26/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r - - ; e s e r v é
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 9 4 0 . 0 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) C H E V A L I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i e g e R U E N A T A L I S 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p i è t e l
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 0 6 . 1 1 . 2 0 1 2 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a C H E V A L I E R ,
o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ( e x t r a i t s ) :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r c e n t m i l l e
e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) , e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C h a c u n e d e s a c t i o n s a é t é s o u s c r i t e s e t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n o 3 6 3 - 1 1 2 4 7 4 3 - 6 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e
I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s
( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , a é t é d é p o s é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
o n o m e t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 3 . 0 0 0 è m e ) d e
l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d P i r m o l i n à L i è g e , l e 1 9 j a n v i e r 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x , l e 0 6 n o v e m b r e
2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e
e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R )
p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) , s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s »
I l . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; t
S i x i è m e r é s o l u t i o n
1 ' " o n n a r s u r l a d e r n , è r e p a g e d u V o u e t B A u r e c i . o N o m e t q u 3 c e t a p e r s o m e o u d e s p e r s a n n e x
a y a n t p o u v o i " r x : ' s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o r n e t s q y n a t . : " c
.
n xs ~ k r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t a p r è s l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
- L a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' a p p o r t , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é h a b i l i t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a p r o m o t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l e l e a s i n g , l a d i v i s i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , e t e n g é n é r a l t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s ,
- L a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u t i m m o b i l i e r , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r o u v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e l e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , e t c . . .
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l q u e s o i t l e u r n a t u r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s e x i s t a n t s o u à c r é e r , b e i g e s o u é t r a n g e r s , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e e t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ; »
I I I . P O U V O I R S .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 0 6 . 1 1 , 2 0 1 2 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
o n e e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t n a i " . , " ; " . . . ^ e n t a n t o u d r , l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o . . v . , l e p s ; p A " s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t e e r s
A u v e r s o N o m e t s , a i "