08/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I I A I I I V I I I V I u I
* 1 1 0 5 3 1 8 5 *
R é
M c
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D é p o s é a u g r e f f a d u T r i b u r t d d e C o m m e r c e d e H u y , I e
2 9 M A R S z n r e m e
E
D é n o m i n a t i o n : C L O S E R I E D E L A G O T T E I P P E R H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H a l è t e , 5 0 , 4 5 5 0 N A N D R I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 4 1 3 0 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - R é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a c t e l e s d é m i s s i o n s d e M e s d a m e s K O Z M A B a r b a r a , D U C H E N E M a ë l l e , D U C H E N E E s t e l l e e t d e M o n s i e u r D U C H E N E G u y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é é l i t p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e n o v e m b r e 2 0 1 6 :
- a u f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
M o n s i e u r L u c D U C H E N E d o m i c i l i é r u e d e l a H a l è t e , 5 0 à 4 5 5 0 N A N D R I N
M o n s i e u r B r i c e D U C H E N E d o m i c i l i é P l a c e O v i d e M u s i n , 2 3 à 4 5 5 0 N A N D R I N
- à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e O d i l e D U C H E N E d o m i c i l i é e P l a c e d u P a r c , 8 5 à 4 0 2 0 L I E G E
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
L u c D u c h ê n e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2015
ÿþ F E - " Ë = - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 0
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 1 3 . 0 5 6 D é n o m i n a t i o n
, ( e n e n t i e r ) : C l o s e r i e d e l a G o t t e I P P E R H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a H a l è t e 5 0 à 4 5 5 0 N a n d r i n
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C l o s e r i e d e l a G o t t e I P P Ë R H a p r i s e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d i s p e n s é d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s e n a y a n t e u c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t d é v e l o p p e r d e s s e r v i c e s à p e r s o n n e s e t à s o c i é t é s d a n s l e s d o m a i n e s i m m o b i l i e r s e t f o r e s t i e r s a i n s i q u e d e s c o n t r a t s d e t i e r s i n v e s t i s s e u r s , e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e d o m a i n e d u b o i s é n e r g i e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s d p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d u y , l e
L e G ' ( ° . r 3 0 M A R 2 0 1 5 f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E t d e m o d i f i e r e n c e s e n s l e t e x t e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u d i t o b j e t s o c i a l l e q u e l d e v i e n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 ) l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c t o u t e s a c t i v i t é s d é p e n d a n t d u s e c t e u r H O R E C A a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d ' e n s e i g n e m e n t e t d e s t a g e e n r e l a t i o n a v e c c e d o m a i n e .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a r e s t a u r a t i o n , a u s e r v i c e t r a i t e u r , à l ' o r g a n i s a t i o n e t à l a r é a l i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e s é m i n a i r e s , à l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e , à l ' e x p l o i t a t i o n d e t a v e r n e s e t d e b a r s .
2 ) t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e d é v e l o p p e m e n t s t e c h n o l o g i q u e s d a n s t o u s d o m a i n e s e t s p é c i a l e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e h y d r o é l e c t r i q u e .
3 ) L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t d é v e l o p p e r d e s s e r v i c e s à p e r s o n n e s e t à s o c i é t é s d a n s l e s d o m i a n e s i m m o b i l i e r s e t f o r e s t i e r s a i n s i q q u e d e s c o n t r a t s d e t i e r s i n v e s t i s s e u r s , e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e d o m a i n e d u b o i s é n e r g i e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 , P 1
i
u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M a r t i n e M A N I Q U E T
N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e