07/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u ' g r e f f e
~ . ~ . : . . ~ . . -
R é s e r v é
A u
E t ' l a n i t e u t
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 3 2 6 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E G I R A R D I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 4 1 0 1 S e r a i n g ( J e m e p p e - s u r - M e u s e ) , r u e d e J e m e p p e 7 2 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
I I a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 7 9 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 8 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x ( 3 1 . 9 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q i e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a é t é r e s p e c t é d e s o r t e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s e t s o n t s o u s c r i t e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t á l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r S e r g e G I R A R D ! ;
- M a d a m e M i r e i l l e M A S S ' ;
- M a d a m e L a e t i t a G I R A R D I .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t :
S O U C R I P T E U R N O M B R E D E P A R T S M O N T A N T
G I R A R D I S e r g e 1 8 . 7 7 6 4 6 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬
M A S S I M i r e i l l e 1 2 8 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬
G I R A R D I L a e t i t i a 1 3 . 0 2 8 3 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬
S o i t u n t o t a l d e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 7 9 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e . o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n L i b é r a t i o n
P a r a p p o r t e n n u m é r a i r e :
S O U C R I P T E U R N O M B R E D E P A R T S M O N T A N T
G i R A R D ! S e r g e 1 8 . 7 7 6 4 6 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬
M A S S I M i r e i l l e 1 2 8 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬
G i R A R D I L a e t i t i a 1 3 . 0 2 8 3 2 5 . 7 0 0 , 0 0 E .
L e s a s s o c i é s c i - a v a n t n o m m é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e , c i - d e s s u s .
L e s a s s o c i é s , e n c e q u i l e s c o n c e r n e n t , d é c l a r e n t c h a c u n q u ' i l s a p p o r t e n t c e s m o n t a n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t e s t é g a l a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l a s o u s c r i t .
L e s a s s o c i é s o n t e f f e c t u é c e s v i r e m e n t s a u c o m p t e n u m é r o B E 2 2 . 1 4 3 0 8 8 4 4 8 9 4 7 a u p r è s d e l a B a n q u e F i n t r o d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 7 9 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n q u è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s r é p o n d e n t b i e n à u x c o n d i t i o n s l é g a l e s .
L a s o m m e d é p o s é e s u r l e c o m p t e b l o q u é e s t i n c o r p o r é e i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 7 9 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 8 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ' r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t d e u x ( 3 2 . 1 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t d e u x i è m e ( 3 2 . 1 8 2 è m e ) d e [ ' a v o i r s o c i a l . "
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s . d e s s t a t u t s
A R T I C L E 6 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 8 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
i l e s t d i v i s é e n t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t d e u x ( 3 2 . 1 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v e l e u r , n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a t r e d e u x i è m e ( 3 2 . 1 8 2 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . '
A R T I C L E 6 B I S - - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e T i l l e u r , i e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t e u r o s { 7 9 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 8 1 6 . 9 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x ( 3 1 . 9 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o r ï s i e u r S e r g e G I R A R D I p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r i e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
A c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 - 1 2 - 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r R é s e r v é
A u
i i ~ . . ï l c u i
b e l g e .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N O M e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
D r
R é s e r v é . A u
b e i g e I '
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
V o l e t B - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e