COMPAGNIE PETROLIERE LIEGEOISE

Dénomination : COMPAGNIE PETROLIERE LIEGEOISE

Forme juridique : SA

N° entreprise : 834.232.068

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 26.03.2014, DPT 22.04.2014 14096-0333-010
13/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 05.03.2013, DPT 06.03.2013 13059-0535-010
15/03/2011

��Mod 2.1

" Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination : Compagnie P�troli�re Li�geoise

(en entier)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Dossay 2

4020 Li�ge (Wandre)

Oblet de l'acte : Acte constitutif - nominations

.� Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Paul Maselis, Notaire � Schaerbeek-Bruxelles, le ler mars 2011, vanta; enregistrement, que :

1. La soci�t� anonyme � BELGOMAZOUT �, dont le si�ge social est �tabli � 2020 Anvers,;; d'Herbouvillekaai 100, inscrite au registre des personnes morales du greffe de tribunal de commerce d'Anvers;; sous le num�ro d'entreprise et num�ro de TVA BE 0404.565.224. Ici valablement repr�sent�e par son;: s; administrateur-d�l�gu� suivant l'article 20 des statuts : Monsieur ENGELEN Filip Maria, [num�ro de carte': d'identit� 590-9405933-63], domicili� � 1020 Laeken, Avenue de Meise 89; nomme en ladite qualit�;; d'administrateur et administrateur-d�l�gu�, suivant d�cisions prises en date du 17 d�cembre 2010, d�pos� au ;; greffe du tribunal de commerce comp�tent pour publication aux Annexes du Moniteur belge.

2. La soci�t� anonyme � BELGOMAZOUT LIEGE � dont le si�ge social est �tabli � Li�ge (4020:;

Wandre) Rue du Dossay 2, inscrite au registre des personnes morales du greffe de tribunal de commerce dei:

Li�ge sous le num�ro d'entreprise et num�ro de TVA BE 0402.942.057.

Ici valablement repr�sent�e par deux administrateurs, agissant conjointement, suivant l'article 14 des statuts :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GILOPS �, dont le si�ge social est �tabli � 3020 Herent,'

Terbankstraat 10A (inscrite au RPM Leuven sous le num�ro d'entreprise 0462.631.503), repr�sent�e par son

repr�sentant permanent : monsieur GILOPS Gert Norma Emiel, [num�ro de carte d'identit� 590-8895427-68],

domicili� � 3020 Herent, Terbankstraat 10A;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EIGHTY-NINE �, dont le si�ge social est �tabli � 1020 Laeken::

Avenue de Meise 89 (inscrite au RPM Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0440.265.776), repr�s�nt�e par::

son repr�sentant permanent : monsieur ENGELEN Filip, pr�nomm�.

Chaque administrateur nomm� en ladite qualit�, suivant d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale en date du 20

: f�vrier 2008, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 4 mai 2010 sous le num�ro 20100504-0064169.

ont constitu� entre eux une soci�t� anonyme avec les sp�cifications suivantes :

D�nomination: "Compagnie P�troli�re Li�geoise", en abr�g� : "C.P.L.".

Si�ge social : Li�ge (4020 Wandre), Rue du Dossay 2

Dur�e : illimit�e.

; Capital social : Le capital souscrit est fix� � deux cent quarte mille euro (240.000,00-EUR), repr�sent� par

mille deux cents (1.200) actions, sans mention de valeur nominale dont six cents (600) actions de la

cat�gorie A et six cents (600) actions de la cat�gorie B.

Les actions sont num�rot�es comme suit :

de un (1) � six cents (600), dites actions cat�gorie A ;

- de six cent un (601) � mille deux cents (1.200), dites actions cat�gorie B.

Les comparants,repr�sent�s comme dit est, ont requis le Notaire soussign� d'acter en la forme authentique;; qu'ils constituent entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination sociale "Compagnie Petroli�re:: Li�geoise", en abr�g� : "C.P.L.", dont le premier si�ge social sera �tabli � Li�ge (4020 Wandre) Rue du Dossay 2, et dont le capital social souscrit s'�l�ve � deux cent quarte mille euro (240.000,00-EUR), repr�sent� par mille deux cent (1.200) actions, dont six cents (600) actions de la cat�gorie A et six cents:: (600) actions de la cat�gorie B, sans valeur nominale. '

Ces mille deux cent (1.200) actions sont souscrites en esp�ces comme suit :

1. La soci�t� anonyme � BELGOMAZOUT �, pr�nomm�e, souscrit six cents (600) actions de la cat�gorie A, soit pour un montant de cent

vingt mille euro (120.000,00-EUR) : 600 A

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

La soci�t� anonyme � BELGOMAZOUT LIEGE �, pr�nomm�e,

souscrit six cents (600) actions de la cat�gorie B, soit pour un montant de cent vingt mille euro (120.000,00-EUR) :

6008

ENSEMBLE : mille deux cents (1.200) actions, dont six cents (600) actions de la cat�gorie A et six cents (600) actions de la cat�gorie B, pour un montant global de deux cent quarante mille euro

(240.000,00-EUR) 1.200

; Exercice social : L'exercice social commence le 1e1; octobre de chaque ann�e et se termine le 30

septembre de chaque ann�e calendrier suivante.

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera cl�tur� le 30 septembre 2012.

