01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2014, APP 30.09.2014, DPT 26.11.2014 14676-0226-015
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 30.09.2013, DPT 08.10.2013 13622-0518-016
13/03/2013
ÿþM O D W O R p 1 1 . 1
,
3 f
" ~ . . j
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e s t
r e m i s e à l ' i n s t a n t s u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , p o u r ê t r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 9 3 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B C E R A T I Z I T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : C B C T B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é , D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e , n u m é r o 4 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e F r a n ç a i s e H O N H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a ; s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D A M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , A v e n u e d e F o n t a i n e b l e a u , 2 , e n d a t e , d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e : " C B C E R A T I Z I T B E L G I U M " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
1 . 1 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S T R O I S C E N T M I L L E ; E U R O S ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U I N Z E M I L L I O N S C I N Q M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 5 . 0 0 5 . 2 0 0 : ¬ ) à D I X H U I T M I L L I O N S T R O I S C E N T C I N Q M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 3 0 5 . 2 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e : t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t a n t e s e p t ( 3 5 4 . 0 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t ' p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e n e u f e u r o s ' , t r e n t e - d e u x c e n t i m e s ( 9 , 3 2 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
1 . 2 D r o i t d e p r é f é r e n c e .
L a s o c i é t é « G B C E R A T I Z I T L u x e m b o u r g S . A . » , a s s o c i é - u n i q u e , m i e u x q u a l i f i é e c i - a v a n t , e t r e p r é s e n t é e ' , c o m m e d i t e s t , d é c i d e d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s e ' p r o p o s e d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
1 . 3 S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t l ' a s s o c i é - u n i q u e d o n t l ' i d e n t i t é f i g u r e s o u s l e t i t r e c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e i n t e r v e n a n t p a r l e u r , r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C B C E R A T I Z I T L u x e m b o u r g S A » s o u s c r i t t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t a n t e s e p t ( 3 5 4 . 0 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e m e n t c r é é e s .
L ' a s s o c i é e p r é q u a l i f i é e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 9 1 6 2 8 5 - 6 7 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D 1 3 i d i ' 3 2 0 1 3
G r e f f e
1 0 4 1 6 9 8 *
R é ,
M o b
V o l e t B - S u i t e
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r , q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D I X H U I T M I L L I O N S T R O I S C E N T C I N Q M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 3 0 5 . 2 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t a n t e s e p t ( 1 . 9 6 4 . 0 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
A r t i c l e c i n q :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 3 0 5 . 2 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e m i l l e s e p t a n t e s e p t ( 1 . 9 6 4 . 0 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e
1 ) L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , c o n s t i t u t i o n e n d a t e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é r é u n i e e n d a t e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l o n z e d e v a n t l e N o t a i r e H O N H O N , s o u s s i g n é , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ) U n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é r é u n i e e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l o n z e d e v a n t l e N o t a i r e H O N H O N s o u s s i g n é a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n o n a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 0 9 4 . 8 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e h u i t c e n t i m e s .
4 ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é r é u n i e e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 d e v a n t l e N o t a i r e H O N H O N , s o u s s i g n é , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t a n t e s e p t ( 3 5 4 . 0 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , à :
- M o n s i e u r K E R C K H O F F G e r h a r d , g é r a n t , m i e u x q u a l i f i é c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N
N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s
l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E ,
N o t a i r e a s s o c i é s " à L i è g e
i
~ R é s e r v é
a i n e
w - ' ' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' é x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 31.12.2012, DPT 21.02.2013 13044-0427-016
27/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 31.12.2012, DPT 21.02.2013 13044-0431-016
11/12/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 9 3 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B C E R A T I Z I T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : C B C T B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é , D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e , 4 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E n d a t e d u d i x s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C B C E R A T I Z I T B E L G I U M " , e n a b r é g é " C B C T B E " :
1 ) a a c c e p t é l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M a d a m e S h u L i A L B E R T a v e c e f f e t à d a t e r d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 ) a n o m m é N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r K E R C K H O F F G e r h a r d , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é à M e p p e n ( A l l e m a g n e ) l e v i n g t e t u n j u i l l e t m i l n - u f c e n t s o i x a n t e c i n q , d o m i c i l i é à H a a d t h o f , 9 , D - 5 4 3 3 8 ; S c h w e i c h , A l l e m a g n e , à p a r t i r d u p r e m i e r " , o b r e d x i l d o u z e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
e
M o u r G e r h a r d K E R C K H O F F
G é
1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 5
25/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
1 1 1
* 1 5 0 3 R i l
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C B C T B E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 4 1 2 1 N e u p r é , D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e , 4 0
s o c i é t é p r i v é e à '
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E n d a t e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C B C E R A T I Z I T B E L G I U M " , e n a b r é g é " C B C T B E "
r " - 7 1 2 ' ~ I # V , f
r ' _ _ . ~
D i v i s i o n L I E G E G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 9 3 , 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B C E R A T I Z I T B E L G I U M
a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d S C R L ; ( B e r k e l a a n , 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m ) r e p r é s e n t é p a r D a n i e l K r o e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n . S e s h o n o r a i r e s s o n t . _ f i x é s à 4 . 0 0 0 E U R .
M o n s i e u r G e r h a r d K E R C K H O F F G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 1 1 1 4 3 1 9
3 u c i 7 - 2 9 1 1
D é n o m i n a t i o n : C B C E R A T I Z I T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é , D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e , 4 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 9 3 . 1 2 2
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n e F r a n ç a i s e H O N H O N ' e t C h r i s t i n e D Ô M E , N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , A v e n u e d e F o n t a i n e b l e a u , 2 , e n d a t e d u : h u i t j u i l l e t d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I i r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C B C E R A T I Z I T
" B E L G I U M " , e n a b r é g é " C B C T B E " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e U N M I L L I O N N O N A N T E
" Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 . 0 9 4 . 8 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e S E I Z E M I L L I O N S C E N T M I L L E : E U R O S ( 1 6 . 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à Q U I N Z E M I L L I O N S C I N Q M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 5 . 0 0 5 . 2 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e h u i t c e n t i m e s ( 0 , 6 8 ¬ ) .
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e , s e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
" c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 5 . 0 0 5 . 2 0 0 ¬ ) .
I I e s t d i v i s é e n u n m i l l i o n s i x c e n t d i x m i l l e ( 1 . 6 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n s i x c e n t d i x - m i l l i è m e s ( 1 / 1 . 6 1 0 . 0 0 0 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
"
H i s t o r i q u e
1 ) L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , c o n s t i t u t i o n e n d a t e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é r é u n i e e n d a t e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , d e v a n t l e N o t a i r e R O N R O N , s o u s s i g n é , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ) ' p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ) U n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é r é u n i e e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l o n z e d e v a n t l e N o t a i r e H O N H O N s o u s s i g n é a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n o n a n t e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 0 9 4 . 8 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e h u i t c e n t i m e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p r e n d r a c o u r s à l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l o p é r é e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N
N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" A n n e F r a n ç o i s e N O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E ,
N o t a i r e s a s s o c i é s " à L i è g e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 8 1 0 7 / 2 0 1 1
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u .
M o n i t e û r
b e l g e
03/02/2011
ÿþ"
D é n o m i n a t i o n : C B C E R A T I Z I T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é , D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e , 4 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 9 3 . 1 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a ` s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E , N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , A v e n u e d e F o n t a i n e b l e a u , 2 , e n d a t e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C B C E R A T I Z I T B E L G I U M " , e n a b r é g é " C B C T B E " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
1 . 1 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E I Z E M I L L I O N S D ' E U R O S ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à S E I Z E M I L L I O N S C E N T M I L L E E U R O S , : ( 1 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ; e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e D I X E U R O S
( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
1 . 2 D r o i t d e p r é f é r e n c e .
O n o m e t .
1 . 3 S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - l i b é r a t i o n
O n o m e t .
1 . 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r , q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , : a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e - c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E I Z E M I L L I O N S C E N T M I L L E E U R O S ( 1 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s i x c e n t d i x m i l l e ( 1 . 6 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s :
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i :
p r é c è d e n t :
A r t i c l e c i n q :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
-
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. N o l e t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 1 9 0 0 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F s e r v é
a u
M o n i t e u (
. b e l g e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n u n m i l l i o n s i x c e n t d i x m i l l e ( 1 . 6 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n s i x c e n t d i x - m i l l i è m e s ( 1 / 1 . 6 1 0 . 0 0 0 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , à :
- M o n s i e u r K E R C K H O F F G e r h a r d .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N
N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E ,
N o t a i r e s a s s o c i é s " à L i è g e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2015
ÿþ M O D W O R D 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 9 3 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B C E R A T I Z I T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : C B C T B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é , D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e , 4 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U D A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E , N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , A v e n u e d e F o n t a i n e b l e a u , 2 , e n d a t e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C B C E R A T I Z I T B E L G I U M » a d o p t e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R A P P O R T S
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u :
a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5 j u s t i f i a n t t a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é a v e c
u n é t a t r é s u m a n t t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
b ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e M o n s i e u r D a n i e l K R O E S , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b s u r l ' é t a t c o m p t a b l e p r é v u
p a r l a l o i .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o l l è g e d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é C B C e r a t i z i t B e l g i u m S P R L a é t a b l i , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u i t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 8 . 3 1 4 . 0 1 7 , 6 7 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 8 . 3 0 9 . 0 9 7 , 8 1 E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n a p p l i c a b l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d i r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é e t r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e d ' é v e n t u e l l e s r é c l a m a t i o n s e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e T V A , d e s é c u r i t é s o c i a l e o u d ' a u t r e s , é v e n t u a l i t é s q u i p o u r r a i e n t n e p a s ê t r e c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e j o u r p o u r r a i e n t c e p e n d a n t s e p r é v é l e r a u c o u r s d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n .
