. 3 1 e t d o f r i c s û ; R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S .
M o n s i e u r R o y e r M a r c
r _ 1 l L I C u s é e d u V o l e l E
M a d a m e E s s e r N a d i n e
A u r i C ï C ï N o m e i q U B i l i t d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 3 p e r s o n n e o u d e s p e í C o l r l ~ ~ ~ . a y a n t p o u v o 3 r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o i u l e m o r a l e à r e g a r d d e s f i e l s .
: N o i r l 4 ' r s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s 1 i e 9 1
~ ! d ' e n z l e p r ' s s e : 0 4 7 7 . 2 2 0 . 6 9 7 D é r t i p t x t i r t ~ t i o e r
e n i i e r ) C O M A D I S
F o r i n a S O C I E T E A N O N Y M E
"
S o n t p r é s e n t s
M a d a m e E S S E R N a d i n e a d m i n i s t r a t r i c e , a c t i o n n a i r e M o n s i e u r R O Y E R M a r c , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O Y E R M a r c . M o n s i e u r R o y e r M a r c r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r - - n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e :
- M a d a m e N a d i n e E s s e r s u s n o m m é e q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r M a r c R a y e r s u s n o m m é q u i a c c e p t e
P o u r l a p é r i o d e d u 2 8 . 0 1 . 2 0 0 9 a u 2 8 . 0 1 . 2 0 1 5
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t a g i r s e u l e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e I ' A G e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e q u i n z e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R O Y E R M a r c L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t M m e N a d i n e E s s e r e t M r M a r c R o y e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
S u r c o n v o c a t i o n d e M o n s i e u r R o y e r M a r c a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . C O M A D I S , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c e 2 8 . 0 1 , 2 0 0 9 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .