04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 09.09.2013, DPT 28.11.2013 13671-0259-016
02/12/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
1 9 2 1 6 5 *
D é n o m i n a t i o n : C o m p a g n i e f i n a n c i è r e , i m m o b i l i è r e e t i n d u s t r i e l l e A L F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s S e p t C o l l i n e s 4 à 4 0 5 2 C H A U D F O N T A I N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 8 5 2 9 6
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : e x t r a i t d u r a p p o r t d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p r è s a c c o r d d e s i n t é r e s s é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
r e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s :
- M a d a m e M a r i e - R o s e G A L E R E , r u e d e s S e p t C o l l i n e s 4 à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ,
- M a d a m e D e l p h i n e H E N R A R D , r u e d e s S e p t C o l l i n e s 4 à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ,
M a d a m e A m é l i e H E N R A R D , F a n g e d e D e i g n é 2 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E .
M a d a m e M a r i e R o s e G A L E R E e x e r c e r a l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s n o u v e a u x m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e d è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s e p t e m b r e 2 0 2 0 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
S i g n é : G A L E R E M a r i e - R o s e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H E N R A R D A m é l i e , a d m i n i s t r a t e u r
H E N R A R D D e l p h i n e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 08.09.2014, DPT 26.11.2014 14677-0561-016
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 10.09.2012, DPT 13.09.2012 12565-0543-015
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 12.09.2011, DPT 28.10.2011 11593-0161-015
10/06/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : C o m p a g n i e f i n a n c i è r e , i m m o b i l i è r e e t i n d u s t r i e l l e A L F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s S e p t C o l l i n e s 4 à 4 0 5 2 C H A U D F O N T A I N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 8 5 2 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : e x t r a i t d u r a p p o r t d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , v e n a n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 4 , s o n t c o n f i r m é s . M a d a m e M a r i e - R o s e G A L E R E , d o m i c i l i é e r u e d e s S e p t C o l l i n e s 4 à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e , e x e r c e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e .
M a d a m e A m é l i e H E N R A R D d o m i c i l i é e F a n g e d e D e i g n é 2 à 4 9 2 0 A y w a i l l e e t M a d a m e D e l p h i n e H E N R A R D d o m i c i l i é e r u e d e s S e p t C o l l i n e s 4 à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e , e x e r c e n t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a u s e i n d e l a S o c i é t é A n o n y m e A L F I .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1
S i g n é : G A L E R E M a r i e - R o s e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H E N R A R D A m é l i e , a d m i n i s t r a t e u r
H E N R A R D D e l p h i n e , a d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D I
I I I I I I I I I I I I I V I ~ I I
" 1 1 0 8 6 ] 7 3 "
R é e
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b i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2011
ÿþR é
M o b
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
. . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 3 8 5 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O M P A G N I E F I N A N C I E R E , I M M O B I L I E R E E T I N D U S T R I E L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ( B e a u f a y s ) , r u e d e s S e p t C o l l i n e s , 4
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 2 1 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
D e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 1 9 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 9 0 5 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x -
h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 8 . 1 5 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r m i l e s q u e l l e s l e s m i l l e
a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 , s o n t p r i v i l é g i é e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s , o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s
p a r l a L o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s o n t r e p r é s e n t é s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e l e u r p r o p r i é t a i r e o u d e
l e u r d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s » .
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 e s t s u p p r i m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N O R M E
M e P h i l p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2010 : LG099241
23/10/2009 : LG099241
21/10/2009 : LG099241
24/10/2008 : LG099241
05/10/2007 : LG099241
09/11/2006 : LG099241
28/03/2006 : LG099241
09/11/2004 : LG099241
06/05/2004 : LG099241
05/03/2004 : LG099241
04/11/2002 : LG099241
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 14.09.2015, DPT 28.10.2015 15657-0511-016
20/10/2001 : LG099241
06/02/1997 : LG99241
28/11/1996 : LG99241
11/10/1994 : LG99241
24/10/1990 : LG99241
02/12/1989 : LG99241
24/10/1986 : LG99241
19/10/1985 : LG99241
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 12.09.2016, DPT 29.11.2016 16689-0185-015