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a é t é é t a b l i e n u t i l i s a n t d e s v a l e u r s d e c o n t i n u i t é . L e c o l l è g e d e ' g é r a n c e a m o t i v é c e t t e d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n s a n n e x é e s : à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . N o u s a v o n s j u g é c e t t e d é r o g a t i o n j u s t i f i é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , 5 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s c o n f i r m o n s q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s . L e s c o n d i t i o n s p o u r u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e s o n t d o n c r é u n i e s . D i e g e m , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 5
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r D a n i e l K r o e s » ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
l e e
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d e u x r a p p o r t s q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
2 ) D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , s t i p u l e c e q u i s u i t :
« § 5 . S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s
q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
l ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t
é t é c o n s i g n é e s ;
3 ° t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i u n r a p p o r t d o i t ê t r e é t a b l i p a r u n c o m m i s s a i r e , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § l e r , t r o i s i è m e a l i n é a , c e r a p p o r t m e n t i o n n e l e r e m b o u r s e m e n t o u l a
c o n s i g n a t i o n d a n s s e s c o n c l u s i o n s .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
- q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r n ' e s t p a s n é c e s s a i r e ;
- q u e d ' a p r è s l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l a s o c i é t é p r é s e n t e u n t o t a l d e b i l a n d e d i x - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e d i x - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t i m e s ( 1 8 . 3 1 4 . 0 1 7 , 6 7 ¬ ) e t u n a c t i f n e t d e d i x h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t n e u f m i l l e n o n a n t e s e p t e u r o s e t q u a t r e v i n g t u n c e n t i m e s ( 1 8 . 3 0 9 . 0 9 7 , 8 1 ¬ ) . l l e x i s t e u n e r u b r i q u e « d e t t e s » p o u r u n m o n t a n t 4 . 9 1 9 , 8 6 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u x h o n o r a i r e s d ' a u d i t p a y é s e n t r e t e m p s c o m m e l ' a c o n f i r m é l e c o m m i s s a i r e .
M o n s i e u r G e r h a r d K E R C K H O F F e t M a d a m e H u e i H u a L I A O , g é r a n t s d e l a s o c i é t é , o n t d é c l a r é , q u ' i l n ' y a p a s d ' a u t r e s d e t t e s o u q u e c e l l e s - c i s o n t p a y é e s .
E u é g a r d t a n t à l ' a b s e n c e d ' a c t i f à l i q u i d e r q u ' à l ' i n e x i s t e n c e d ' u n p a s s i f c o n n u , e t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d û m e n t é c l a i r é à c e s u j e t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' e l l e s o u h a i t e p r o c é d e r t a n t à l a d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s é t a n t r e s p e c t é e s . E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n p a r l e t r a n s f e r t d e t o u t e s l e s v a l e u r s a c t i v e s d e l a s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C B C E R A T I Z 1 T L u x e m b o u r g S . A . » , m i e u x q u a l i f i é e c i - a v a n t , à c h a r g e p o u r e l l e d ' e n s u p p o r t e r t o u t p a s s i f é v e n t u e l .
L e s v a l e u r s t r a n s f é r é e s s o n t r e p r i s e s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r b a s e d e c e t t e s i t u a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é s o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C B C E R A T I Z I T L u x e m b o u r g S . A . » .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e c o m p o r t e a u c u n i m m e u b l e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é « C B C E R A T I Z I T B E L G I U M » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
3 ) D E C H A R G E D E S G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r G e r h a r d K E R C K H O F F e t M a d a m e H u e i H u a L I A O , g é r a n t s d e l a s o c i é t é , p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t p o s é e n c e t t e q u a l i t é j u s q u ' à c e j o u r .
M o n s i e u r G e r h a r d K E R C K H O F F a u r a t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
4 ) D E S I G N A T I O N D U L I E U D E C O N S E R V A T I O N D E S D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e d u r é e d e c i n q a n s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C B C E R A T I Z I T L u x e m b o u r g S . A . » , à s a v o i r : L - 8 2 3 2 M a r n e r , R o u t e d e H o l z e m , n u m é r o 1 0 1 .
' `
V o l e t q - S u i t e
. 5 ) C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N
N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s
l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " A n n e F r a n ç o i s e H O N H O N e t C h r i s t i n e D Ô M E ,
N o t a i r e s a s s o c i é s " à L i è g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e