et d'a�ration, de chauffage � air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauteries industrielles.

La soci�t� pourra �galement r�aliser toutes op�rations immobili�res de toute nature dont notamment l'achat, la vente, la location, la promotion immobili�re, la n�gociation, le courtage, la repr�sentation, la restauration, l'entretien, l'expertise, la gestion, la division, la restauration, la construction, l'entretien, l'expertise, la gestion, la division et le lotissement de tous immeubles b�tis ou non b�tis,

La soci�t� pourra dans les domaines pr�vant�s r�aliser toutes op�rations de consultance, expertise, interm�diation, courtage, commercialisation, distribution, repr�sentation, consignation, importation, exportation, prospection, exploitation, cr�ation, fabrication, conception, transformation, sous-traitance, vente et achat de tous biens, produits et services de toute nature dans les domaines pr�vant�s et autres

De plus, la soci�t� peut mettre les comp�tences de tous ses sp�cialistes � la disposition de ses clients, � l'effet d'accomplir toutes missions, sans limites ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la nature des prestations.

La soci�t� a �galement pour objet

- la r�alisation de toutes op�rations relatives � l'exploitation d'une ou plusieurs stations-service, � savoir - et sans que cette �nonciation soit limitative - l'achat et la vente de carburants, lubrifiants et autres, pour tous v�hicules ;

- l'achat et la vente de tous produits et accessoires pour voitures et v�hicules ainsi que des boissons, confiseries, cigarettes et autres objets divers.

- l'achat, la vente, la r�paration pour compte propre ou pour compte de tiers de v�los, motos, mobylettes. La soci�t� pourra effectuer une activit� de car-wash et l'entretien pour voitures.

La soci�t� pourra exercer une activit� de conseil et d'�tudes en mati�re de gestion, organisation, restructuration ou autres des stations-service, garages, ateliers de montage et r�paration pour v�hicules.

La soci�t� pourra acheter, vendre et r�parer tous v�hicules neufs ou d'occasion, en ce compris v�hicules utilitaires de plus de trois tonnes et demi, ainsi que tous accessoires automobiles et produits d'entretien.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle pourra r�aliser son objet en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Elle pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet. Elle pourra notamment pr�ter, emprunter, hypoth�quer, cautionner..

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de ses affaires.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateurs ou de liquidateurs dans d'autres soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

ARTICLE 4 - dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle pourra prendre des engagements ou stipuler � son profit pcur un terme d�passant la date de sa mise en liquidation �ventuelle.

ARTICLE 5 capital

Le capital social int�gralement souscrit est fix� � cent douze mille euros (112.000,00 �) et est repr�sent� par quatre cent cinquante-et-une (451) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

ARTICLE 6 augmentation et r�duction de capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 7 . parts et registre des parts

Les parts sociales seront inscrites sur le registre des parts tenu au si�ge social.

Elles sont nominatives et indivisibles.

Les transferts ou transmissions seront �galement inscrits sur ce registre.

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont r�gl�es conform�ment aux articles 232 et suivants du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 8 - g�rance

.. La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s

avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de

gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 9 assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale des associ�s a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui

int�ressent la soci�t�,

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier samedi du mois de novembre � seize

heures au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations,

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et,

en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e �

l'assembl�e.

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une

procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire sera par ailleurs convoqu�e par la g�rance chaque fois que l'int�r�t

de la soci�t� l'exigera ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le dixi�me du capital social.

ARTICLE 10 exercice social

L'exercice social commence ie premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e, date � laquelle la

g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion.

Ces documents sont �tablis, d�pos�s et communiqu�s conform�ment aux prescriptions �dict�es par le

Code des Soci�t�s et par la loi sur la comptabilit� et ses arr�t�s d'ex�cution dans la mesure o� la soci�t� est

soumise � leur application.

ARTICLE 11 -- affectation du b�n�fice

Sur l'exc�dent favorable des comptes annuels, il sera pr�lev� par priorit� cinq pour cent pour la constitution

d'un fonds de r�serve l�gale jusqu'� ce que celui-ci ait atteint le dixi�me du capital social,

Le solde sera partag� ou affect� suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 12 dissolution et liquidation

La soci�t� pourra �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale notamment en cas

d'application de l'article 332 du Code des Soci�t�s; lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au

minimum fix� par l'article 333 du Code des Soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de

la soci�t�.

