30/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
R é s N
M o r
b e
2 1 _ 1 9 _ 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 7 0 2 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E F A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : r u e L i e u t e n a n t J u n g l i n g 8 - 4 6 7 1 B A R C H O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r i e - E v e H E P T I A , N o t a i r e A s s o c i é e à E s n e u x , l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A . E x p o s é p r é a l a b l e :
1 / a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e d e r n i e r , , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t
« L ' A s s e m b l é e , s e t r o u v a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d é c i s i o n o u n o n d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s d e 4 8 . 0 6 4 , 9 4 E .
C e t t e d é c i s i o n d o i t ê t r e e n v i s a g é e d a n s l e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 q u i d i s p o s e ( a l i n é a 1 ) q u e
« P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 7 1 , 3 ° , e t 2 6 9 , § l e r , I ° , l e t a u x d e l ' i m p ô t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t c e l u i d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o n t f i x é s à 1 0 p . c . p o u r l e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e i e r o c t o b r e 2 0 1 4 »
A v a n t l a s o u m i s s i o n a u v o t e , l ' a c t i o n n a i r e p r é c i s e d e m a n i è r e o f f i c i e l l e q u ' i l s ' e n g a g e i r r é v o c a b l e m e n t , d a n s : l ' h y p o t h è s e d ' u n v o t e p o s i t i f d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s q u i v a ê t r e s o u m i s e à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à a f f e c t e r i m m é d i a t e m e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s e s d i v i d e n d e s n e t s ( p e r ç u s d o n c e n p r o v e n a n c e d e r é s e r v e s t a x é e s ) , à l a l i b é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n c a p i t a l o p é r é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é c i t é e t e f f e c t u é e n n u m é r a i r e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C E F A C S . P . R . L . s e r a d o n c a u g m e n t é d e 4 3 . 2 5 8 , 4 5 E .
A p r è s é c h a n g e s d e v u e e t d é l i b é r a t i o n s , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a c t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 4 8 . 0 6 4 , 9 4 ¬ p r é l e v é s u r r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e a u c a p i t a l d e s d i v i d e n d e s n e t s , s o i t a u g m e n t a t i o n , e n n u m é r a i r e , d u c a p i t a l d e 4 3 . 2 5 8 , 4 5 E .
L e n o t a i r e L o u i s U R B 1 N - C H O F F R A Y a é t é s o l l i c i t é p o u r a c t e r , c o m m e p r é v u a u C o d e d e s o c i é t é s , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , c e t t e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s . »
2 / p o u r f a i r e s u i t e à c e t t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , i l a é t é p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e v o t e r c e q u i s u i t
B . D é c i s i o n s
P r e m i è r e d é c i s i o n
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e h u i t e u r o s q u a r a n t e c i n q c e n t i m e s ( 4 3 . 2 5 8 , 4 5 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s q u a r a n t e c i n q c e n t i m e s ( 6 1 . 8 0 8 , 4 5 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s p a r t s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
S o u s c r i p t i o n p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e : h u i t e u r o s q u a r a n t e c i n q c e n t i m e s ( 4 3 . 2 5 8 , 4 5 ¬ ) .
L a t o t a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n o 0 0 1 - 7 0 7 7 6 8 3 - 5 7 o u v e r t a u p r é s d e B N P P A R 1 B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e ' ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E F A C " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e
s o m m e d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e h u i t e u r o s q u a r a n t e c i n q c e n t i m e s ( 4 3 . 2 5 8 , 4 5 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 7 o c t o b r e 2 0 1 3 a é t é d é p o s é e s u r l e b u r e a u . L e
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t e s t é q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a t o i .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
o n o m e t
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l a é t é d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s q u a r a n t e c i n q c e n t i m e s
( 6 1 . 8 0 8 , 4 5 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s ( 2 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
* a r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e
n o t a i r e M a r i e - E v e H e p t i a , n o t a i r e a s s o c i é à E s n e u x , l e d i x h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é
a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e h u i t e u r o s q u a r a n t e c i n q c e n t i m e s
( 4 3 . 2 5 8 , 4 5 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E
H U I T C E N T H U I T E U R O S Q U A R A N T E C I N Q C E N T I M E S ( 6 1 . 8 0 8 , 4 5 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , m a i s
e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s p a r t s . C e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e
c e n t p o u r c e n t . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e M a r i e - E v e H e p t i a
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 8 , 1 0 . 2 0 1 3 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 6 7 0 2 7 0 3
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : o b i e t d e J ' a c t e C E F A C
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e L i e u t e n a n t J u n g l i n g , 8 à 4 6 7 1 B a r c h o n
A N N U L A T I O N D E P A R T S S O C I A L E S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E F A C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e L i e u t e n a n t J u n g l i n g , 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 7 0 2 7 0 3 . d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , d r e s s é p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e l e r a c h a t d e c i n q u a n t e p a r t s ( s o i t v i n g t p o u r c e n t d u n o m b r e t o t a l d e s p a r t s ` s o c i a l e s ) p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E F A C » à M o n s i e u r C H A P A U X P i e r r e c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l . s o u s s e i n g p r i v é e s t e n c o u r s d d p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a n n u l e r i m m é d i a t e m e n t l e s p a r t s s o c i a l e s r a c h e t é e s e t d e s u p p r i m e r l a r é s e r v e ' i n d i s p o n i b l e « a c q u i s i t i o n d e p a r t s p r o p r e s » c o n s t i t u é e à c e t e f f e t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i d e v i e n t l i b e l l é c o m m e s u i t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l , s o c i a l . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r P i e r r e C H A P A U X , G é r a n t d e l a S o c i é t é , t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a r o K A S C H T E N , N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s u s d i t a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
{ i c r , r e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2011
ÿþ~ l v l L ' ' ~ = ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 6 0 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 7 0 2 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E F A C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 B A R C H O N - r u e L i e u t e n a n t J u n g l i n g , 8
O b j e t d e l ' a c t e : R A C H A T E T A L I E N A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
l l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l r u e L i e u t e n a n t J u n g l i n g n ° 8 à 4 6 7 1 B a r c h o n c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r l e g é r a n t , à a c q u é r i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d o n t i l e s t l e g é r a n t , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d é f i n i e s a u x a r t i c l e s 3 2 1 à 3 2 8 i n c l u s d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e c e t t e d é c i s i o n , d e s p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n n o m b r e m a x i m u m r e p r é s e n t a n t 2 0 % d u p a i r c o m p t a b l e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r q u i n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r e a u p a i r c o m p t a b l e n i s u p é r i e u r e à l a v a l e u r r e p r i s e d a n s l a n o t e d ' é v a l u a t i o n é t a b l i e l e 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 p a r C E F A C S . P . R . L . e t , l e c a s é c h é a n t , à a l i é n e r l e s p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , é v e n t u e l l e m e n t a u - d e l à d e l a p é r i o d e d e 5 a n s m a x i m u m p r é v u e p o u r l e u r a c q u i s i t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t q u i p o u r r a à s o n t o u r d é l é g u e r c e s p o u v o i r s , p o u r e x é c u t e r l e c a s é c h é a n t , l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t p o u r d é t e r m i n e r d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l e p r i x p r é c i s d e s p a r t s s o c i a l e s à a c q u é r i r , l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n d i t i o n s d e r e v e n t e o u d ' a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s , d é c i d e r d e m e t t r e e n Su v r e , l e c a s é c h é a n t , l ' a l i é n a t i o n d e s d i t e s p a r t s o c i a l e s p r o p r e s e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s m a t é r i e l l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s r e q u i s e s e n r a i s o n d e s o p é r a t i o n s d e r a c h a t e t d ' a l i é n a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
P i e r r e C h a p a u x
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e