30/05/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : O u t r e - C o u r 1 1 2 à 4 6 5 1 B a t t i c e j 1 - t E ( v 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f e d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N O R D R E S I N E d o n t l e s i è g e s e s i t u e r u e A n d r é E r n s t n ° 2 8 Z à 4 8 0 0 V E R V I E R S ( B E 0 4 6 3 . 6 7 0 . 4 9 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i o v a n n i V I T I E L L O , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é C A R R O P A R Q + S . A . R . L . d o n t l e s i è g e s e s i t u e O u t r e - C o u r n ° 1 1 2 à 4 6 5 1 B A T T I C E ( B E 0 4 6 6 . 1 6 5 . 0 7 3 ) .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t à d a t e r d e c e j c u r , M o n s i e u r G i o v a n n i V I T I E L L O , d o m i c i l i é r u e d e L a n t i n , 3 b t e 2 1 à 4 0 0 0 R O C O U R T e n q u a l i t é d e g é r a n t . M o n s i e u r G i o v a n n i V I T I E L L O a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é e t n ' e s t p a s l i m i t é d a n s f e t e m p s , i l p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e r é v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d u l e r m a i 2 0 1 3 .
P h i l i p p e X I - I E N C E V A L
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
1 1 1 1 e 1 1 1 1 . 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1 1
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 6 5 . 0 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O P A R Q f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
* i a v 3 e i a * 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 6 5 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O P A R Q +
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : O u t r e - C o u r 1 1 2 à 4 6 5 1 B a t t i c e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s e t r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
F a i s a n t s u i t e à l a c e s s i o n d e p a r t s d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à d a t e r d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 d e u x n o u v e a u x g é r a n t s à s a v o i r
" L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N O R D R E S I N E d o n t l e s i è g e s e s i t u e r u e A n d r é E r n s t n ° 2 8 Z à 4 8 0 0 V E R V I E R S ( 6 E 0 4 6 3 . 6 7 0 . 4 9 0 ) . P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i o v a n n i V I T I E L L O d o m i c i l i é C h a u s s é e d e T o n g r e s , 4 4 8 à 4 4 5 0 J u p r e l l e . L a S P R L N O R D R E S I N E a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
" L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I M M O A M B d o n t l e s i è g e s e s i t u e r u e C h e m i n D e p a s , 3 6 à 1 4 9 5 V I L L E R S - L A V I L L E ( 1 3 E 0 8 1 7 . 6 5 8 . 4 3 1 ) . P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l B A U D O U X d o m i c i l i é C h e m i n D e p a s , 3 4 à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e . L a S P R L I M M O A M B a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s n e s o n t p a s l i m i t é s d a n s l e t e m p s , i l s p o u r r o n t t o u t e f o i s ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é . P a r a i l l e u r s , l e s m a n d a t s d e s d e u x n o u v e a u x g é r a n t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p e l d e s r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t a d o p t é e s p a r l e s a s s o c i é s p a r l e b i a i s d ' u n e c o n v e n t i o n d ' o r d r e i n t e r n e l e 1 5 m a r s 2 0 1 2
« A r t i c l e 5 : G e s t i o n d e l a s o c i é t é
5 . 4 . L ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s s t i p u l e q u e :
« P o u v o i r s :
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . »
5 . 5 . L e s p a r t i e s à l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n s ' e n g a g e n t , e n d é a n s l e s 6 m o i s d e l a s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n à f a i r e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u v o i r s e t s i g n a t u r e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r r a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v o r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D e p o s e a u b r e t t e a u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ~
R é s e r v é V o l e t B - s c l i t s
a u 5 . 6 , P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l e s p a r t i e s c o n v i e n n e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s d e v r o n t ê t r e p r i s e s
M o n i t e u r c o n j o i n t e m e n t p a r l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s :
b e i g e
5 . 7 .
" l a f i x a t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r l a d é f i n i t i o n d e s g r a n d s a x e s d e l a s t r a t é g i e d e l a s o c i é t é , l ' a d o p t i o n d e s p l a n s e t b u d g e t s , l e s r é f o r m e s i m p o r t a n t e s d e s t r u c t u r e , l a d é f i n i t i o n d e s . r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s a s s o c i é s ;
" l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n , s i c e l u i - c i d o i t ê t r e é t a b l i ;
" l e s a c q u i s i t i o n s d e p a r t s s o c i a l e s ;
" l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s l e s r a p p o r t s q u e l e c o d e d e s s o c i é t é s m e t à c h a r g e d e l a g é r a n c e d a n s l e c a d r e d e d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" l a c e s s i o n à d e s t i e r s d e s p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
D e v r o n t ê t r e é g a i e m e n t p r i s e s c o n j o i n t e m e n t p a r l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s m a i s à l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù c e s e n g a g e m e n t s s o n t l ' e x é c u t i o n d ' u n b u d g e t p r é v i s i o n n e l o u d ' u n b u s i n e s s p l a n d û m e n t a p p r o u v é a n t é r i e u r e m e n t à l ' u n a n i m i t é p a r l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s :
" l a d é t e r m i n a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s à r é a l i s e r p a r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m i n i m u m d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s ;
" t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e o u t r a n s a c t i o n s u p é r i e u r e à 2 5 . 0 0 0 e u r o s
" t o u t e m p r u n t , o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n c e s s i o n d e g a r a n t i e s , s û r e t é s o u a v a l s , a u - d e l à d u m o n t a n t p r é c i t é ;
" d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e d é c i s i o n d ' e n g a g e r l a s o c i é t é a u - d e l à d u m o n t a n t p r é c i t é ;
" t o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x é m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . 8 . L e s p a r t i e s à l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n c o n v i e n n e n t q u e c e t t e l i m i t e d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s s ' a p p l i q u e q u e l q u e s o i t l e t y p e d e d é c i s i o n e n c e c o m p r i s , d è s l o r s , l ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l , l a d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s , q u ' i l s ' a g i s s e d e c e l l e s d e s a l a r i é s o u d u m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s d e s m a n d a t a i r e s d e l a g é r a n c e .
5 . 9 . L e s p a r t i e s c o n v i e n n e n t é g a l e m e n t q u e c e t t e l i m i t e d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s s e r a d ' a p p l i c a t i o n d è s l a s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n , m a i s q u e c e m o n t a n t s e r a r é v i s a b l e p a r d é c i s i o n d e s g é r a n t s p r i s e à l ' u n a n i m i t é e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é e t d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s q u ' e l l e r é a l i s e r a .
5 . 1 0 . E n p l u s d e l a g e s t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c o n f i é e à l a g é r a n c e , l a r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n t r e l e s g é r a n t s e s t l a s u i v a n t e :
- l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e s t a s s u r é e p a r X H E N C E V A L P h i l i p p e »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
P h i l i p p e X H E N C E V A L
' G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u B o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e