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein

droit, ni la dissolution judiciaire de la soci�t�.

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assembl�e a ie droit le plus �tendu, dans les limites

pr�vues par la loi, de d�signer te ou les liquidateurs, requ�rir la confirmation judiciaire de leurs nominations,

d�terminer leurs pouvoirs et �moluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l'assembl�e

subsistent pendant la liquidation.

Apr�s r�glement des dettes, charges et frais de la liquidation, l'actif net sera partag� entre les associ�s au

prorata du nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE 13 -- �lection de domicile

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ� ou g�rant, domicili� � l'�tranger, �lit, par les pr�sentes,

domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre

valablement faites,

ARTICLE 14 -- droit commun

Toute disposition non pr�vue aux pr�sents statuts sera r�gl�e par le Code des Soci�t�s,

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� article par article,

Septi�me r�solution -- Nomination du g�rant

L'assembl�e d�cide de nommer un g�rant et appelle � ces fonctions pour une dur�e ind�termin�e Monsieur

Pascal CARPMAUX,

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� article par article.

CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION

L'assembl�e, � l'unanimit�, requiert le Notaire soussign� d'acier que les conditions de la transformation

�tant r�alis�es, la soci�t� existe, d�s � pr�sent, sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Huiti�me r�solution r�solution R�duction du capital social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de nonante-deux mille euros (92.000,00 � ) pour le' porter de cent douze mille euros (112.000,00� ) � vingt mille euros (20.000,00 � ), sans annulation de titres, par pr�l�vement prioritaire � due concurrence sur le capital fiscalement lib�r�, en remboursant � chaque part la somme de deux cent trois euros nonante-neuf eurocents (203,99 � ),

Ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la d�cision de r�duire le capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions pr�vues � l'article 317 du Code des Soci�t�s.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, comme suit

� Le capital social est fix� � vingt mille euros (20.000,00 � ), repr�sent� par quatre cent cinquante-et-une (451) parts sociales sans mention de valeur nominale. �

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Neuvi�me r�solution mise en concordance des statuts

L'assembl�e d�cide de mettre en concordance les statuts avec les d�cisions qui pr�c�dent

� ARTICLE 5 capital

� Le capital social est fix� � vingt mille euros (20.000,00 � ), repr�sent� par quatre cent cinquante-et-une

(451) parts sociales sans mention de valeur nominale. �

Dixi�me r�solution Coordination des statuts

L'assembl�e d�cide d'approuver la coordination des statuts.

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Onzi�me r�solution - D�l�gation de pouvoirs

L'assembl�e donne tous pouvoirs, avec facult� de substitution, � Monsieur Pascal CARPIAUX, pr�nomm�,

avec pouvoir d'agir afin de proc�der aux modifications �ventuelles � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la

Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e. Le mandataire pourra � cette fin faire

toutes d�clarations, signer tous actes et documents et en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Vote

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme

D�pos�s en m�me temps ;

- une exp�dition du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire

- le rapport du r�viseur sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�

- le rapport de l'organe de gestion concernant la modification de l'objet social auquel est annex� un �tat

r�sumant la situation active et passive ne remontant pas � plus de trois mois

- le rapport du conseil d'administration justifiant la transformation de la SA en SPRL auquel est joint un �tat

r�sumant la situation active et passive ne remontant pas � plus de trois mois.

- la coordination des statuts

Andenne, le 13 janvier 2014

Benjamin Dekeyser, notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

31/12/2013 : NA059927
05/03/2013 : NA059927
01/03/2012 : NA059927
03/03/2011 : NA059927
03/03/2011 : NA059927
06/09/2010 : NA059927
09/03/2009 : NA059927
26/02/2009 : NA059927
26/02/2009 : NA059927
22/07/2008 : NA059927
03/02/2006 : NA059927
24/11/2005 : NA059927
04/02/2005 : NA059927
28/01/2004 : NA059927
12/05/2003 : NA059927
12/04/2002 : NA059927
10/12/1999 : NA059927
06/01/1999 : NA059927
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 28.11.2015, DPT 23.12.2015 15703-0455-015
01/01/1997 : NA59927
18/04/1996 : NA59927
01/01/1995 : NA59927
20/07/1989 : NA59927

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