09/08/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 1 7 6 3 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R L A ' S I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 H o u s s e r u e S a i v e l e t t e 1 8 .
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l -
m o d i f i c a t i o n d u n o m d e l a s o c i é t é - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
" - A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m à L i è g e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e c i n q j u i l l e t s u i v a n t v o l u m e 1 7 5 f o l i o 8 7 c a s e 3 h u i t r ô l e s d e u x r e n v o i s - ( s ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J . L a p l a n c h e .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A R L A ' S I N T E R N A T I O N A L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 7 1 H o u s s e , r u e S a i v e l e t t e n u m é r o 1 8 . C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e M a b i l l e C a r i a M e u b l e s S C s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u d i x - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , s t a t u t s p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 0 1 0 1 2 - 8 0 . M o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e Y v e s G u i l l a u m e à L i è g e d u h u i t a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 6 0 9 1 4 - 1 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s d o n t l e s m e m b r e s o n t c o n f i r m é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s . A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e . C e r a p o p r t e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e n o t a r i é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c e l u i - c i d e v e n a n t :
« T o u s t r a v a u x n é c e s s a i r e s a u n e t t o y a g e , à l a d é s i n f e c t i o n e t à l ' e n t r e t i e n
d e l o c a u x e t d e s u r f a c e s d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s d e t y p e s a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x o u i n d u s t r i e l s a u n i v e a u d e s s o l s , a b o r d s , r e v ê t e m e n t s , v i t r e s i n t é r i e u r e s , l u m i n a i r e s e t m o b i l i e r s .
T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , d e s u p p o r t d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , s e r v i c e s o u u n i t é s d a n s u n e e n t r e p r i s e p o u r l a m i s e e n f o r m e , l a g e s t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k l a d 2 . 0
a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I * 1 1 1 , 1 1 . 1 1 j 1 2 1 1 1 1
L I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s t r a v a u x d e m a i n t e n a n c e d e b a s e d ' u n s y s t è m e i n f o r m a t i q u e , d e s i t e i n t e r n e t o u i n t r a n e t , d e r e c h e r c h e s d o c u m e n t a i r e s , d ' i n t e r v e n t i o n s e n N é e r l a n d a i s , A n g l a i s , E s p a g n o l , A l l e m a n d , S u é d o i s .
T o u s t r a v a u x d e g e s t i o n d e l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n p e t i t m a t é r i e l e t f o u r n i t u r e s d e b u r e a u .
T o u s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e t d e g e s t i o n d e s c o û t s e t d e s p r o f i t s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n d ' o r g a n i s a t i o n e t d e r e n d e m e n t .
T o u s t r a v a u x d e c o n s e i l e t d e f o r m a t i o n p o u r l e m a n a g e m e n t e t l e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n .
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s , a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s ; e l l e p e u t t a n t a u R o y a u m e - U n i q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s o u s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e a c q u é r i r l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' i m m e u b l e s d e m a n i è r e e x c l u s i v e o u e n i n d i v i s i o n , a c q u é r i r t o u t d r o i t r é e l i m m o b i l i e r n o t a m m e n t e n v u e d e f o u r n i r à s e s d i r i g e a n t s u n l o g e m e n t d ' h a b i t a t i o n »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e C O M B O C L E A N .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , d ' a d o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t d é f i n i s c o m m e s u i t e n y i n t é g r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s c i - a v a n t e t s a n s t o u c h e r a u x a u t r e s é l é m e n t s f o n d a m e n t a u x t e l s q u e c a p i t a l s o c i a l e t d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
« T i t r e l e r - D é n o m i n a t i o n S i è g e O b j e t - - D u r é e
A r t i c l e 1 e r - F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e C O M B O C L E A N
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s , c e t t e d é n o m i n a t i o n e s t p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é c o o p é r a t i v e » o u d e s i n i t i a l e s « S C R L » .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 7 1 H o u s s e , r u e S a i v e l e t t e n u m é r o 1 8
I l p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e , d a n s l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e f r a n c o p h o n e e t b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , v i s é a u x a r t i c l e s 1 8 o u 1 9 , d é c i s i o n à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a g e n c e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é , a p o u r o b j e t : « T o u s t r a v a u x n é c e s s a i r e s a u n e t t o y a g e , à l a d é s i n f e c t i o n e t à l ' e n t r e t i e n d e l o c a u x e t d e s u r f a c e s d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s d e t y p e s a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x o u i n d u s t r i e l s a u n i v e a u d e s s o l s , a b o r d s , r e v ê t e m e n t s , v i t r e s i n t é r i e u r e s , l u m i n a i r e s e t m o b i l i e r s .
T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , d e s u p p o r t d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , s e r v i c e s o u u n i t é s d a n s u n e e n t r e p r i s e p o u r l a m i s e e n f o r m e , l a g e s t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ! 1 T o u s t r a v a u x d e m a i n t e n a n c e d e b a s e d ' u n s y s t è m e i n f o r m a t i q u e , d e s i t e I n t e r n e t o u i n t r a n e t , d e r e c h e r c h e s d o c u m e n t a i r e s , d ' i n t e r v e n t i o n s e n N é e r l a n d a i s , A n g l a i s , E s p a g n o l , A l l e m a n d , S u é d o i s .
T o u s t r a v a u x d e g e s t i o n d e l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n p e t i t m a t é r i e l e t f o u r n i t u r e s d e b u r e a u .
T o u s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e t d e g e s t i o n d e s c o û t s e t d e s p r o f i t s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n d ' o r g a n i s a t i o n e t d e r e n d e m e n t .
T o u s t r a v a u x d e c o n s e i l e t d e f o r m a t i o n p o u r l e m a n a g e m e n t e t l e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n .
E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s , a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s ; e l l e p e u t t a n t a u R o y a u m e - U n i q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s o u s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e a c q u é r i r l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' i m m e u b l e s d e m a n i è r e e x c l u s i v e o u e n i n d i v i s i o n , a c q u é r i r t o u t d r o i t r é e l i m m o b i l i e r n o t a m m e n t e n v u e d e f o u r n i r à s e s d i r i g e a n t s u n l o g e m e n t d ' h a b i t a t i o n » .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é , e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e a p r i s c o u r s s o u s s o n a n c i e n n e d é s i g n a t i o n d e M o b i l i a C a r l a M e u b l e s S C l e h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e .
S a u f d é c i s i o n j u d i c i a i r e , e l l e n e p e t i t é t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T i t r e I l - P a r t s s o c i a l e s A s s o c i é s R e s p o n s a b i l i t é
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
S o n m i n i m u m a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) . L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A r t i c l e s 6 7 : o n o m e t .
A r t i c l e 8 - N a t u r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e , a u q u e l c a s l e d r o i t d e v o t e s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é c i s i o n j u d i c i a i r e o u d é s i g n a t i o n d e c o m m u n a c c o r d p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , o u p a r l e s i n d i v i s a i r e s , d ' u n e p e r s o n n e q u i s e r a t i t u l a i r e d u d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e s 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 : o n o m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 8 - G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l l e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f n i p r é a v i s ; l a d u r é e d u d i t m a n d a t n e p e u t t o u t e f o i s e x c é d e r s i x a n s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e s 1 9 2 0 - 2 1 : o n o m e t .
A r t i c l e 2 2 - D é l é g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t t e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e g é r a n t ; i l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d i s p o s e n t m u t a t i s m u t a n d i s d u m ê m e p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 2 3 - R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e ( o u g é r a n t ) o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ( o u g é r a n t s ) o u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( o u g é r a n t s ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e s e r v i c e s p u b l i c s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t .
A r t i c l e 2 4 - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t r é g i p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 6 6 , 1 6 7 e t 3 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s v i s é s a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 6 6 , 1 6 7 e t 3 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s p o u v o i r s i n d i v i d u e l s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e ' c e c o n t r ô l e , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n n i a c c e p t e r a u c u n e a u t r e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é . C e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p e u t l e u r a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
T i t r e V - A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 5
C o m p o s i t i o n e t c o m p é t e n c e . R è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r a p p l i c a t i o n a u x r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s a s s o c i é s , n o t a m m e n t q u a n t a u x c a u s e s d ' e x c l u s i o n e t c o n d i t i o n s d ' a g r é a t i o n , p a r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é .
C e s r è g l e m e n t s s o n t é t a b l i s , m o d i f i é s o u a b r o g é s p a r l ' a s s e m b l é e p a r d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
A r t i c l e 2 6 T e n u e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d ( l e c a s é c h é a n t s i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t t e n u d ' e n é t a b l i r u n ) l e r a p p o r t d e g e s t i o n d r e s s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ( o u g é r a n t s ) e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( s i l a s o c i é t é e n e s t d o t é e ) , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e , e t c e u x - c i r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r ; l ' a s s e m b l é e s t a t u e e n s u i t e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i t e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l é e d a n s l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t e n s u i t e , à l a d i l i g e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u , l e c a s é c h é a n t , u n c o m m i s s a i r e , e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e s e l o n l e c a s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , o u l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r l ' a s s o c i é r e p r é s e n t a n t l a p l u s g r a n d e p a r t i c i p a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s
d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
A r t i c l e 2 7 2 8 - 2 9 : o n o m e t .
I s e r v é V i o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t r e V I - B i l a n R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
A r t i c l e 3 0 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 1 3 2 - 3 3 - 3 4 : o n o m e t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e a v e c r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t b i l a n a n n e x é s t a t u t s c o o r d o n n é s .