10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 03.07.2014 14275-0503-015
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 03.07.2013 13257-0568-015
26/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t o u u i i ~ i i u u u i i i u u i e m u
* 1 5 0 3 1 4 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 3 3 . 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d ' a f f a i r e d e L i è g e
( e n a b r é g é ) : C A L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e L a i x h e a u , 2 2 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e 0 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L I E G E I l , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C e n t r e d ' a f f a i r e s d e L i è g e " , e n a b r é g é " C A L I E G E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e L a i x h e a u , 2 2 , a c t u e l l e m e n t c o n n u e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 2 3 3 , 2 3 9 , a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D E D E U X G E R A N T S S T A T U T A I R E S S U P P L E M E N T A I R E S
N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s
- M o n s i e u r S o y d a n E R D O G A N p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r R o s a r i o S G A R L A T A , p r é n o m m é ,
i c i p r é s e n t s e t a c c e p t a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E ; A V E C L E S D I T E S M O D I F I C A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t . P a r c o n s é q u e n t , l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e e s t a p p o r t é e a u x s t a t u t s :
- l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
« S o n t n o m m é s g é r a n t s
- M o n s i e u r F a b r i c e H E C K ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H E L I U M ,
- M o n s i e u r S o y d a n E R D O G A N ,
- M o n s i e u r R o s a r i o S G A R L A T A » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N "
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s ;
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ;
- a u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , s o u s s i g n é , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 0 6 f é v r i e r 2 0 1 5
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 0 2 0 B R E S S O U X
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 06.07.2011 11270-0070-015
15/06/2011
ÿþM a t l 2 0
t s ` i ' ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é a , . , l ~ I I ~ E I ~ ~ I ~ ~ ~ N I ~ g V
1 1 0 8 8 6 6 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 2 3 3 . 2 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R D O G A N & H E C K A S S O C I E S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a t , r u e L a i x h e a u , 2 2 . O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
~ ~ - - - - e ` '
% \
! l ` º%I ~ ~ ~ ~ ~
e f f e
. . . c u e
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d i x , V o l 1 7 8 , F o l 4 , C a s e 1 4 , i i r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r H E C K F a b r i c e , n é à R o c o u r t , l e 9 j a n v i e r 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à N a n d r i n , r u e d u N e u p o n t , 2 8 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 7 0 ) .
2 . - M o n s i e u r E R D O G A N S o y d a n , n é à L i è g e , l e 2 0 a v r i l 1 9 7 7 , d e m e u r a n t à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e P a u l J a n s o n , 1 3 5 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 7 0 ) .
3 . - M o n s i e u r S G A R L A T A R o s a r i o , n é à V e r v i e r s , l e 1 1 j a n v i e r 1 9 7 4 . d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , M a s s a u 1 b o i t e B , p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e - d e u x ( 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b r i c e H E C K e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 ¬ ) à : r e p r é s e n t e r p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 3 7 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " C E N T R E D ' A F F A I R E D E L I E G E , e n a b r é g é C A L I E G E " e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « C A L I O N » .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r è t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E l l e e s t d é n o m m é e " C E N T R E D ' A F F A I R E D E L I E G E " , e n a b r é g é « C A L I E G E » e t e s t c o n n u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « G A L I O N » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
N O M I N A T I O N G E R A N T S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t u n d e r n i e r a l i n é a c o m m e s u i t :
S o n t n o m m é s g é r a n t s :
- M o n s i e u r F a b r i c e H E C K
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H E L I U M
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a : p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
s v l e n t i r m n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.07.2010, DPT 26.07.2010 10347-0141-015
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 05.07.2009 09363-0361-014
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 02.07.2008 08346-0360-014