03/03/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
y ;
U p J v n n t S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : m - 6 b y ` a o
~ ,
, ~ " ;
2 D F F V . 2 0 1 4
. . . , ,
G r e f f e
C d r . 7 ; Q \ ~
, ~ ~ "
R é s e A L M o n t t b e l ç
+ 1 4 0 5 3 9 8 7
1 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C e n t r e O R L - D O C T . G . F E R O U M O N T D E F I Z E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 6 S a i n t - A n d r é , C h a u s s é e d e J u l é m o n t 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T e x t e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à V i s é , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 5 f o l i o 2 6 c a s e 8 , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i " q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C E N T R E O R L D O C T . G . F E R O U M O N T D E F I Z E , " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 4 6 0 6 S a i n t - A n d r é , C h a u s s é e d e J u l é m o n t , 3 5 .
C o n s t i t u é e p a r s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n c i n e L E C L E R C Q , N o t a i r e à D a l h e m , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n t a n t e - d e u x s o u s l e n u m é r o 9 2 0 2 2 2 - 1 4 7 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u s e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 7 8 3 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , T E L Q U E M O D I F I E P A R L A L O I - P R O G R A M M E D U V I N G T - H U I T J U I N D E U X M I L L E T R E I Z E
L ' a s s o c i é r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e q u a t r e c e n t s e p t m i l l e c e n t d i x - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 0 7 . 1 1 9 , 9 9 E ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l q u e c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e
S u r c e m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s e p t m i l l e c e n t d i x - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 0 7 . 1 1 9 , 9 9 ¬ ) s o n t d é d u i t e s l e s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e d i t d i v i d e n d e d i m i n u é d u m o n t a n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) r e t e n u , s o i t u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 6 6 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t e t t r a n s f é r é s u r l e c o m p t e b l o q u é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s . L ' a s s o c i é e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ,
n e . r é s e r V é
~ y A u M , j i I I t C u i
b e l g e
V o l e t E 3 - s u i t e
d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l . E n s u i t d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 6 6 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 8 5 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t ( 3 . 1 0 0 ) p a r t s d e c a p i t a l p a r t i c i p a n t s a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n t a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s e t c h a q u e p a r t d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - E X E R C I C E I M M E D I A T D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T i E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t l e u r d r o i t , c o m m e i l e s t i n d i q u é s o u s 3 . T R O I S i E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e , d e l a s o c i é t é « C E N T R E O R L - - D O C T . G . F E R O U M O N T - D E F I Z E » , p r é d é c r i t e e t r e p r é s e n t é e c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s m i l l e c e n t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 3 , 1 0 0 ) a u p r i x d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e - c e n t - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 6 6 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 6 6 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) e t p o r t é à t r o i s c e n t
e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 8 5 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , p r é n o m m é e , d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 6 6 , 4 0 7 , 9 9 ¬ ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s
ó S o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
ç L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à
C D e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
e t Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
e t L a g é r a n t e r e p r é s e n t é e c o m m e p r é c i s é e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e : .
E l l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
c à d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s o u s c r i p t e u r a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( 7 5 0 ) é m i s e s à é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s
( 3 8 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s a u p a i r c o m p t a b l e . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 8 5 0 )
L a g é r a n t e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c
d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 8 5 . 0 0 0 ¬ ) e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s t r o i s m i l l e c e n t n o u v e l l e s p a r t s ( 3 . 1 0 0 ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M i S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
O u t r e c e q u i e s t d i t c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . à 6 . d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e
5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 3 8 5 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 8 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e D E F I Z E G e n e v i è v e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e D E F I Z E G e n e v i è v e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e S o p h i e L A R E T .
D é p o s é : u n - " é d i t i " d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N o t a i r e
I t l k é s e Y v é
A u
~ i > 1 l o n i t e u i b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o J e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/10/2012
ÿþ z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
~
R é s e r v é I u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n n
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 0 7 . 4 3 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E O R L - D O C T . G . F E R O U M O N T - D E F I Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 6 S a i n t - A n d r é , C h a u s s é e d e J u l é m o n t , 3 5
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s .
