08/04/2013
ÿþO b i e t d e l ' a c t e : S C s f d S P R L : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C B M E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H e r v e , A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 8 , a p r i s n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 2 f é v r i e r 2 0 0 5 a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e d a t e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 7 1 1 6 9 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à 4 6 5 0 H e r v e , A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 8 . L e s s t a t u t s n ' a v a i e n t p a s é t é m o d i f i é s s u i t e à c e t r a n s f e r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à n o u v e a u l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à 4 6 5 0 H e r v e , A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n ; 8 , v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e s u i v a n t e : 4 6 5 0 J u l é m o n t ( c o m m u n e d e H e r v e ) , r u e C o r o n m e u s e , 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « 4 6 5 0 H E R V E , S u r l e T r y , 1 3 » p a r l e s m o t s « 4 6 5 0 J U L E M O N T , r u e C o r o n m e u s e , 1 3 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u 6 m a r s 2 0 1 3 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e q u a t r i è m e a l i n é a , c ' e s t - à - d i r e : « D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e . » p a r l e s d e u x a l i n é a s s u i v a n t s :
e L a s o c i é t é e é g a l e m e n t p o u r o b j e t à t i t r e a c c e s s o i r e e t s u i v a n t d e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n p r e m i è r e e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e . C e l a n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e à u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s - l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l e t / o u u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , s o i t d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e . »
- -
l a d e r n i è r e s u r - - - - - - - - - - " " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - - - - " - -
p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l f f u I i 1 1 8 u w a m 1 1 1 1 1 u 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 4 5 . 8 8 1
t é p e s t a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 7 M A R S 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C B M E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i - e
S i è g e : A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 8
4 6 5 0 H e r v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 r e l a t i f a u x a s s o c i é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e o u d e s s o c i é t é s d e m é d e c i n s à p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 r e l a t i f à I a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h o i s i s o u n o n p a r m i l e s a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r 1 5 a n s m a x i m u m .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n a y a n t u n e i n c i d e n c e s u r l ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t d o i t ê t r e u n m é d e c i n a s s o c i é .
P o u r l o s a c t e s d e g e s t i o n n ' a y a n t p a s d ' i n c i d e n c e s u r l ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t p e u t ê t r e u n n o n a s s o c i é : m é d e c i n o u n o n m é d e c i n ,
L e g é r a n t q u i a l a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t c e l u i q u i n ' a p a s c e t t e q u a l i t é f o n c t i o n n e n t c o m m e u n c o l l è g e o ù l a v o i x d e l ' a s s o c i é e s t p r é p o n d é r a n t e , T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e c e l u i - c i .
L e g é r a n t n o n m é d e c i n p e u t ê t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ,
S ' i l s ' a g i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , u n e p e r s o n n e p h y s i q u e r e p r é s e n t a n t l e g é r a n t d o i t ê t r e d é s i g n é e n o m m é m e n t d a n s l e s s t a t u t s ,
L e m a n d a t d u g é r a n t q u i n ' a p a s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é a u n e d u r é e l i m i t é e d e m a x i m u m 6 a n s e t e s t r e n o u v e l a b l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t
a ) C o m m e p r é c i s é c i - a v a n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n B I E M A R a é t é n o m m é c o m m e g é r a n t p o u r s i x a n s à d a t e r d u q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s l e m a n d a t d e M o n s i e u r B i E M A R C h r i s t i a n p r é n o m m é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 8 .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e s e c o n d e g é r a n t e p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n n ' a y a n t p a s d ' i n c i d e n c e s u r l ' a c t i v i t é m é d i c a l e , M a d a m e D R A P I E R I s a b e l l e , V a l é r i e , M a r i e , n é e à R o c o u r t l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( N u m é r o n a t i o n a l : 7 4 . 0 5 . 1 8 - 0 0 8 . 7 1 ) d o m i c i l i é e à 4 6 5 0 H e r v e , A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 8 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M E R T E N S , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u C A ( a v e c u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M a d 1 1 . 1
}
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e