C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 0 3 5 9 *
N ` d ' e n t r e p r i s e . 0 4 3 3 . 7 9 7 . 5 5 9 .
D é n o m i n a t i o n : C O N S E I L S D E S A S S U R E U R S R E U N I S
( E n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) C . D . A . R .
F o r m e j u r i d i q u e S C R L
S i è g e ' R U E B O I S L E V E Q U E , 3 u
4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e i ' a c t e . - - C h a n g e m e n t d e S i è g e S o c i a l - C e s s i o n d e p a r t s o c i a l e - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a c t i f
T e x t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 1 0 / 1 2
A l ' i n i t i a t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , i l e s t c o n v e n u d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) C h a n g e m e n t d e S i è g e S o c i a l
2 ) C e s s i o n d e p a r t s o c i a l e
3 ) N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r a c t i f
L a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n .
L a s é a n c e d é b u t e à 1 8 h 3 0 .
A l ' u n a n i m i t é , i l a é t é d é c l a r é e t a c c e p t é :
1 ) D ' é t a b l i r l e n o u v e a u S i è g e S o c i a l d e l a s o c i é t é r u e A u g u s t e B u i s s e r e t , 6 8 à 4 0 0 0 L i è g e
2 ) M o n s i e u r V a n s t a l l e a c c e p t e d e c é d e r u n e P a r t s o c i a l e à M o n s i e u r A l f r e d o Z a n f r a n c e s c h i , A v e n u e L a b o u l l e , 5 9 / 0 1 à 4 1 3 0 T i l f f
3 ) D e n o m m e r M o n s i e u r A l f r e d o Z a n f r a n c e s c h i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a c t i f . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r l u i f i x e r a s e s a t t r i b u t i o n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a s s o c i a t i o n l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1
H I I 1 1 l l h I 1 I I I ~ ~ I I I I I I
* 1 5 0 8 8 9 6 3 *
D i v i s i o n i . 1 E G E j e f f ` l e 1 1 1 ] 2 4 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 3 7 9 7 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s e i l s d e s A s s u r e u r s R é u n i s
( e n a b r é g é ) : C . D . A . R ,
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A u g u s t e B u i s s e r e t 6 8 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d e u n a d m i n i s t r a t e u r a c t i f - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
A . G e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4
S o n t p r é s e n t s :
M r V A N S T A L L E C h a r l e s , r e p r é s e n t a n t 1 3 7 p a r t s
M r S E N G E R S L é o n , r e p r é s e n t a n t 1 p a r t ,
M r Q U A R T A A n t o n i o , r e p r é s e n t a n t 1 p a r t ( a y a n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M r V A N S T A L L E ) .
M r Z A N F R A N C E S C H I A l f r e d o , r e p r é s e n t a n t 1 p a r t .
L e q u o r u m e s t d o n c r e q u i s , t o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s .
O r d r e d u j o u r
1 ) D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , M r S E N G E R S L é o n .
2 ) D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , M r Q U A R T A A n t o n i o .
3 ) D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a c t i f , M r Z A N F R A N C E S C H I A l f r e d o .
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , M r P A R R E I R A B A T I S T A M i g u e l
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h .
1 ) L ' A . G a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r S E N G E R S L é o n e t l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d u r a n t s e s n o m b r e u s e s a n n é e s .
2 ) L ' A . G a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r Q U A R T A A n t o n i o . S a p a r t s o c i a l e e s t t r a n s m i s e à M r V A N S T A L L E . 3 ) L ' A . G a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r Z A N F R A N C E S C H I A l f r e d o . I l c o n t i n u e r a c e p e n d a n t à c o l l a b o r e r a v e c l a s o c i é t é e n q u a l i t é d ' i n d é p e n d a n t . S a p a r t s o c i a l e e s t c é d é e à M r P A R R E I R A B A T I S T A M i g u e l ,
4 ) L ' A . G n o m m e à e f f e t d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 , u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t : M r P A R R E I R A B A T I S T A M i g u e l . S e s p o u v o i r s s e r o n t d é f i n i s a u p r o c h a i n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 [ 1 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e