15/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : C E N T R A L E T E X T I L E D E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e C o c k e r i l l 1 6 4 à 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S O C I E T E A N O N Y M E E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R o b e r t M e u n i e r , n o t a i r e à S e r a i n g , l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t : " e n r e g i s t r é à S e r a i n g I I l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 , v o l u m e 9 6 , f o l i o 5 9 , c a s e 2 2 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u v i n g t c i n q ( 2 5 ) e u r o s , l e R e c e v e u r A . I . , s i g n é P . L a m b e r t . " , q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C E N T R A L E T E X T I L E D E C O R " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C i E T E A N O N Y M E E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t s
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r L E C O Q , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , l e s q u e l s s o n t d é p o s é s à l ' i n s t a n t p a r l e b u r e a u ;
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i t e n o u t r e a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) L e r a p p o r t d e M o n s i e u r L E C O Q , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« L e s o u s s i g n é M i c h e l L E C O Q , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D G S T & P a r t n e r s . . R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n r u e d e l a C o n c o r d e , 2 7 à 4 8 0 0 V E R V I E R S , d é c l a r e q u e :
1 . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s A r t i c l e s 7 7 7 , 7 7 8 e t 7 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s e x a m i n é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u i n o u s a é t é s o u m i s e . N o u s a v o n s o p é r é n o s c o n t r ô l e s s u r b a s e d e s c r i t è r e s g é n é r a l e m e n t a d m i s e n l a m a t i è r e e t e n p a r t i c u l i e r l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 . N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t s o u s r é s e r v e d e l ' a c c e p t a t i o n d e l a p o s i t i o n f i s c a l e d e l a s o c i é t é .
3 . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 5 8 . 7 3 2 , 8 7 ¬ e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 8 . 1 7 0 , 7 2 E .
P o u r i n f o r m a t i o n , a p r è s l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , i l s e r a e x é c u t é , u n e n s e m b l e d e m o d i f i c a t i o n s d u c a p i t a l , p o u r l e r a m e n e r d e 6 8 , 1 7 0 , 7 2 ¬ à 2 9 , 8 2 0 , 0 0 E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! J J J I J U J J J J ~ I ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ V ~
1 3 5 3 9 0 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 3 8 8 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R A L E T E X T I L E D E C O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
L ' o p é r a t i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l r é d u i t l e s f o n d s p r o p r e s e t d o n c l e s c a p a c i t é s f i n a n c i è r e s d e l ' e n t r e p r i s e . S i - l e s - r é s u l t a t s n e s o n t p a s - m o d i f i é s d a n s u n p r o c h e a v e n i r ; c o u p l é s à l a r é d u c t i o n " d e c a p i t a l q u i e s t p r é v u e , - - - - c e l a p o u r r a i t a v o i r u n e i n f l u e n c e n é f a s t e v o i r f a t a l e à l ' e n t r e p r i s e . l i p o u r r a i t e n d é c o u l e r u n e r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( o u d e s g é r a n t s s i l a t r a n s f o r m a t i o n e s t o p é r é e ) , »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s c o n c l u s i o n s d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i è r e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s r e s p o n s a b i l i t é s d é c o u l a n t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
D e u x i è m e p r o p o s i t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , s o i t l e n u m é r o B E 0 4 3 5 . 3 8 8 . 7 5 5 ,
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e P r o p o s i t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
I l . S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e p r e m i e r - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e :
" C E N T R A L E T E X T I L E D E C O R " ,
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é p r i v é e
à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g , R u e C o c k e r i l l 1 6 4 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a
à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : T o u t e s l e s
o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e d e g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l e t à l a c o n f e c t i o n d e t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t ,
q u i n c a i l l e r i e d ' a m e u b l e m e n t e t l i n g e d e m a i s o n e t , e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , s ' y a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t . L a s o c i é t é
p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i r d ' a p p o r t , d e c e s s i o n o u d e f u s i o n d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s .
A r t i c l e q u a t r e - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E D E U X - C A P I T A L
A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t s e p t a n t e d e u x c e n t i m e s ( 6 8 . 1 7 0 , 7 2 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e c i n q b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
« L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s d u 6 d é c e m b r e 2 0 0 5 : L e c a p i t a l i n i t i a l i n i t i a l e m e n t f i x é à d e u x m i l l i o n s
s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) a é t é c o n v e r t i e n s o i x a n t e h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e
e u r o s e t s e p t a n t e d e u x c e n t i m e s ( 6 8 . 1 7 0 , 7 2 ¬ ) . »
A r t i c l e s i x - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d e s u i t e l e u r e s t a t t r i b u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a
- - d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e - a s s o c i é e t l e n o m b r e - d e - p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , - a i n s i - q u e l ' i n d i c a t i o n d e s - - - - ^ -
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
S e u l l e r e g i s t r e d e s p a r t s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s
i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s .
