27/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e a u M o n i t b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
u i u i i u ~ i u i u 1
* i z z o ~ o i s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 0 8 2 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H Â T E A U P R A Y O N - B E L G O T R U S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d ' R u e , 1 6 à 4 8 7 0 T R O O Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e P i e r r e C O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t I e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 ; e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H Â T E A U P R A Y O N - B E L G O T R U S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 7 0 T R O O Z , G r a n d ' R u e , 1 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 0 8 2 . 2 9 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L I E G E , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x - h u i t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 4 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L I E G E , p r é n o m m é , l e v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j u i l l e t d e u x m i l l e d e u x s o u s l e n u m é r o 3 1 9 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
a ) à l ' a r t i c l e h u i t ( 8 ) , r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E H U I T . N a t u r e d e s t i t r e s .
T o u s l e s t i t r e s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . » .
b ) a j o u t e r u n a r t i c l e h u i t b i s ( 8 b i s ) l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A R T I C L E H U I T B I S , C e s s i b i l i t é d e s t i t r e s .
§ 1 . L e s t i t r e s n o m i n a t i f s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t e n t r e a s s o c i é s . .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t l a p r o c é d u r e c o n s é c u t i v e é v e n t u e l l e d e p r é e m p t i o n d é c r i t e s c i - a p r è s s o n t d ' a p p l i c a t i o n .
§ 2 . D r o i t d e p r é e m p t i o n
A - C e s s i o n s e n t r e v i f s
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é c i d e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s e n i n f o r m e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s
a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l ' e x e r c i c e p a r c e s d e r n i e r s d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s d é c r i t e s c i -
a p r è s .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s , a u p r i x m e n t i o n n é p a r l e c é d a n t d a n s
s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n
q u i l e u r e s t f a i t e p a r l e c o n s e i l d e l ' o u v e r t u r e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e
d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e
d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J = + . c 2
Y
- - R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s o n t p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o i t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t u s a g e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s a c t i o n s d e c e u x q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t . L e c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n e t f i x e , l e c a s é c h é a n t , u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r p e r m e t t r e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n a u s e c o n d t o u r .
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r c e l l e s - c i a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e i n i t i a l .
L ' a c q u é r e u r p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e [ ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e i a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
1 3 - T r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s é t a n t p r é c i s é q u ' i l a p p a r t i e n t a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s d ' i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d é c è s e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s s u j e t t e s d e c e f a i t à t r a n s m i s s i o n e t s o u s l a r é s e r v e q u e l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s o n t r é p u t é s d e p l e i n d r o i t a c t i o n n a i r e s , à d é f a u t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s t r a n s m i s e s p a r l e d é f u n t » ,
c ) à l ' a r t i c l e q u a t o r z e ( 1 4 ) :
- à l ' a l i n é a 4 : r e m p l a c e r l e s m o t s « t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u t o u t a u t r e s u p p o r t é c r i t » p a r l e s m o t s «
o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l » ;
- à l ' a l i n é a 6 : r e m p l a c e r l e s m o t s « t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , o u t o u t a u t r e s u p p o r t é c r i t » p a r l e s m o t s «
o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l » ,
d ) à l ' a r t i c l e v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) , r e m p l a c e r l e s a l i n é a s 7 , 8 e t 9 p a r l e s a l i n é a s s u i v a n t s :
« Q u a n d l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t , e n a n n e x e , c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d e l a l o i .
A u c a s o ù l a s o c i é t é f e r a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , l ' o r d r e d u j o u r d e v r a c o n t e n i r e n o u t r e l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , » .
e ) à l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) , s u p p r i m e r l e s m o t s « d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u » .
f ) à l ' a r t i c l e v i n g t - s i x ( 2 6 ) , a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e a u d e r n i e r a l i n é a :
« L ' a c c o r d c o n j o i n t d e s u s u f r u i t i e r ( s ) e t n u - p r o p r i é t a i r e ( s ) s e r a t o u t e f o i s r e q u i s p o u r l e s d é c i s i o n s e m p o r t a n t
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . »
g ) à l ' a r t i c l e t r e n t e ( 3 0 ) : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e t i t r e s » p a r I e s m o t s « d e c e r t i f i c a t s » ;
h ) à l ' a r t i c l e q u a r a n t e e t u n ( 4 1 ) :
- d a n s l e t i t r e : r e m p l a c e r l e s m o t s « L o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « C o d e
d e s s o c i é t é s » ;
- d a n s l e c o r p s d e l ' a r t i c l e : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s
s o c i é t é s »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n f i r m a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r e t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e :
- M o n s i e u r K R E M E R P a u l , p r é n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r K R E M E R E r i c , p r é n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- M a d a m e G O F F I N E T S a b i n e , p r é n o m m é e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s s e r o n t v a l a b l e s à c o m p t e d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s . I l s s e r o n t r é m u n é r é s s e l o n
l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K R E M E R K a r i n a , p r é n o m m é e , d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e s a n s a u c u n e r é s e r v e p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s
p a r e l l e e n c e t t e q u a l i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e