28/11/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.02.2012, DPT 22.06.2012 12204-0261-011
15/05/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 6 8 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r a l e E u r o p é e n n e d e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 4 0 à 4 0 0 0 L I E G E
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 4 J U I N 2 0 1 1
R E L A T I F A L A C O N F I R M A T I O N - N O M I N A T I O N
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . C E N T R A L E E U R O P E E N N E D E S E R V I C E S ( e n a b r é g é C E S ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e 4 0 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 1 6 8 . 1 3 3 , t e n u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 à L - 8 3 0 8 C A P E L L E N , P a r c d ' a c t i v i t é s 7 5 a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g .
S o n t p r é s e n t s :
- l a S . A . P O L E I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L - 8 3 0 8 C A P E L L E N , P a r c d ' a c t i v i t é s 7 5 a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , q u i r e p r é s e n t e 9 9 a c t i o n s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c P I R L E T ;
- l a S . A . P O L E C O N C E P T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L - 8 3 0 8 C A P E L L E N , P a r c d ' a c t i v i t é s 7 5 a u G r a n d - , d u c h é d e L u x e m b o u r g , q u i r e p r é s e n t e 1 a c t i o n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c P I R L E T ;
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p e u t v a l a b l e m e n t d é b u t e r . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c P I R L E T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
- L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
° C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e ;
° N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ;
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
C o n f i r m a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c P I R L E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : d é l é g u é a i n s i q u e d u m a n d a t d e l a S . A . B U I L D I N G M A N A G E M E N T & C O N C E P T L u x e m b o u r g e n q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M c d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I N I V I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 0 9 6 9 9 1 *
R é t
M o r b E
B i j i á g e n b i j l i - t B è I g i s ë l i S t a a t s b I á d - Z 1 1 0 6 1 Z 0 I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
N o m i n a t i o n p a r A s s e m b l é e G é n é r a l e d e M o n s i e u r M i c h e l G A T Z , d o m i c i l i é R o u t e d e l a f e r m e m o d è l e 1 6 A à 4 8 0 0 B E A U - V A L L O N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é . I l n ' y a p a s d e d i v e r s . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h L e P V e s t a p p r o u v é p a r l e s m e m b r e s à l ' u n a n i m i t é .
S . A . P O L E I N V E S T S . A . P O L E C O N C E P T
R e p r é s e n t é e p a r M a r c P I R L E T R e p r é s e n t é e p a r M a r c P I R L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l e i d i S i ü i s b l a d 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n ë x é s d n 1 G l ó n i i ë ü r b e l g e
R é ; e r v ; ' .
M o n i t e u r
b e l g e
26/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r " N n n c E : t I ^ . - 9 r ` r n i l T n I r u N I A l _
v E t : U N I [ V l t r l t , t D E i v A i v i ü a
l e 4 2 - e } '
P r l e G r e G e e , f f e
I p l I H i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U I I H I I
* i i o e 3 a s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 6 8 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r a l e E u r o p é e n n e d e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e l a V i e i l l e S a m b r e , 4 7 à 5 1 9 0 M O R N I M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 8 A V R I L 2 0 1 1
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A C E N T R A L E E U R O P E E N N E D E S E R V I C E S ( e n a b r é g é C E S ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 M O R N I M O N T , R u e d e l a V i e i l l e S a m b r e , 4 7 i n s c r i t e à l a B C E ' s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 1 6 8 . 1 3 3 , t e n u e l e 8 a v r i l 2 0 1 1 à L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , 7 5 , P a r c d ' A c t i v i t é s .
S o n t p r é s e n t s :
- P o l e I n v e s t s a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , 7 5 , P a r c d ' A c t i v i t é s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r .
" M a r c P I R L E T , q u i r e p r é s e n t e 9 9 a c t i o n s
- P o l e C o n c e p t s a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , 7 5 , P a r c d ' A c t i v i t é s , r e p r é s e n t é p a r . M o n s i e u r M a r c P I R L E T , q u i r e p r é s e n t e 1 a c t i o n
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p e u t v a l a b l e m e n t d é b u t e r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c P I R L E T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
- l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s '
A d °
R é s e r v é "
a Û
M o n i t e u r
b e l g e -
V o l e t B - S u i t e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t p r i s e :
P o u r d e s r a i s o n s p r a t i q u e s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u B o u l e v a r d d e l a S a u v e n i è r e , 4 0 à B - 4 0 0 0 L i è g e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l n ' y a p a s d e d i v e r s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 3 0 .
A p p r o b a t i o n à l ' u n a n i m i t é d u P . V . p a r l e s m e m b r e s
P o l e I n v e s t s a P o l e C o n c e p t s a
R e p r é s e n t é e p a r M a r c P i r l e t R e p r é s e n t é e p a r M a r c P i r l e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10489-0081-013
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 30.07.2008 08516-0032-014
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 11.02.2008 08042-0060-014
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 26.07.2006 06537-2457-012
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 01.08.2005 05617-0813-012
11/03/2005 : BL649236
05/11/2004 : BL649236
05/11/2004 : BL649236
19/09/2002 : BL649236
19/09/2002 : BL649236
10/11/1999 : BLA103706