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E N T R E O R L - D O C T , G , F E R O U M O N T - D E F I Z E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n d a t e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e ; j u s t i f i a n t d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , p o u r y a j o u t e r
« L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t , c e p e n d a n t u n i q u e m e n t e n t a n t q u ' o b j e t a c c e s s o i r e , i n v e s t i r d a n s d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a c q u é r i r e t g é r e r c e s b i e n s , e t p o s e r t o u s a c t e s q u i s ' y r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s p r o f i t s g é n é r é s p a r l e s b i e n s q u i l u i a p p a r t i e n n e n t , à l a c o n d i t i o n e x p r e s s e c e p e n d a n t q u ' i l s n e m o d i f i e n t n i l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n i s o n o b j e c t i f m é d i c a l p r i o r i t a i r e e t q u e c e s a c t e s n e c o n d u i s e n t p a s a u d é v e l o p p e m e n t d e q u e l q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e q u e c e s o i t . L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t s e f a i r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
2 , S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
« E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e , l a s o c i é t é ,
« L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
« L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n ,
« D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e .
« L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u
i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
« L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e .
« L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , c e p e n d a n t u n i q u e m e n t e n t a n t q u ' o b j e t a c c e s s o i r e , i n v e s t i r d a n s d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a c q u é r i r e t g é r e r c e s b i e n s , e t p o s e r t o u s a c t e s q u i s ' y r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s p r o f i t s g é n é r é s p a r l e s b i e n s q u i l u i a p p a r t i e n n e n t , à l a c o n d i t i o n e x p r e s s e c e p e n d a n t q u ' i l s n e m o d i f i e n t n i l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n i s o n o b j e c t i f m é d i c a l p r i o r i t a i r e e t q u e c e s a c t e s n e c o n d u i s e n t p a s a u d é v e l o p p e m e n t d e q u e l q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e q u e c e s o i t . L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t s e f a i r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
e t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 ¬ ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 9 - - 1 2 - - 1 9 2 5 2 9 3 0 e t 3 2 d e s s t a t u t s p o u r y f a i r e r é f é r e n c e a u c o d e d e s s o c i é t é s e t n o n p l u s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , « A R T I C L E N E U F E X C L U S I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
« , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« T o u t m é d e c i n t r a v a i l l a n t a u s e i n d ' u n e a s s o c i a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 9 d o i t i n f o r m e r l e s a u t r e s m e m b r e s o u a s s o c i é s d e t o u t e s a n c t i o n d i s c i p l i n a i r e , c o r r e c t i o n n e l l e o u a d m i n i s t r a t i v e e n t r a î n a n t d e s c o n s é q u e n c e s p o u r l ' e x e r c i c e e n c o m m u n d e l a p r o f e s s i o n .
« U n a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u d e l a s o c i é t é , p a r l e s a u t r e s u n a n i m e s , p o u r f a u t e p r o f e s s i o n n e l l e g r a v e o u p o u r m a n q u e m e n t g r a v e a u x r è g l e s d e d é o n t o l o g i e ; c o n s t a t é p a r l e c o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
« A u c u n f a i t n e p o u r r a ê t r e r e c o n n u c o m m e t e l s ' i l n ' a é t é n o t i f i é p a r r e c o m m a n d é à l ' a s s o c i é c o n c e r n é , d a n s l e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s d e s a s u r v e n a n c e c u d e s a r é v é l a t i o n .
« E n c a s d ' e x c l u s i o n d ' u n m é d e c i n a s s o c i é , i l e s t p r o c é d é a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s p a r t s p a r v o i e d e
r é d u c t i o n d e c a p i t a l c o m m e d i t a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
« C e r e m b o u r s e m e n t s e f e r a à l a v a l e u r d e s p a r t s f i x é e a u d i r e d ' e x p e r t s .
« L e s a s s o c i é s r e s t a n t p o u r r o n t t o u t e f o i s r a c h e t e r l e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' a s s o c i é e x c l u à l a m ê m e v a l e u r .
