20/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 4 6 7 1 B l é g n y ( B a r c h o n ) , R u e p r è s C h a m p s 2 5 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e s e p t f é v r i e r .
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e r n a r d I N D E K E U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à Z o u t l e e u w , N i e u w s t r a a t 1 7 ,
A Z o u t l e e u w , e n l ' é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V I S I O N 4 H E A L T H
1 3 E L G I U M ° , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B l é g n y ( B a r c h o n ) , r u e p r è s C h a m p s 2 5 B , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s
l e n u m é r o 0 8 9 9 . 0 4 8 . 2 6 0 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I É R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E D E L A S O C I É T É
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é d e v i s i o n 4 H e a l t h B e l g i u m e n
C G M L A B B e l g i u m e t d è s l o r s d e c h a n g e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 . D É N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « C G M L A B B e l g i u m » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s
d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 ° l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m
d e l a s o c i é t é ;
3 ° l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 ° l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
5 ° l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u
t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
D E U X I É M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
V . V O T E S
M i s e s a u x v o t e s , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à
l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o _ B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 4 8 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N 4 H E A L T H B E L G I U M
E X T R A I T D E L ' A C T E
M A Î T R E B E R N A R D I N D E K E U , N O T A I R E À Z O U T L E E U W
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t $ c o o r d i n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R G 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l I l 1 1 I M I ~ ~ 1 9 i n M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 0 4 8 2 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C G M L A B B E L G I U M
l S t t t i a i n n L I E G E
1 8 D E C . 2 0 1 4
r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e P r è s C h a m p s 2 5 B - 4 6 7 1 B A R C H O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n d r e a s K u m b r o c h e n d a t e d u 0 6 n i a i 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , s o n m a n d a t s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s M a r t i n S c h e u g e n p f l u g e t M o n s i e u r S t e f a n S t e i n e r e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , t o u s d e u x p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , l e u r m a n d a t s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . T o u s l e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e f a n S t e i n e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u l e r a o û t 2 0 1 4 e t d e M o n s i e u r M a r t i n S c h e u g e n p l u g à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , I l s s o n t r e m e r c i é s p o u r l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n - M a r c H o u b b e n , d o m i c i l i é Q u a i d u H a l a g e n ° 2 2 à 4 6 8 1 H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u ( B e l g i q u e ) , e n d a t e d u 0 1 e r a o û t 2 0 1 4 e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r H a n n e s R e i c h l d o m i c i l i é A m G r ü n e n H a n g 2 3 , 4 0 4 0 L i n z / U r f a h r ( A u t i c h e ) , e n d a t e d u 0 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 , t o u s d e u x p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , l e u r m a n d a t s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . T o u s l e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s ,
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
J e a n - M a r c H o u b b e n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é