COMPAGNIE DE COURTAGE EN PRETS ET ASSURANCES, EN ABREGE : COPRASS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COMPAGNIE DE COURTAGE EN PRETS ET ASSURANCES, EN ABREGE : COPRASS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 404.236.216

Publication

31/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Ré;

Mot

be *1907021

N° d'entreprise : 0404.236.216

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE DE COURTAGE EN PRETS ET ASSURANCES

(en abrégé) : COPRASS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4020 Liège - Boulevard de la Constitution, 27

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transformation en SPRL - Réduction

D'un acte reçu le 13 mars 2014 par le notaire Lévi ROSU, de résidence à Ans, en cours d'enregistrement, il; résulte que :

« S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COMPAGNIE; DE COURTAGE EN PRETS ET ASSURANCES », ayant son siège à 4020 Liège, Boulevard de la Constitution,; 27, constituée suivant acte dressé par Maître Yves de Seny, notaire à Liège, en date du 15 mai 1968, publié par, extraits aux annexes du Moniteur belge du 6 juin suivant, sous le numéro 1390-1, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal d'assemblée générale dressé par Maître Pierre GERMAY, notaire à Liège, le 3 janvier 2001, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 2 février suivant sous le numéro 20010202-99.

Société inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0404.236.216.

BUREAU

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur BOUVIER Jean, ci-après mieux qualifié.

Sont présents les actionnaires ci-après désignés représentant ensemble l'intégralité du capital social ;

1. Monsieur BOUVIER Jean Lucien, né à Liège, le 20 juillet 1954, numéro national 54.07.20 057-41, époux de Madame KEST Marie-France ci-après plus amplement qualifiée, domicilié à 4630 Soumagne, rue du Marais, 34,

Epoux mariés à Bressoux le 6 juin 1974 sous le régime de la séparation des biens pure simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire de SENY, à Liège, le 23 avril 1974. Régime non modifié par la suite ainsi qu'il le déclare.

Titulaires de mille quatre cents actions,

2, Madame KEST Marie-France Thérèse Noëlle Alphonsine, née à Cerexhe-Fleuseux, le 17 mars 1955, numéro national 55.03.17 270-08, épouse de Monsieur BOUVIER Jean, ci-avant plus amplement qualifié, domiciliée à 4630 Soumagne, rue du Marais, 34.

Epoux mariés à Bressoux le 6 juin 1974 sous le régime de la séparation des biens pure simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire de SENY, à Liège, le 23 avril 1974. Régime non modifié par la suite ainsi qu'elle le déclare,

Titulaire de cent actions. "

Lesquels comparants déclarent et reconnaissent être ensemble propriétaires de l'ensemble des actions,

c'est-à-dire 1.500 actions, ainsi qu'il est justifié au Notaire Rosu soussigné par la production du registre des

actionnaires.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que l'ordre du jour est le suivant;

I, Transformation en société privée à responsabilité limitée

a) Rapports préalables : conformément aux articles 777 et 778 du Code des sociétés, visant notamment la

transformation d'une société anonyme en une société privée à responsabilité limitée

- rapport justificatif établi par le conseil d'administration, avec en annexe, un état résumant la situation

active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois ;

- rapport du réviseur d'entreprises relatif audit état.

b) Proposition de transformer la société en société privée à responsabilité limitée.

c) Nomination de gérants ; proposition de l'assemblée de nommer en qualité de gérants les membres actuels du conseil d'administration de la présente société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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II.Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée.

III.Réduction du capital social à concurrence de trente-sept mille cent quatre-vingt-cinq euros (37.185,00 ¬ )

pour le ramener de soixante et un mille neuf cent septante-quatre euros (61.974,00 ¬ ) à vingt-quatre mille sept

cent quatre-vingt-neuf euros (24.789,00 ¬ ) par voie de remboursement à chacune des actions de vingt-quatre

euros septante-neuf centimes (24,79 ¬ ).

Le remboursement décidé par l'assemblée ne se fera qu'en respectant les conditions prévues par l'article

317 du Code des sociétés.

IV. Modification en conséquence de l'article 5 des statuts,

V.Pouvoirs à Monsieur BOUVIER Jean aux fins de faire opérer toutes les modifications de l'inscription au

registre des personnes morales.

L'ensemble des actionnaires et administrateurs étant présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier

de convocation et l'assemblée est par conséquent apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour.

Pour assister à la présente assemblée, les actionnaires se sont conformés à la loi et aux statuts.

Cet exposé est reconnu exact par l'assemblée qui aborde ensuite l'ordre du jour.

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises :

Première résolution ; Transformation en société privée à responsabilité limitée

a) Rapports préalables :

Le président est dispensé de donner lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour de la présente

assemblée, les actionnaires déclarant avoir reçu antérieurement aux présentes un exemplaire desdits rapports,

savoir :

- rapport justificatif établi par le conseil d'administration conformément aux articles 777 et 778 du Code des

sociétés, avec en annexe, un état résumant la situation active et passive de fa société, arrêté à une date ne

remontant pas à plus de trois mois ;

- rapport du réviseur d'entreprises relatif audit état.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises, relatif à la transformation, sont reprises textuellement

ci-après :

« 8.Conclusions

Nos travaux ont été menés conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la

situation active et passive au 31 décembre 2013 dressée par l'organe d'administration de la société anonyme «

COPRASS ».

Les travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la

transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net,

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 62.839,32 ¬ est

supérieur au capital social de 61.974 E. 11 est également supérieur au capital minimum requis pour la

constitution d'une société privée à responsabilité limitée (18.550 ¬ ),

Fait à Soumagne, le 28 février 2014

Suit la signature

Baker Tilly Belgium Dorthu,

Réviseurs d'entreprises S.C.R.L.

Représentée par Joseph DORTHU, Associé »

Les deux rapports précités, ainsi que l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31

décembre 2013 resteront ci-annexés pour faire partie intégrante du présent acte, après avoir été paraphés et

signés « ne varietur » par les comparants et nous, Notaire.

b) Transformation de la société en société privée à responsabilité limitée.

L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, ni de

son objet social et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La transformation se fait à la lumière et sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 31 décembre

2013 telle que cette situation est visée au rapport du conseil d'administration.

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société privée à responsabilité limitée continuera

les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme au

registre des personnes morales, soit le numéro 0404.236.216

c) Nomination de gérants

L'assemblée décide de nommer deux gérants, étant les membres du conseil d'administration actuel, savoir

- Monsieur BOUVIER Jean,

Madame KEST Marie-France, tous deux comparants qui acceptent.

VOTE : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée

TITRE]. : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1.: Forme - Dénomination

La société a la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sous fa dénomination "

COMPAGNIE DE COURTAGE EN PRETS ET ASSURANCES", en abrégé « COPRASS ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société Privée à

Responsabilité Limitée" ou des initiales : "SPRL".

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Article 2, : Siège social

Le siège de la société est établi à 4020 Liège, Boulevard de la Constitution, 27,

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du/des gérant(s),

compte tenu des lois sur remploi des langues,

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des gérant(s).

Le(s) gérant(s) peut/peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3.: Objet social

La société a pour objet toutes les formes de courtage en ce qui concerne les opérations suivantes :

1. Toutes opérations d'assurances, de contre-assurance et de réassurance de toutes natures, Toutes opérations de gestion de portefeuilles d'assurances,

2. Toutes opérations de crédit, de financement, d'escompte, de recouvrements, de renseignements commerciaux et privés, de placement de garantie et de cautionnement.

3, Toutes opérations de financement de ventes, principalement les ventes à tempérament, et toutes opérations de prêts à tempérament.

4. Toutes opérations de prêts hypothécaires et de prêts avec garanties.

5. Toutes opérations de vente, d'achat, d'échange, de constructions, de locations, de contrôle et de gérance d'immeubles. Toutes opérations de gestion de capitaux, de placement et de dépôt de fonds.

Elle peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou société ayant un objet analogue ou similaire au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement ou constituant pour elle une source ou un débouché.

Article 4.: Durée

" La société a une durée illimitée.

TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES  OBLIGATIONS.

Article 5.: Capital

Le capital social souscrit est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-quatre euros (61.974,00 ¬ ),

représenté par mille cinq cents (1.500,00) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 6.: Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7.: Indivisibilité des titres 1 Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société,

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, Elles portent un numéro d'ordre.

Ii est tenu un registre des parts au siège social de ia société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1.la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2.l'indication des versements effectués;

3.1es transferts de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur

mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour

cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans te registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives.

Article 9, : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par

les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

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Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux paragraphes précédents ne peuvent l'être que par

les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de ta moitié au moins des

associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Si le droit de propriété des parts concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de

préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire.

Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes parts.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier,

Les parts qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine

propriété.

Article 10. ; Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316

à 318 du Code des sociétés.

Article 11.: Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

1.b) Transmission pour cause de mort

. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs associés

A)Quand la sooiété comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe (ascendant ou descendant) ou du conjoint d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B)L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C)Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D)Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.0 (Institut des Experts Comptables) ou deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun oas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3. Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus,

TITRE til. - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Artiole 12. Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée indéterminée (sauf décision contraire de

l'assemblée générale), et est en tout temps révocable par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Article 13, : Administration interne

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Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à fa réalisation de l'objet de

la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la décision

de l'assemblée générale.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la

responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de délégation.

Article 16. Responsabilité

Le(s) gérant(s) sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat et des

fautes commises dans leur gestion.

Article 17.: Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) a/ont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un intérêt

opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, il doit se

conformer aux dispositions légales prévues à l'article 259 du Code des sociétés.

TITRE IV. - CONTROLE

Article 18.: Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à,

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19.: Assemblée générale annuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le troisième mardi du mois de mai, à seize

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus, prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 20. Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés. Il

n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

Article 21. Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et doit

toujours être tenue sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22.: Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 23, ; Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 24. ; Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

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Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 25.: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26, : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut tes déléguer,

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion,

Article 27.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du

droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale

appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les co-

propriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un

administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans

l'intérêt des ayants-droit.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par te propriétaire

qui a constitué le gage.

