13/02/2012
ÿþM a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 7 0 8 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A U D E E T D A V I D M A R C H A L
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i e t e a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e C a t h é d r a l e , 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n a c t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 7 1 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r
1 . S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t r e m p l a c e m e n t p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r u n e d e s d e u x a u t r e s f o r m e s d ' a c t i o n s p o s s i b l e s , : e n s u p p r i m a n t l e t e x t e r e p r i s s o u s l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s e t r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s
p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . "
L e s a u t r e s a r t i c l e s r e l a t i f s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e , n o t a m m e n t l ' a r t i c l e r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . C h o i x d u t y p e d ' a c t i o n s
P r o p o s i t i o n q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s f a s s e l e c h o i x d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s a f i n d ' é v i t e r l e c o û t d e l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s .
3 . D e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t r e m i s e d ' u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s
P r o p o s i t i o n d e c o n f i e r a u N o t a i r e M A T H O N E T l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i q u e l a
c o n f e c t i o n d ' u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t s u p p r i m é e s . E l l e s s e r o n t r e m p l a c é e s p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s ,
L e t e x t e r e p r i s a u x s t a t u t s e t r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : " L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . "
L e s a u t r e s a r t i c l e s r e l a t i f s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t d é c i d é d e f a i r e c h o i x , p o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s , d ' a c t i o n s r e v ê t a n t t a f o r m e n o m i n a t i v e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e s t c o n f i é e a u N o t a i r e M A T H O N E T .
L e N o t a i r e M A T H O N E T r e m e t p r é s e n t e m e n t a u ( x ) c o m p a r a n t ( s ) u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
c e q u e c e ( s ) d e r n i e r ( s ) r e c o n n a i ( s s e n ) t ,
f i s c i e " z \ - , .
P O U i E u R A n i . r e A L i e r i , U E C O N F O R M E . ` g e . ' , . . i v I T O N Ë e N o t a i r e à L i è g e .
* i z o 3 s a e z "
i E ~
` \ ~ ' ` , ^ r t e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t û ' d e r p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u y e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l a l t e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e r B :
05/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a x i s } C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t ¢ r ~ ~ ~ . p ~ 9
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ! l i f i l l j 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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D é n o m i n a t i o n : C l a u d e i k D a v i d M A R C H A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l a C a t h é d r a l e , 4 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 7 0 8 8 2 3
O b j e t . d e _ r a ç t e : N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e e t c o n s t i t u é e . E l l e s e d é c l a r e a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D a v i d M A R C H A L , d o m i c i l i é P l a c e d e l a C a t h é d r a l e , 4 à 4 0 0 0 L I E G E
- M o n s i e u r J a c q u e s H O D E I G E , d o m i c i l i é A v e n u e d e s P i n s , 3 4 à 4 1 2 1 N E U P R E
- M a d a m e B a r b a r a M A R C H A L , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s P i n s , 3 4 à 4 1 2 1 N E U P R E
L e s i n t é r e s s é s a c c e p t e n t l e m a n d a t à d a t e r d e c e 2 1 m a r s 2 0 1 1 ; c e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a r s 2 0 1 7 .
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s s o c i a u x , o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r D a v i d M A R C H A L , e t c e j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a r s 2 0 1 7 .
M o n s i e u r D a v i d M A R C H A L e s t c h a r g é d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t e x t r a i t .
D a v i d M A R C H A L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e