25/06/2015
ÿþM M 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 8 . 3 5 9 . 0 9 6
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e ; G E O P A L
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
v i s é v o i e 6 2 - 4 0 0 0 L I E G E
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N S D E G E R A N T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , a s s o c i é à E s n e u x , l e 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é G E O P A L a p r i s
l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « C H A R N E U X & C I E » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e r m e « G E O P A L » p a r l e s t e r m e s « C F I A R N E U X &
C I E » à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
I l . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t ; t o u s l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 4 d e s
s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s s i t e s , d e c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t a u t o r o u t e s .
- l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x a g r i c o l e s e n t o u t g e n r e p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' e n l è v e m e n t p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s d é c h e t s , g r a v a s e t a u t r e s p r o d u i t s p r o v e n a n t d e t r a v a u x d e
c o n s t r u c t i o n , d e d é m o l i t i o n e t d e c h a n t i e r s r o u t i e r s ; »
I I I . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 1 9 0 F E R R I E R E S , p l a c e d u C h a b l i s , 3 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s « 4 0 0 0 L i è g e , V i s é V o i e , 6 2 » p a r l e s t e r m e s «
4 1 9 0 F E R R I E R E S , p l a c e d u C h a b l i s , 3 . » à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
I V , D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t p a r l e g é r a n t a c t u e l d e l a s o c i é t é , é t a n t
M o n s i e u r L A M B E R T A n d r é , n é à J u m e t , l e 0 7 a o û t 1 9 5 0 , d o m i c i l i é à L i è g e , V i s é V o i e , 6 2 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
- M o n s i e u r G O N Z A L E Z A N T U N A P a u l A l b e r t , n é à V e r v i e r s , l e 0 8 s e p t e m b r e 1 9 7 3 , n u m é r o n a t i o n a l
7 3 . 0 9 . 0 8 0 2 9 - 6 6 , d o m i c i l i é à V e r v i e r s , r u e H e r l a , 2 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
i l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D i v i s i o n L I E G E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f f i z i ~ ~
1 x. t i Y
'
i 6 » I l l 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r s e u l d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
V . P O U V O I R S
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E L E N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à S p a , c h e m i n d e l a P l a t t e , 5 , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s
a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 1 . 0 6 . 2 0 1 5 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e