24/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e s a n t é I n t é g r é d e T i l l e u r
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : r u e M a l g a r n y , 2 , 4 4 2 0 T U E U R N d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 0 8 4 . 0 6 3
O b i e t d e t ' a c t e A G d u 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 : E l e c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a t t r i b u t i o n d e s f o n c t i o n s a u s e i n d u C A , d é s i g n a t i o n d e l ' O r g a n e D é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 «
R é u n i e c e 0 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a s e l o n l e s q u o r u m s d e p r é s e n c e e t d e v o t e r e q u i s e t c o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) A p p r o u v é s a n s m o d i f i c a t i o n l e P V d e l ' A G d u 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 .
2 ) A p p r o u v é s a n s m o d i f i c a t i o n l e P V d e l ' A G d u 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 .
3 ) A p p r o u v é l e b i l a n d u C A s o r t a n t e t s o n r a p p o r t m o r a l .
4 ) E n t é r i n é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u C A s o r t a n t .
5 ) E l u M e s d a m e s B i a r L u d i v i n e , L a c h a u s s é e M a r t i n e , P o n s a r d F a b i e n n e e t M o n s i e u r S t r u b J e a n c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s « C e m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 5 .
6 ) V o t é l e R O I a m e n d é .
7 ) D o n n é m a n d a t a u C A p o u r r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s l e s d o s s i e r s A g r a n d i s s e m e n t e t
A n t e n n e .
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3
1 ) R é p a r t i t i o n d e s t â c h e s a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e , e n q u a l i t é d e :
P r é s i d e n t e : L A C H A U S S E E M a r t i n e
V i c e - P r é s i d e n t - : S t r u b J e a n
S e c r é t a i r e ; P O N S A R D F a b i e n n e
T r é s o r i è r e : B I A R L u d i v i n e
2 ) D é s i g n a t i o n d e l ' o r g a n e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e o r g a n e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r u n t e r n i e d e d e u x
a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t :
B I A R L U D 1 V I N E , R U E H A Y E I T E 2 0 , 4 1 3 0 E S N E U X
L A C H A U S S E E M A R T I N E , R U E D E L A C H A R R E T T E 8 1 , 4 1 3 0 T I L F F P O N S A R D F A B I E N N E , R U E D E S M O I S S O N S , 4 7 4 0 3 0 G R I V E G N E E S T R U B J E A N , R U E N I C O L A S F O S S O U L , 1 / 1 7 8 , 4 1 0 0 B O N C E L L E S
P O N S A R D F a b i e n n e S e c r é t a i r e
. . . . . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2012
ÿþJ l ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1
2 G - D 4 - 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e s a n t é I n t é g r é d e T i l l e u r
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : r u e M a l g a r n y , 2 , 4 4 2 0 T I L L E U R
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 0 8 4 . 0 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : A G d u 1 3 1 1 0 1 2 0 1 1 : E l e c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a t t r i b u t i o n d e s f o n c t i o n s a u s e i n d u C A , d é s i g n a t i o n d e l ' O r g a n e D é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 1 1 0 / 2 0 1 1
R é u n i e c e 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a s e l o n l e s q u o r u m s d e p r é s e n c e e t
d e v o t e r e q u i s :
- A c c e p t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
- R e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t r i c e s d e M e s d a m e s L a c h a u s s é e M a r t i n e e t P o n s a r d F a b i e n n e
- E l u c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e s M e s d a m e s B i a r L u d i v i n e e t V r a n c k e n C o l e t t e
C e m a n d a t e x p i r e r a l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1
R é u n i c e 1 3 / 1 0 1 2 0 1 1 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e ) ' A S B L a s e l o n l e s q u o r u m s d e p r é s e n c e e t d e v o t e ,
r e q u i s p r o c é d é à
1 ) R é p a r t i t i o n d e s t â c h e s a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e , e n q u a l i t é d e :
P r é s i d e n t e : L A C H A U S S E E M a r t i n e
V i c e - P r é s i d e n t e - : V R A N C K E N C o l e t t e
S e c r é t a i r e : P O N S A R D F a b i e n n e
T r é s o r i è r e : B I A R L u d i v i n e
2 ) D é s i g n a t i o n d e l ' o r g a n e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e o r g a n e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r u n t e r m e d e d e u x
a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t :
B I A R L U D I V I N E , R U E H A Y E T T E 2 0 , 4 1 3 0 E S N E U X
L A C H A U S S E E M A R T I N E , R U E D E L A C H A R R E T T E 8 1 , 4 1 3 0 T I L F F
P O N S A R D F A B I E N N E , R U E D E S M O I S S O N S , 4 7 4 0 3 0 G R I V E G N E E
V R A N C K E N C O L E T T E , R U E L H O N N E U X 9 4 , 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S
Q c V \ 4 D e x , e
\ c S â x f t l à & t C 9 S m e b o k L e
M e n t i o n n e r s u t I a d e r n i è r e P a g e t B . A u r e c t o ' : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r ü r n e n t a n t o u d e l a p e r e o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "