ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C A R R E L A G E S A R C H A M B E A U T A - -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V i e u x T h i e r d e S p r i m o n t , 1 0 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 6 1 2 0 6 0
O b j e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3
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A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S é b a s t i e n A R C H A M B E A U , d é m i s s i o n e f f e c t i v e à c e j o u r e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i d u r a n t s o n m a n d a t . T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 3 , M a d e m o i s e l l e P a u l i n e A R C H A M B E A U d o m i c i l i é e V i e u x T h i e r d e S p r i m o n t 1 0 à 4 1 4 0 S P R I M O N T , q u i a c c e p t e , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
I I
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
T h i e r r y A R C H A M B E A U
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
2 0 - 0 s - 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C A R R E L A G E S A R C H A M B E A U T H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V i e u x T h i e r d e S p r i m o n t , 1 0 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 6 1 2 0 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r T h i e r r y A R C H A M B E A U e t d e M a d a m e C o l e t t e G I L L E S , t o u s d e u x d o m i c i l i é s V i e u x T h i e r d e S p r i m o n t 1 0 à 4 1 4 0 S p r i m o n t v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
T h i e r r y A R C H A M B E A U
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ! M e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 1
* 1 1 0 6 6 0 9 0 *
R é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C A R R E L A G E S A R C H A M B E A U T H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V i e u x T h i e r d e S p r i m o n t , 1 0 - 4 1 4 0 S P R I M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 6 1 2 0 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 a v r i l 2 0 1 1
M o n s i e u r A R C H A M B E A U , P r é s i d e n t , s i g n a l e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
R E S O L U T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r R a p h a ë l A R C H A M B E A U , d o m i c i l i é V i e u x T h i e r d e S p r i m o n t , 1 0 à 4 1 4 0 S P R I M O N T , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 6 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é s é a n c e t e n a n t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
T h i e r r y A R C H A M B E A U
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 a v r i l 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s