24/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 4 5 8 . 1 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R G A Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a P o r a l l é e , 3 4 , 4 9 2 0 S o u g n é - R e m o u c h a m p s A y w a i l l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L E M O I N E , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e p r e m i e r a o û t s u i v a n t v o l u m e 2 7 1 f o l i o 9 4 c a s e 1 1 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i P h i l i p p e L a n g e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A ) M O D I F I C A T I O N D E S D R O I T S A T T A C H E S A U X T I T R E S .
R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s
B ) M O D I F I C A T I O N D E S C A T E G O R I E S D E T I T R E S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s d e u x m i l l e s e p t c e n t s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s d e l a c a t é g o r i e D e n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d a n s l a p r o p o r t i o n d e u n e a c t i o n a n c i e n n e c o n t r e u n e a c t i o n n o u v e l l e .
C ) A T T R I B U T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S :
E n é c h a n g e d e s d e u x m i l l e s e p t c e n t a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , d o n t i l e s t t i t u l a i r e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r
E m m a n u e l K A U F F M A N , d o m i c i l i é à A y w a i l l e , r u e d e S p a , 6 , l a n u e - p r o p r i é t é d e :
- M i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
- M i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
L ' u s u f r u i t d e c e s a c t i o n s é t a n t d é t e n u p a r M o n s i e u r M a r c K A U F F M A N , d o m i c i l i é à S a r t - l e z - S p a , r o u t e d u
L a c d e W a r f a , 4 6 ,
D ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s e p t t e r d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e s e p t t e r d e s s t a t u t s p a r :
« L e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e A s o n t d e s p a r t s f a m i l i a l e s i n c e s s i b l e s e n - d e h o r s d e l a s o c i é t é e l l e - m ê m e o u d e d é t e n t e u r s d e t i t r e s d e s c a t é g o r i e s A o u B .
L e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e B s o n t d e s p a r t s f a m i l i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e a t t a c h é , a v e c p o s s i b i l i t é d e c e s s i o n à d e s a c t i o n n a i r e s s a l a r i é s e x t e r n e s s i l a s o c i é t é o u l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s p a r t s d e l a c a t é g o r i e C s o n t d e s p a r t s d ' a c t i o n n a i r e s s a l a r i é s n ' a p p a r t e n a n t p a s a u x a c t i o n n a i r e s f a m i l i a u x . C e s p a r t s n e s o n t c e s s i b l e s q u ' e n t r e a c t i o n n a i r e s p o r t e u r s d e p a r t s d e l a c a t é g o r i e C à l e u r s u c c e s s e u r s f a m i l i a u x o u à l a s o c i é t é ,
L e s p a r t s q u i s e r a i e n t a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é s e r o n t d é n o m m é e s p a r t s E e t r e t r o u v e r o n t l e u r s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s s ' i l s n ' e x i s t a i e n t p a s j u s q u ' à l e u r r e v e n t e é v e n t u e l l e . »
E ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t - q u a t r e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e v i n g t - q u a t r e d e s s t a t u t s p a r
« C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B q u i s o n t d e s p a r t s f a m i l i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e , »
F ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t - s e p t d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - s e p t d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t i n f i n e :
« E n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u r o n t d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e d e u n p o u r c e n t a v a n t t o u t e a u t r e d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s . »
G ) M o d i f i c a t i c n d e l ' a r t i c l e t r e n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r e n t e d e s s t a t u t s p a r
« A p r è s l e r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s , é t a n t e n t e n d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U 1 1 1 U l i i i U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
* 1 2 1 4 5 9 1 9 *
1 1
G r e f f e 1 M U T 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e I
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
- r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s
- m a n d a t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a u r o n t u n d r o i t p r i v i l é g i é s u r l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r a p p o r t e n
c a p i t a l , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e L E M O I N E
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e