CIRCUS LEISURE

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0459.573.924. D�nomination

(en entier) : CIRCUS LEESURE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4100 Boncelles, Route du Condroz, 13D

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION ET RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEURS

1.Extrait AGE 26/12/2013 :

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de :

1. nommer, en tant qu'administrateur, � compter du 1er/812013, jusqu'au 31 juillet 2019, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MILE MANAGEMENT �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise 0537,166.204, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Emmanuel MEWISSEN (NN (On omet)), domicili� � 4121 Neuville-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80. Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

2. Prolonger le mandat d'administrateur, � compter de ce jour, jusqu'au 31 juillet 2019, de Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicili� � 4987 Stoumont, route de Lorc�, 82 (NN (On omet)). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

2.Extrait CA 26!1212013

S'est ensuite r�uni le conseil d'administration qui a d�cid� � l'unanimit� de :

1, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de celle-ci dans le cadre de cette ' gestion, � compter du ler/8/2013, jusqu'au 31 juillet 2019, � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MILE MANAGEMENT �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise 0537.166.204, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Emmanuel MEW1SSEN (NN (On omet)), domicili� � 4121 Neuville-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80. Son mandat pourra �tre r�mun�r�, et elle a le pouvoir d'agir seul pour repr�senter la soci�t� dans le cadre de son mandat.

D�p�t simultan� : double du PV

SPRL MILE MANAGEMENT

repr�sent�e par son repr�sentat permanent

Emmanuel MEWISSEN

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge







N� d'entreprise : 0459.573.924

D�nomination

(en entier) : CIRCUS LEISURE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Approbation des comptes annuels arr�t�s au 31/12/2011 - Prolongation du mandat du commissaire

Le 18 juin 2012, s'est r�unie en s�ance ordinaire l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires de la; soci�t� anonyme � CIRCUS LEISURE �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0459.573.924. Cette assembl�e g�n�rale fait suite � celle qui s'est tenue le 111612012, et au cours de laquelle le conseil d'administration a d�cid� de proroger � une semaine l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2011, et la nomination du commissaire de la soci�t�, �tant donn� que les comptes annuels de l'exercice 2011 n'�taient pas pr�ts.

Bureau (On omet)

Composition de l'assembl�e

Sont ici pr�sents personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire, tous les actionnaires de la

soci�t�, savoir: (On omet)

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital de 11.773.000 � , repr�sent� par 117.730 actions sans. d�signation de valeur.

Expos� du pr�sident

Le pr�sident expose et requiert de dresser le proc�s verbal de ce qui suit: (On omet)

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle ci se reconna�t donc valablement. constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour, L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes � l'unanimit� des voix:

Premi�re r�solution

Approbation des comptes annuels arr�t�s au 31/12/2011

(On omet)

Deuxi�me r�solution

Prolongation du mandat du commissaire

L'assembl�e d�cide de prolonger le mandat de commissaire de la soci�t� de la soci�t� civile ayant: emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Verdin, Prignon, Celen  R�viseurs, d'Entreprises, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue de Chaudfontaine, 13, num�ro d'entreprise BCE', 0880.421.092, repr�sent�e par son repr�sentant permanent pour l'exercice de ce mandat, Monsieur Pascal CELEN, R�viseur d'entreprises, domicili� � 4020 Li�ge, rue de Chaudfontaine, 5, pour un ternie de deux (2) ans �ch�ant lors de l'assembl�e g�n�rale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

Les honoraires du Commissaire sont fix�s � un montant global annuel de 4.500 � , par exercice, hors TVA.

Cl�ture (On omet)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

es Volet B - Suite

au Dont proc�s verbal

Moniteur Dress� au si�ge social de la soci�t�, � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D.

belge Suit la signature de tous les actionnaires et administrateurs pr�sents ou d�ment repr�sent�s

D�p�t simultan� : un double du proc�s-verbal.

Emmanuel Mewissen

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

*15068281*

1111

N� d'entreprise : 0459.573.924 D�nomination

(en entier) : CIRCUS LEISURE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE

AGE du 1710312015:

( " )

R�solution unique

Nomination d'un administrateur

L'assembl�e d�cide de nommer, en tant qu'administrateur, � compter de ce jour jusqu'au 31/7/2019,

Monsieur Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14), domicili� � 4020 Li�ge, rue des Fories, 11081. Son mandat

pourra �tre r�mun�r�.

( )

Conseil d'administration (du m�me jour)

S'est ensuite r�uni le conseil d'administration qui, � l'unanimit�, a d�cid� de d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion, � compter de ce jour jusqu'au 31/7/2019, � Monsieur Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14), domicili� � 4020 Li�ge, rue des Folies, 1/081. Son mandat pourra �tre r�mun�r�, et il pourra agir seul afin de repr�senter la soci�t� dans le cadre de son mandat d'administrateur-d�l�gu� � la gestion journali�re.

Nicolas LEONARD

Administrateur d�l�gu� (� la gestion journali�re)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Division L!EGE

3 0 AVR. 2015

reffe

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