16/10/2012
ÿþ"
- T e p I F A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
f l h l I ~ ~ u m u ~ i u u ~ ~ ~ u 1
" i a i ~ o a ~ a
G e s e l l s c h a f t s n a m e : C L O H S E A U T O
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S T , V I T H , M a l m e d y e r S t r a l 3 e 8 8 - 9 0
U n t e r n e h m e n s n r : 8 6 0 6 6 6 5 4 8
G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n d e r U r k u n d e ;
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u l I e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 . O k t o b e r 2 0 1 2 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
1 ) D i e V e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m R ü c k t r i t t d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t S C H E R L I N G A G " , m i t S i t z i n
8 3 0 0 K N O K K E , V a n B u n n e n l a a n 3 2 , U n t e m e h m e n s n u m m e r 0 4 6 1 . 3 3 1 . 4 0 6 , v e r t r e t e n d u r c h d e n s t â n d i g e n
V e r t r e t e r , H e r m G a n g o l f C l o h s e ,
D i e s e r R ü c k t r i t t t r i t t m i t W i r k u n g z u m 0 2 . 0 4 . 2 0 1 2 i n K r a f t .
H e r r n G a n g o l f C L O H S E w i r d i m N a m e n d e r A k t i e n g e s e l i s c h a f t S C H E R L I N G A G " E n t l a s t u n g e r t e i l t .
2 ) E m e n n u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g C L O H S E R E N E " , m i t S i t z i n 4 9 7 0 S T A V E L O T , F r a n c h e v i l l e 6 B , U n t e r n e h m e n s n u m m e r : 0 4 6 7 . 0 1 2 . 1 4 1 , v e r t r e t e n d u r c h d e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n R e n é C L O H S E , a l s n e u e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d r ü c k w i r k e n d z u m 0 2 1 0 4 1 2 0 1 2 . H e r r C l o h s e n i m m t d a s M a n d a t i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t a n . D a s M a n d a t e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 5 .
3 ) E r n e n n u n g v o n F r a u A n n e - F r a n c e P E T E R S , w o h n h a f t i n 4 9 7 0 S T A V E L O T , F r a n c h e v i l l e 6 B , N a t i o n a l r e g i s t e m u m m e r : 6 2 . 1 0 . 1 9 - 2 0 2 - 1 8 r ü c k w i r k e n d z u m 0 2 . 0 4 . 2 0 1 2 . F r a u P E T E R S n i m m t d a s M a n d a t a n . E s e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 5 .
D e r V e r w a l t u n g s r a t n i m m t d e n R ü c k t r i t t d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t S C H E R L I N G A G a l s V e r w a l t e r i n , P r â s i d e n t i n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n z u m 0 2 . 0 4 . 2 0 1 2 z u r K e n n t n i s u n d b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g , d a s M a n d a t d e r P r â s i d e n t i n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d e r d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r i n d e m n e u e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d , s p r i c h d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g C L O H S E R e n é " , m i t S i t z i n 4 9 7 0 S T A V E L O T , F r a n c h e v i l l e 6 B , U n t e r n e h m e n s n u m m e r ; 0 4 6 7 , 0 1 2 . 1 4 1 , v e r t r e t e n d u r c h d e n s t é n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n R e n é C L O H S E , a b d e m 0 2 . 0 4 . 2 0 1 2 z u ü b e r t r a g e n .
D a s M a n d a t e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 5 .
C L O H S E R e n é P g m b H ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n R e n é C L O H S E
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s l ' a i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e