Article 28. Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

Article 29.: Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les ccpies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 30.: Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ent) les comptes annuels,

conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés,

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout,

Le(s) gérant(s) établi(ent) ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il(s) rendent) compte

de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi,

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code

des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application,

Le(s) gérant(s) remet(tent) les pièces énumérées à l'article 92 du Code des sociétés, avec le rapport de

gestion, au(x) éventuels commissaire(s) ou les tient/tiennent à la disposition des associés, s'il n'y a pas de

commissaire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport

écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositicns,contenues dans les articles

143 et 144 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec ia collaboration

de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents

énumérés à l'article 283 du code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s)

dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque

Nationale de Belgique.

TITRE Vil. -AFFECTATION DU BENEFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins

un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds

de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation

compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. Réunion de tous les titres en une main

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 33. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 34, Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35.: Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution est/sont de plein droit liquidateur(s), sous la condition suspensive de l'approbation du tribunal.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs, sous la condition suspensive de l'approbation du tribunal. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des gérant(s).

Article 36.: Répartition

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 37. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38. Election de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 39. Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n'acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l'application de l'article 284 du Code des sociétés.

VOTE r La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution ; Réduction du capital social souscrit à ooncurrence de trente-sept mille cent quatre-vingt-cinq euros (37.185,00 ¬ ) pour le ramener de soixante et un mille neuf cent septante-quatre euros (61.974,00 ¬ ) à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros (24.789,00 ¬ ) par voie de remboursement à chacune des actions de vingt-quatre euros septante-neuf centimes (24,79 ¬ ).

L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de trente-sept mille cent quatre-vingt-cinq euros (37.185,00 ¬ ) pour le ramener de soixante et un mille neuf cent septante-quatre euros (61.974,00 ¬ ) à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros (24.789,00 ¬ ) par voie de remboursement à chacune des actions de vingt-quatre euros septante-neuf centimes (24,79 ¬ ).

Cette réduction s'impute exclusivement sur le capital qui avait antérieurement été libéré en numéraire (à l'exclusion de la libération par incorporation de réserve).

Ce remboursement se fera par le biais d'une inscription au compte courant créditeur de chaque actionnaire dans les comptes de la société, à savoir pour Monsieur BOUVIER Jean un compte courant créditeur de trente-

4Rése; vé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

quatre mille sept cent six euros (34.706,00 ¬ ) et pour Madame KEST un compte courant créditeur d'un montant

de deux mille quatre cent septante-neuf euros (2.479,00 ¬ )

L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne

sera effectué que dans les conditions prévues par l'article 317 du Code des sociétés.

VOTE : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution : Modification de l'article 5 des statuts

Le texte de l'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à vingt-quatre

mille sept cent quatre-vingt-neuf euros (24.789,00 ¬ ), représenté par mille cinq cents actions. »

VOTE : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution : Pouvoirs aux fins d'exécution

L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur BOUVIER, prénommé, aux fins de faire

opérer toutes les modifications de l'inscription au registre des personnes morales.

VOTE r La présente résolution est adoptée à l'unanimité."

Pour extrait analytique conforme,

Lévi ROSU, Notaire à Ans,

Déposé en même temps l'expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et des statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2014
ÿþDénomination : COMPAGNIE DE COURTAGE EN PRETS ET ASSURANCES

Forme juridique : SPRL

Siège : Boulevard de la Constitution 27 à 4020 Liège

N° d'entreprise : 0404236216

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

L'assemblée générale extraordinaire du 09 juillet 2014 a pris acte des décisions suivantes :

* Démission du mandat de gérant, à dater du 1 el. août 2014, de Madame Marie-France Kest ;

* Démission du mandat de gérant, à dater du 1er août 2014, de Monsieur Jean-Lucien Bouvier;

* Nomination de Mademoiselle Christel Bouvier au poste de gérant, à dater du 1 août 2014,

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dont question est déposé en annexe à la présente.

Jean-Lucien Bouvier

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réserve

au

Moniteu

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

i

114FIEIJI

II

Ill

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/01/2013 : LG108011
04/10/2012 : LG108011
24/08/2011 : LG108011
02/09/2010 : LG108011
27/08/2009 : LG108011
03/09/2008 : LG108011
22/08/2007 : LG108011
09/01/2007 : LG108011
25/08/2006 : LG108011
07/12/2005 : LG108011
07/12/2005 : LG108011
24/07/2003 : LG108011
30/09/2002 : LG108011
02/02/2001 : LG108011
17/06/2000 : LG108011
10/11/1999 : LG108011
17/03/1998 : LG108011
13/02/1998 : LG108011
01/01/1997 : LG108011
01/01/1989 : LG108011
01/01/1988 : LG108011

Coordonnées
COMPAGNIE DE COURTAGE EN PRETS ET ASSURANCES…

Adresse
BLD DE LA CONSTITUTION 27 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne