03/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
f l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 6 2 3 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d e v e n t e E L C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , l è r e A v e n u e , 1 9 5
4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : S A : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
; D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C o m p t o i r d e v e n t e E L C E » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e , ' s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e b r u t d e T R O I S C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E C I N Q ; ; C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q e u r o s C I N Q U A N T E - S I X c e n t s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s , e t l e s ' a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e T R O I S C E N T V I N G T ; ' M I L L E e u r o s e t c e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 . L e e a c t i o n n a i r e s o n t d o n c d e m a n d é à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à d i x p o u r c e n t .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T V I N G T ' M I L L E e u r o s ( 3 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E M I L L E e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E ) à T R O I S C E N T N O N A N T E ; ; M I L L E e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t l a c r é a t i o n d e T R O I S M I L L E D E U X C E N T S ( 3 . 2 0 0 ) 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s : ; a c t i o n s e x i s t a n t e s à a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l s o n t v e r s é l a s o m m e d e T R O I S C E N T V I N G T M I L L E e u r o s ( 3 2 0 . 0 0 0 E ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D e l t a L l o y d , a g e n c e d e : L i è g e , s o u s l e n u m é r o B E 9 1 . 1 3 2 5 . 4 2 9 0 . 2 8 7 6 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r G U S T I N P a t r i c e : 1 7 6 . 0 0 0 e u r o s ; - M a d a m e H E N K E N S B r i g i t t e : 8 0 . 0 0 0 e u r o s ; - M o n s i e u r G U S T I N F r é d é r i c : 3 2 . 0 0 0 e u r o s ;
- M a d e m o i s e l l e G U S T I N C h r i s t i n e : 3 2 . 0 0 0 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a
l o i ,
L e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e é t a n t r é a l i s é s , l e s 3 . 2 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a
m a n i è r e s u i v a n t e :
- à M o n s i e u r G U S T I N P a t r i c e q u i a c c e p t e : 1 . 7 6 0 a c t i o n s ;
- à M a d a m e H E N K E N S B r i g i t t e q u i a c c e p t e : 8 0 0 a c t i o n s ;
- à M o n s i e u r G U S T I N F r é d é r i c q u i a c c e p t e : 3 2 0 a c t i o n s ;
- à M a d e m o i s e l l e G U S T I N C h r i s t i n e q u i a c c e p t e : 3 2 0 a c t i c n s .
T r o i s i è m e r é s " l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E
C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
a l L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e ,
- q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e m e n t c r é é e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ,
- q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T N O N A N T E M I L L E e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 E ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
N l o n i t e i .
b e l g e
* 1 4 0 9 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t i 1 1 . 1
- q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 2 . 1 4 5 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r G U S T I N P a t r i c e , 9 7 5 a p p a r t e n a n t à M a d a m e H E N K E N S B r i g i t t e , 3 9 0 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r G U S T I N F r é d é r i c e t 3 9 0 a p p a r t e n a n t à M a d e m o i s e l l e G U S T I N C h r i s t i n e ) .
b i E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c c m m e s u i t
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T N O N A N T E M I L L E e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S M I L L E N E U F C E N T S ( 3 . 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f t r o i s m i l l e n e u f c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 ) s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 b i s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« H I S T O R I Q U E
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s , d i v i s é e n s e p t c e n t s a c t i o n s , l e s q u e l l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s ,
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 3 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t c e , a v e c é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a ! à t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 ¬ ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t s ( 3 . 9 0 0 ) a c t i o n s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M a d e m o i s e l l e G U S T I N C h r i s t i n e , p r é n o m m é e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e q u i a a c c e p t é e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s , e r u é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2015
ÿþt M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ' - a g ' , 3 r e p r i z e : 0 8 6 2 . 6 2 3 . 9 6 8
D é n z r n 3 n " L i o n ( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d e V e n t e E L C E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e
" S i è g e . P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S o r t s , l è r e A v e n u e 1 9 5 , 4 0 4 0 H e r s t a l , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o r n p E b t e )
" C ) . 1 9 j , ` s l Z A E x t r a i t d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
T e x t e :
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é q u e :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B r i g i t t e H E N K E N S d o m i c i l i é e a v e n u e C o n s t a n t i n
d e G e r l a c h e , 5 1 à 4 0 0 0 L I E G E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u 1 / 0 2 / 2 0 1 5 .
P a t r i c e G U S I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o i n t e ( B r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A p y p r e p : N o m e t s i g n a t u r e .