23/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 5 7 3 . 9 2 4 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I R C U S L E E S U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 B o n c e l l e s , R o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T A D M I N I S T R A T E U R S
1 . E x t r a i t A G E 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
1 . n o m m e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 1 e r / 8 1 2 0 1 3 , j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 9 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I L E M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 7 , 1 6 6 . 2 0 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E m m a n u e l M E W I S S E N ( N N ( O n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , r u e d e l ' E r m i t a g e , 8 0 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
2 . P r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r , j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 9 , d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e L E O N A R D , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , r o u t e d e L o r c é , 8 2 ( N N ( O n o m e t ) ) . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
2 . E x t r a i t C A 2 6 ! 1 2 1 2 0 1 3
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
1 , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e ' g e s t i o n , à c o m p t e r d u l e r / 8 / 2 0 1 3 , j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 9 , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I L E M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 7 . 1 6 6 . 2 0 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E m m a n u e l M E W 1 S S E N ( N N ( O n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , r u e d e l ' E r m i t a g e , 8 0 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é , e t e l l e a l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
D é p ô t s i m u l t a n é : d o u b l e d u P V
S P R L M I L E M A N A G E M E N T
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a t p e r m a n e n t
E m m a n u e l M E W I S S E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 23.07.2014 14337-0010-030
27/01/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 20.09.2013, DPT 16.01.2014 14010-0259-035
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 31.07.2013 13380-0452-030
13/09/2012
ÿþM O I ) W O R D i i . 7
" _ ' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I 1 I I I 1 1 1 1 I U I 1 1 f l I U I 1 1
a u * 1 2 1 5 4 0 9 9 "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 5 7 3 . 9 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I R C U S L E I S U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 1 8 j u i n 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a ; s o c i é t é a n o n y m e « C I R C U S L E I S U R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 5 9 . 5 7 3 . 9 2 4 . C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t s u i t e à c e l l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 1 1 6 1 2 0 1 2 , e t a u c o u r s d e l a q u e l l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e p r o r o g e r à u n e s e m a i n e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , e t l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t d o n n é q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 n ' é t a i e n t p a s p r ê t s .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é , s a v o i r : ( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e 1 1 . 7 7 3 . 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 1 7 . 7 3 0 a c t i o n s s a n s . d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d e d r e s s e r l e p r o c è s v e r b a l d e c e q u i s u i t : ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t . c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
( O n o m e t )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t : e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V e r d i n , P r i g n o n , C e l e n R é v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E ' , 0 8 8 0 . 4 2 1 . 0 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 5 , p o u r u n t e r n i e d e d e u x ( 2 ) a n s é c h é a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t g l o b a l a n n u e l d e 4 . 5 0 0 ¬ , p a r e x e r c i c e , h o r s T V A .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e s V o l e t B - S u i t e
a u D o n t p r o c è s v e r b a l
M o n i t e u r D r e s s é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D .
b e l g e S u i t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s
D é p ô t s i m u l t a n é : u n d o u b l e d u p r o c è s - v e r b a l .
E m m a n u e l M e w i s s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 18.07.2012 12307-0518-030
20/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 18.07.2012 12307-0453-034
22/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 18.07.2011 11309-0140-031
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 05.07.2011 11256-0310-029
03/08/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 14.07.2010, DPT 28.07.2010 10362-0346-032
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.07.2010, DPT 20.07.2010 10334-0524-031
29/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 20.06.2009 09274-0125-031
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 20.06.2009 09274-0025-030
06/08/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 31.12.2007, DPT 31.07.2008 08526-0259-034
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 02.07.2008 08352-0084-030
12/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ t . ~ , o - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ ~ ~ + ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 0 6 8 2 8 1 *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 5 7 3 . 9 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I R C U S L E I S U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
A G E d u 1 7 1 0 3 1 2 0 1 5 :
( " )
R é s o l u t i o n u n i q u e
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r j u s q u ' a u 3 1 / 7 / 2 0 1 9 ,
M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D ( N N 8 1 0 3 2 6 - 0 5 5 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s F o r i e s , 1 1 0 8 1 . S o n m a n d a t
p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
( )
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( d u m ê m e j o u r )
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r j u s q u ' a u 3 1 / 7 / 2 0 1 9 , à M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D ( N N 8 1 0 3 2 6 - 0 5 5 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s F o l i e s , 1 / 0 8 1 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é , e t i l p o u r r a a g i r s e u l a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
N i c o l a s L E O N A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D i v i s i o n L ! E G E
3 0 A V R . 2 0 1 5
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 13.08.2007 07564-0235-016
09/10/2006 : AN320956
28/07/2006 : AN320956
12/07/2006 : AN320956
13/07/2005 : AN320956
12/07/2004 : AN320956
17/07/2003 : AN320956
17/06/2003 : AN320956
12/07/2001 : AN320956
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