24/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O f l
1 1 1 1 1 1 1 1 * V I I I I I I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 A 6 6 . 8 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s o l i d a t e d P r e c i s i o n P r o d u c t s B e l g i u m S P R L ( e n a b r é g e i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
z i z )
S i è g e P r e m i è r e A v e n u e , p e u , g 4 y 4 0 4 0 H e r s t a l , L a B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D E G E R A N T
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E S D E S A C T I O N N A I R E S T E N U L E 6 M A R S 2 0 1 4 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S O N T É T É P R I S E : :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J a m e s M i c h a e l R i l e y , d o m i c i l i é à 1 5 7 2 5 N o r w a y A v e n u e , C l e v e l a n d , O h i o 4 4 1 1 1 , E t a t s - U n i s c l ' A m e r i q u e . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
D E C I D E d e s ' e n g a g e r à d o n n e r d é c h a r g e à m o n s i e u r J a m e s M i c h a e l R i l e y p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
D E C I D E d e n o m m e r m o n s i e u r P a u l V e r h a e g e n , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 F o r v i l l e , R u e d e B i e r w a r t 1 7 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e S o t i e A e l t e r o u t o u t a u t r e e m p l o y é c l ' I n t e r t r u s t S e l g i u m N V d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o t i e A e l t e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 30.06.2014 14229-0223-038
07/02/2014
ÿþ- d t e e + . 1 ~
M 0 D W O R D 1 1 . 1
o l Q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
i
R é s e r a u M o n i t E b e l g (
* 1 9 0 3 0 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 1 5 6 . 8 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S O L I D A T E D P R E C 1 S I O N P R O D U C T S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : C P P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , p r e m i è r e a v e n u e S f 4 0 4 0 H e r s t a l , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e d u c t i o n d e c a p i t a l & M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
l i e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 6 . 4 5 5 . 7 9 8 , 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ( 4 . 6 5 5 . 7 9 8 , 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s o m m e d e 1 , 8 2 7 3 1 1 E U R .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 , p a r a g r a p h e 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
2 , D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a d é c i s i o n p r i s e s u b 1 c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 4 . 6 5 5 . 7 9 8 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e -
q u a t r e ( 9 8 5 . 0 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e
c i n q u a n t e - q u a t r i è m e ( 1 1 9 8 5 . 0 5 4 i è m e ) d u c a p i t a l .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013
ÿþM O O W O R p t t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ a p r è s d é p ô t d e T r a c t e a u g r e f f e
U I
A
I I I H I I J i l i j i I I I I i I i l i i i O i
* 1 3 1 8 9 7 2 0 *
N ° d ' c n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 1 5 6 . 8 3 7
D é n o m i n a t i o n
( c r i e n t i e r ) C o n s o l i d a t e d P r e c i s i o n P r o d u c t s B e l g i u m S P R L
( P r i a h r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e P r e m i è r e A v e n u e , n u m é r o 8 6 , 4 0 4 0 H e r s t a l , L a B e l g i q u e ( a d r e s s e C O m p t P i e t
O b i e q s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D E C O M M I S S A I R E
a J Q A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E S D E S
C U ' A C T I O N N A I R E S T E N U L E 1 5 N O V E M B R E 2 0 1 3 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S S E R E V E L E N T :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
X , L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s S C R L , e t a y a n t d é s i g n é c o m m e
e , r e p r é s e n t a n t , P a t r i c k M o r t o u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s ' e s t t e r m i n é d ' u n c o m m u n a c c o r d .
r e C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e l a
> 4 ° S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s c o m p t a b l e s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
M
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
e q
e q L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e S o f i a ' A e l t e r o u t o u t a u t r e e m p l o y é
0 0
d ' I n t e r t r u s t B e l g i u m N V d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
< n
c e ` S o f i e A e l t e r
. r o l M a n d a t a i r e
D L
:
C l Y x
~
~
M e n t i o n n e r s u r i a t l e r n t e , t e U g P d a l V n t e l B A u r e c t o E ` 3 u m e t + ~ n a i l t e n o t a i r e i n 5 l r t d l l l e l l S a O r O u d C ' ( t P t i l : ~ : r t i í 1 1 3 1 3 ( ' ;
a v a n t p , u N J O i s a ( i e , { 7 s e s i * Y d e r l a p e r ~ p r s r t e m o r a l e 9 f r ~ a r u ~ h ~ , a E r O r a A u v e r s o : V o m a : i s , g n a t r s t e
05/06/2013
ÿþI C I
M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 ` " : - 1 ' ^ " - :
N - - _ _ . . . . ~ - -
G r e f f e
. # ; :
Y ` e w . . ~ . . . s . . ~ ' "
2 7 M 1 ! 2 0 1 3
+ 1 3 0 6 4 9 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 1 5 6 . 8 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s o l i d a t e d P r e c i s i o n P r o d u c t s B e l g i u m
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ' C i e a v e n u e , n ° 8 6 , P a r c i n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t - n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i e s p r i s e s l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o n a l d H A M I L T O N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r R o n a l d H A M I L T O N e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é ,
S a d é c h a r g e s e r a v o t é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n d r e w K L A U S e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r A n d r e w K L A U S , d o m i c i l i é à 4 5 6 3 H u n t i n g V a l l e y L a n e , B r e c k s v i l l e , O h i o 4 4 1 4 1 e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r A n d r e w K L A U S , c o n t a c t é p r é a l a b l e m e n t à c e t t e f i n , a d ' o r e s e t d é j à c o n f i r m é s o n a c c e p t a t i o n . 3 . P r o c u r a t i o n s
M e A l e x a n d r a P A R D O U , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a g i s s a n t s e u l e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e s t c h a r g é e d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
A l e x a n d r a P A R D O U
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a y e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013 : LG166299
08/01/2013 : LG166299
27/12/2012 : LG166299
06/08/2012 : LG166299
28/09/2011 : LG166299
12/07/2011 : LG166299
10/08/2010 : LG166299
27/10/2009 : LG166299
14/01/2009 : LG166299
15/09/2008 : LG166299
22/10/2007 : LG166299
22/09/2006 : LG166299
10/08/2006 : LG166299
14/07/2006 : LG166299
07/12/2005 : LG166299
27/10/2005 : LG166299
01/08/2005 : LG166299
08/07/2005 : LG166299
12/01/2005 : LG166299
26/11/2004 : LG166299
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