« L e p a i e m e n t d e v r a d a n s c e c a s i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d e l ' e x c l u s i o n . »
« A R T I C L E D O U Z E G E R A N C E
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p o u r s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
p a r m i l e s m é d e c i n s a s s o c i é s .
« L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
« L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
« S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é p o u r s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , M a d a m e G e n e v i è v e D E F I Z E , D o c t e u r e n M é d e c i n e , d é c l a r e q u ' e l l e s e d é s i g n e r a , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . »
« A R T I C L E D I X - N E U F S U R V E I L L A N C E
« L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u c o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
« T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u T i t r e V I I , c h a p i t r e 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e t q u i c o m m e n c e , d è s l o r s , s e s a c t i v i t é s , n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s p o u r a u t a n t q u ' i l r é s u l t e d ' u n e e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e , q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
« D e m ê m e , p o u r l ' a v e n i r , s i i a s o c i é t é , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , r é p o n d a u x d i t s c r i t è r e s , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
« D a n s l e c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
« D a n s c e t t e h y p o t h è q u e , l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d e v r a ê t r e m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e e t d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s , »
« A R T I C L E V I N G T - C I N Q D E L I B E R A T I O N V O T E
« S o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l e t d i s c u t e l e b i l a n .
« L a g é r a n c e r é p o n d r a a u x q u e s t i o n s q u i l u i s e r o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t l e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s à c e l l e s c o n c e r n a n t l e u r r a p p o r t .
« L ' a s s e m b l é e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) 0
« S o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 7 d u c o d e d e s s o c i é t s , n o n o b s t a n t t o u t e d é c i s i o n c o n t r a i r e , c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
« T o u t e f o i s , n u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e p o u r u n n o m b r e d e p a r t s d é p a s s a n t l a c i n q u i è m e p a r t i e d u n o m b r e d e p a r t s e x i s t a n t e s o u d e s d e u x / c i n q u i è m e s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , q u e c e s p a r t s l u i a p p a r t i e n n e n t e n p r o p r e o u q u ' e l l e s a p p a r t i e n n e n t à s e s m a n d a n t s .
« E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r a n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
« S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é à f a m a j o r i t é d e s v o i x . »
« A R T I C L E V I N G T - N E U F L I Q U I D A T I O N
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t l a n o m i n a t i o n d e v r a ê t r e c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l .
V o l e t B - S u i t e
« L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d é s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 9 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ,
« L ' a s s e m b l é e p o u r r a s p é c i a l e m e n t d o n n e r a u l i q u i d a t e u r p o u v o i r d e f a i r e a p p o r t ' d e l ' a c t i f à u n e n o u v e l l e s o c i é t é .
« A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c é d e l e u r l i b é r a t i o n . « S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l é , , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t ' l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s , . d e f f n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s , L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
« A R T I C L E T R E N T E
« L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é .
« L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
« S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t f i t à l ' a r t i c l e 2 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
« D a n s c e c a s , l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d é s i g n e r a u n l i q u i d a t e u r à l e r e q u ê t e d e t o u t i n t é r e s s é . L e s a r t i c l e s 1 0 2 5 à 1 0 3 4 d u C o d e j u d i c i a i r e s o n t d ' a p p l i c a t i o n .
« E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , l a s o c i é t é n e p o u r r a p o u r s u i v r e s o n o b j e t s o c i a l a u s s i l o n g t e m p s q u e t o u s l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s n e s e s e r o n t p a s s o u m i s a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
« A R T I C L E T R E N T E - D E U X D R O I T C O M M U N
« L e c o m p a r a n t e n t e n d s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
« E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e
c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
5 . P O U V O I R S
a , M a n d a t s p é c i a l e s t d o n n é à M a d a m e G e n e v i è v e D E F I Z E à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s , à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e , à l a R é g i o n W a l l o n n e e t a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
b . P o u v o i r e s t d o n n é à M a d a m e D E F I Z E a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d r e s s e r e t s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e i ' a c t e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , a v e c y a n n e x é l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 ; u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é , e r v é
"
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e