R�serves; r�partition des b�n�fices et du boni r�sultant de la liquidation de la soci�t�:

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un

vingti�me pour la formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social. Il doit

�tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine

; l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.

b) le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

Administration : La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant quatre (4) membres, actionnaires ou non de la soci�t�, dont deux (2) membres sont choisi sur une liste double pr�sent�e par les actionnaires de la cat�gorie A et deux (2) membres sont choisi sur une liste double pr�sent�e par les actionnaires de la cat�gorie B.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s ou actionnaires, g�rants ou administrateurs, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle.

Le conseil d'administration peut choisir un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents, de la m�me cat�gorie. Administration interne

ai g�n�ral:

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les ? administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) comit� consultatif - comit� de direction

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut composer un comit� de direction, dont les membres seront �lus parmi ou en dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement. Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

C) gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre oppos�es aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es.

La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est administrateur, le titre d"'administrateur d�l�gu�".

Id) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

; Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Repr�sentation externe

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques), par deux administrateurs agissant coniointement dont un administrateur de la cat�gorie A et i un administratuer de la cat�gorie B. La soci�t� peut �galement �tre repr�sent�e par le pr�pos� � la gestion journali�re dans les limites de sa gestion.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

R�serv�

au

Moniteur belge .

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Nomination d'administrateurs : Les fondateurs nomment, conform�ment � l'article 518 �2 du Code des i soci�t�s, comme administrateurs pour un ternie qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2016 :

A. Sur proposition des actionnaires de la cat�gorie A :

1/ la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EIGHTY-NINE �, dont le si�ge social est �tabli � 1020 Laeken Avenue de Meise 89 (inscrite au RPM Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0440.265.776), qui a d�sign� comme son repr�sentant permanent, Madame GILLIS Ann, demeurant � 1020 Laeken Avenue de Meise 89.

21 la soci�t� anonyme � BELGOMAZOUT �, dont le si�ge social est �tabli � 2020 Anvers, d'Herbouvillekaai 100 (inscrite au RPM Anvers sous le num�ro d'entreprise 0404.565.224), qui a d�sign� comme son repr�sentant permanent, Monsieur ENGELEN Filip Maria, pr�nomm�.

B. Sur proposition des actionnaires de la cat�gorie B :

31 la soci�t� anonyme � BELGOMAZOUT LIEGE �, dont le si�ge social est �tabli � Li�ge (4020 Wandre), Rue du Dossay 2 (inscrite au RPM Li�ge sous le num�ro d'entreprise 0402.942.057) qui a d�sign� comme son repr�sentant permanent, Monsieur GILOPS Gert Norma Emiel, pr�nomm�.

41 la soci�t� anonyme � BROPA �, dont le si�ge social est �tabli � 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197 (inscrite au RPM Anvers sous le num�ro d'entreprise 0457.657.777) qui a d�sign� comme son repr�sentant permanent, Monsieur BROUW Jan, demeurant � 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197.

Les personnes pr�sents d�clarent chacun accepter leur mandat, alors que pour les personnes qui ne sont pas pr�s�ntes, la soci�t� d�clare �tre en possession d'un document �crit dans lequel ils ont d�clar� accepter leur mandat.

Leur mandat n'est pas r�mun�r�.

La nomination des administrateurs pr�nomm�s n'aura d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� aura obtenu la personnalit� morale.

Objet : La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

- la construction et l'exploitation d'un d�p�t de produits p�troliers ;

l'achat et la vente des produits p�troliers ;

- la g�rance et l'exploitation des stations services ;

" - toutes les services li�s � les activit�s pr�cit�es.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement.

La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa qualit� d'administrateur, liquidateur ou autrement, de soci�t�s affili�es ou filiales, et leur prodiguer des avis. La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s affili�es. Assembl�e ordinaire condition d'admission exercice du droit de vote : L'assembl�e ordinaire, nomm� assembl�e annuelle, se tiendra le premier mardi, du mois de mars � 10 heures.

Pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants doivent, trois jours au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, d�poser leurs certificats des titres nominatifs au si�ge de la

soci�t�, ou aupr�s de l'institution financi�re ou en tout autre endroit, indiqu� dans la convocation. "

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme jours ouvrables pour l'application du pr�sent article.

L'accomplissement de ces formalit�s n'est pas requis s'il n'en a pas �t� fait mention dans la convocation � l'assembl�e.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire sera tenue en 2013.

Lorsque les actions sont de valeur �gaie, chacune donne droit � une voix.

Pouvoirs : Un pouvoir particulier est conf�r� - sous /a condition du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au' greffe du Tribunal de commerce � Ronny Joos �lisant domicile aupr�s de la SPRL � VCLJ Bedrijfsrevisoren �, Leopoldstraat 37, 2000 Antwerpen, avec pouvoir de substitution, � l'effet de remplir toute formalit� d'inscription de la soci�t�, aupr�s des guichets d'entreprises et l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE

l'exp�dition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

"

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
COMPAGNIE PETROLIERE LIEGEOISE

Adresse
RUE DU DOSSAY 2 4020 WANDRE

Code postal : 4020
Localité : Wandre
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

COMPAGNIE PETROLIERE LIEGEOISE

SA

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Coordonnées COMPAGNIE PETROLIERE LIEGEOISE

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