A r t i c l e s e p t - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à
l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e h u i t - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
A . C E S S I O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E N E C O M P R E N D Q U ' U N A S S O C I E
a ) L a c e s s i o n e n t r e v i f s
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d ,
b ) L a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a - t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e f a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u ,
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
B . C E S S I O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E C O M P R E N D P L U S I E U R S A S S O C I E S
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t :
a ) d e l ' a u t r e a s s o c i é , s i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a s s o c i é s a u m o m e n t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n ;
b ) s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x a s s o c i é s , d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t t e s
t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s c é d é e s o u t r a n s m i s e s .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n e s e r a p a s r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n s ' o p é r a n t a u p r o f i t d ' u n
a s s o c i é , d e s o n c o n j o i n t , d e s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ,
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , i l s e r a r é f é r é
a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
T I T R E T R O I S - G E R A N C E E T C O N T R O L E
A r t i c l e n e u f - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e d i x - - P O U V O I R S
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s
à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à
c o n c u r r e n c e d ' o p é r a t i o n s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e M I L L E E U R O S , à d é f a u t , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u
p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s , E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e
g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e
r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e o n z e - C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a
s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E Q U A T R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e d o u z e - R E U N I O N
I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 5
h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é - o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s ,
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n ,
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e t r e i z e - - N O M B R E D E V O I X
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ,
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t , C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x , L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
A r t i c l e q u a t o r z e - D E L I B E R A T I O N
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s , s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , q u e l a p r o c u r a t i o n l ' a u t o r i s e , e t q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e q u i n z e - P R O C E S - V E R B A L
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s e t e n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e p a r c e d e r n i e r ,
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n s i g n é d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l ,
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t ,
T I T R E C I N Q E X E R C I C E S O C I A L - D I S T R I B U T I O N
A r t i c l e s e i z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r ,
A r t i c l e d i x - s e p t - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e , L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
T I T R E S I X - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e d i x - h u i t - D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s
s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e ,
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A r t i c l e d i x - n e u f - D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s ,
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 , P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r
2 0 1 3 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
I V . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a , d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à U N ;
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n M a d a m e C A R L U Z Z O S a l v a t r i c e
d . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e / i
e . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t ;
f d e n e p a s - n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . ` - - - -
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D é c h a r g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r , M a d a m e L A C O R T E A n n a - D o r o t e a , d o m i c i l i é e r u e d u C h ê n e 1 4 5 e t M a d a m e C A R L U Z Z O S a l v a t r i c e , a i n s i q u e M o n s i e u r K O E N I G J e a n - L o u i s p r é n o m m é s , p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e l e u r d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r . I I s e r a v o t é s u r l e u r d é c h a r g e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
B . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S .
1 ° D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L E C E N T T R E N T E Q U A T R E E U R O S E T V I N G T Q U A T R E C E N T I M E S ( 2 . 1 3 4 , 2 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E H U I T M I L L E C E N T S E P T A N T E E U R O S E T S E P T A N T E D E U X C E N T I M E S ( 6 8 . 1 7 0 , 7 2 ¬ ) à S E P T A N T E M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E E U R O S E T N O N A N T E S I X C E N T I M E S ( 7 0 . 3 0 4 , 9 6 ¬ ) . S a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
t e
1 1 2 ° c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T E N T E M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E E U R O S E T N O N A N T E S I X C E N T I M E S ( 7 0 . 3 0 4 , 9 6 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E S E P T
c C E N T C I N Q U A N T E ( 2 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
X
e V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
b
r m
C . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
w r
e 1 . - R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e O N Z E M I L L E C I N Q C E N T S E P T A N T E D E U X E U R O S E T
d N E U F C E N T I M E S ( 1 1 . 5 7 2 , 0 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e S E P T A N T E M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E E U R O S E T
M N O N A T E S I X C E N T I M E N T S ( 7 0 . 3 0 4 , 9 6 E ) à C I N Q U A N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E D E U X
r + E U R O S E T Q U A T R E V I N G T S E P T C E N T I M E S ( 5 8 . 7 3 2 , 8 7 ¬ ) e n c o m p e n s a t i o n d e p e r t e s c o m p a r a b l e s
N r e p o r t é e s . S a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
P o u r r a p p e l , l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o i t q u e « L e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n ( d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l ) , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a P u b l i c a t i o n a u x
l e
r + A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , m a l g r é t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , l e d r o i t
' d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . »
e t L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
e t
e t
2 . - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t e c a p i t a l s o c i a l e s t r a m e n é à C I N Q U A N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T
t e
T R E N T E D E U X E U R O S E T Q U A T R E V I N G T S E P T C E N T I M E S ( 5 8 . 7 3 2 , 8 7 E ) r e p r é s e n t é e p a r D E U X M I L L E
r m
S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 2 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
r u
C I ) u n d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P :
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
4 1
b ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l a v e c r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s
e 1 . - R é d u c t i c n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T H U I T M I L L E H U I T C E N T V I N G T D E U X E U R O S E T
p o p C I N Q U A N T E ( 2 8 . 8 2 2 , 5 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e C I N Q U A N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E D E U X
t E U O R S E T Q U A T R E V I N G T S E P T C E N T I M E S ( 5 8 . 7 3 2 , 8 7 ¬ ) à V I N G T N E U F M I L L E N E U F C E N T D I X
E U R O S E T T R E N T E S E P T C E N T I M E S ( 2 9 . 9 1 0 , 3 7 E ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e V I N G T E T U N E U R O S E T T R E N T E C I N Q C E N T I M E S ( 2 1 , 3 5 ¬ ) p a r a c t i o n , a v e c a n n u l a t i o n d e M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E ( 1 3 5 0 ) t i t r e s e x i s t a n t s .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 3 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l p r é v o i t q u e t o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s « d o i t ê t r e e f f e c t u é e m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l e d e s a s s o c i é s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s » , c e s r e m b o u r s e m e n t s s e r o n t e f f e c t u é s , d e l ' a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s , p a r p r i o r i t é à :
- M o n s i e u r K O E N I G J e a n - L o u i s , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T S E P T A N T E C I N Q ( 3 7 5 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e H U I T M I L L E S I X E U R O S E T V I N G T C I N Q C E N T I M E S ( 8 . 0 0 6 , 2 5 E ) .
~ " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r B E U K E N J o s e p h , à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T S E P T A N T E C I N Q P A R T S ( 9 7 5 ) , - s o i t u n m o n t a n t d e V I N G T - M I L L E H U I T C E N T S E I Z E E U R O S E T V I N G T C I N Q C E N T I M E S ( 2 0 . 8 1 6 , 2 5 ¬ ) . - - - - - - - -
M o n s i e u r B E U K E N e t M a d a m e C A R L U Z Z O d é c l a r e n t m a r q u e r l e u r a c c o r d e x p r è s s u r c e t t e p r o p o s i t i o n , n o n o b s t a n t l a d i f f é r e n c e d e t r a i t e m e n t q u a n t a u x r e m b o u r s e m e n t s .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e m o n t a n t d u r e m b o u r s e m e n t d û à M o n s i e u r K O E N I G s o i t H U I T M I L L E S I X E U R O S E T V I N G T C I N Q C E N T I M E S ( 8 . 0 0 6 , 2 5 ¬ ) p o u r t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s e r a c o m p t a b i l i s é e n d e t t e d e l a s o c i é t é « C E N T R A L E T E X T I L E D E C O R » e n v e r s M o n s i e u r K O E N I G .
L e m o n t a n t d u r e m b o u r s e m e n t d û à M o n s i e u r B E U K E N s o i t V I N G T M I L L E H U I T C E N T S E I Z E E U R O S E T V I N G T C I N Q C E N T I M E S ( 2 0 . 8 1 6 , 2 5 ¬ ) p o u r n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q ( 9 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s e r a c o m p t a b i l i s é e n d e t t e d e l a s o c i é t é « C E N T R A L E T E X T I L E D E C O R » e n v e r s M o n s i e u r B E U K E N .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e e f f e c t u é t a n t q u e l e s c r é a n c i e r s a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u M o n i t e u r B e l g e , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 . - S o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r a m e n é à V I N G T N E U F M I L L E N E U F C E N T D I X E U R O S E T T R E N T E S E P T C E N T I M E S ( 2 9 . 9 1 0 , 3 7 ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r M I L L E Q U A T R E C E N T ( 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
c ) r é d u c t i o n d e c a p i t a l s a n s r e m b o u r s e m e n t
1 . - R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E E U R O S E U T R E N T E S E P T C E N T I M E S ( 9 0 , 3 7 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e V I N G T N E U F M I L L E N E U F C E N T D I X E U R O S E T T R E N T E S E P T C E N T I M E S ( 2 9 , 9 1 0 , 3 7 ¬ ) à V I N G T N E U F M I L L E H U I T C E N T V I N G T E U R O S ( 2 9 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) p o u r c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e e n v u e d e c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e d e n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e s e p t c e n t i m e s . S a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 , - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r a m e n é à V I N G T N E U F M I L L E H U I T C E N T V I N G T E U R O S ( 2 9 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r M I L L E Q U A T R E C E N T ( 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
d ) r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s . A u x t e r m e s d e l a p r o p o s i t i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d o n t q u e s t i o n s u b C . b ) , i l a é t é p r o c é d é à l ' a n n u l a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , l e c a p i t a l e s t d è s l o r s r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
M a d a m e C A R L U Z Z O d é t i e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r B E U K E N d é t i e n t s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r i n s c r i t a u c o m p t e d e s a s s o c i é s , d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , l e n o m b r e d e p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n , p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l a d e s t r u c t i o n d e s p a r t s s o c i a l e p a r l a m e n t i o n « P A R T A N N U L E S A P R E S R E M B O U R S E M E N T » d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 B I S D E S S T A T U T S « H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L » ,
L ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s s e r a r é d i g é c o m m e s u i t
« L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s d u 6 d é c e m b r e 2 0 0 5 : L e c a p i t a l i n i t i a l i n i t i a l e m e n t f i x é à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) a é t é c o n v e r t i e n s o i x a n t e h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t s e p t a n t e d e u x c e n t i m e s ( 6 8 , 1 7 0 , 7 2 ¬ ) .
A u x t e r m e s d u p r é s e n t a c t e , e t s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e c a p i t a l d e s o i x a n t e h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s e t s e p t a n t e d e u x c e n t i m e s ( 6 8 . 1 7 0 , 7 2 ¬ ) a é t é a u g m e n t é p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c e n t t r e n t e q u a t r e e u r o s e t
V o l e t B . . S u i t e
v i n g t q u a t r e c e n t i m e s ( 2 . 1 3 4 , 2 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - s i x ' c e n t i m e s ( 7 0 . 3 0 4 , 9 6 ¬ ) - I I a e n s u i t e s u b i u n e r é d u c t i o n - t o t a l e à c o n c u r r e n c e - d e - q u a r a n t e m i l l e q u a t r e - c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e s i x c e n t i m e s ( 4 0 . 4 8 4 , 9 6 ¬ ) p o u r ê t r e p o r t é à v i n g t n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 2 9 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) .
C e s r é d u c t i o n s o n t e u l i e u ;
- à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e d e u x e u r o s e t n e u f c e n t i m e s ( 1 1 . 5 7 2 , 0 9 ¬ ) p a r c o m p e n s a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s
- à c o n c u r r e n c e d e v i n g t h u i t m i l l e h u i t c e n t v i n g t d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 2 8 . 8 2 2 , 5 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l à c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s
- à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e s e p t c e n t i m e s p o u r c o u v r i r u n e p e r t e f u t u r e p r é v i s i b l e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
E . P O U V O I R S S P É C I A U X A C O N F É R E R A U G É R A N T P O U R E X É C U T E R L E S F O R M A L I T É S À P R E N D R E E N V E R T U D U P R É S E N T A C T E ,
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e C A R L U Z Z O S a l v a t r i c e , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e d i s p o s e r d e s f o n d s e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
A . P L A N F I N A N C I E R
P r é a l a b l e m e n t à l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e R o b e r t M E U N I E R s o u s s i g n é , u n p l a n f i n a n c i e r é t a b l i l e 1 2 m a r s 2 0 1 3 e t s i g n é p a r e u x o u l e u r m a n d a t a i r e , d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n p o u r u n e s o m m e d e V I N G T N E U F M I L L E H U I T C E N T V I N G T E U R O S ( 2 9 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) .
L e d i t p l a n f i n a n c i e r e s t c o n s e r v é p a r N o u s N o t a i r e s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 5 e t 7 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C o m p t e t e n u d e l a r e m a r q u e f i n a l e d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a n n e x e a u x p r é s e n t e s l e p l a n f i n a n c i e r .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
E n r e g i s t r é à S e r a i n g I l , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 , v o l u m e 9 6 , f o l i o 5 9 , c a s e 2 2 , f r a i s r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t
c i n q e u r o s , l e R e c e v e u r A . ! . , s i g n é P . L a m b e r t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
N o t a i r e R o b e r t M e u n i e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h e l L e c o q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a r r ê t é e a u 1 8 m a r s 2 0 1 3 .
" ' R é s o n i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e